دليل Bitget لمنع الاحتيال
باعتبارها منصة رائدة للعملات المشفرة وشركة الويب 3، فإن منصة Bitget تجتهد لتثقيف المستخدمين بشأن المخاطر المحتملة في عالم العملات المشفرة وتحديد أفضل الممارسات لحماية الأصول. وتعكس سلسلة المقالات المتعلقة بالأمان التزامنا بأمان المستخدم وتصميمنا الثابت على حماية مجتمع العملات المشفرة من عمليات الاحتيال والنصب.
فهم المخاطر في عالم العملات المشفرة
أظهر تقرير حديث أن الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة أدى إلى تكبد خسائر بلغ مجموعها حوالي 3.94 مليار دولار في عام 2023 وحده، ويُمثل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق. كما تكشف بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اتجاه مثير للقلق: معظم ضحايا عمليات الاحتيال الاستثمارية تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، مع وجود عدد ملحوظ من الشكاوى الواردة من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وهم معرضون للخطر بشكل خاص بسبب عدم الوصول إلى معلومات واضحة في الوقت المناسب. وتستخدم مقالاتنا الأخيرة رسومات جذابة وسهلة الفهم لتثقيف وتعليم المستخدمين بشأن الممارسات الآمنة للعملات المشفرة وكيفية تجنب عمليات الاحتيال، وتقديم نصائح حول اكتشاف ومنع الاحتيال في العملات المشفرة .
أسباب تجميد حسابي
شرحت إحدى المقالات سبب تقييد حسابات العملات المشفرة أو تجميدها . وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:
● اختراق الحساب: في حالة الاشتباه في تعرض حسابك للاختراق، فسيتم تجميده مؤقتًا لمنع سرقة أموالك.
● التعامل مع المحتالين: إذا تعاملت دون قصد مع المحتالين، فسيتم تجميد حسابك لحمايته من عمليات الاحتيال المحتملة.
● العقوبات القانونية: سيتم تجميد الحسابات التي تتفاعل مع الأفراد أو المناطق الخاضعة للعقوبات القانونية.
● انتهاك شروط الخدمة: سيؤدي انتهاك شروط خدمة منصة Bitget إلى تجميد الحساب تلقائيًا.
● مستندات غير مكتملة: يُطلب من المستخدمين إكمال التحقق من الهوية لأغراض الأمان والامتثال ومكافحة غسيل الأموال. سيتم تجميد الحسابات مؤقتًا حتى يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة.
● أموال غير قانونية: سيتم تجميد الحسابات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
● طلب إنفاذ القانون: ربما يتم تجميد الحسابات أو حظرها بناءً على طلب وكالات إنفاذ القانون.
تنفذ منصة Bitget هذه الإجراءات لحماية أصول المستخدمين وضمان أمان المنصة. وفي حالة تجميد حسابك، اتصل بخدمة العملاء لحل المشكلة واستعادة الوصول إلى حسابك وأموالك.
احذر من عمليات «احتيال سحب البساط»
يتعمق مقال آخر في مفهوم "احتيال سحب البُساط "، حيث يسحب مطورو مشروع عملة مشفرة جديدة كل السيولة فجأة، تاركين المستثمرين بعملات لا قيمة لها. وعمليات سحب البساط هي الأكثر شيوعًا في مجتمعات التمويل اللامركزي والعملات المشفرة. وتشمل العلامات الرئيسية لعملية احتيال سحب البُساط المحتملة ما يلي:
● تأمين سيولة ضئيل أو معدوم: لا توجد ضمانات من المطورين.
● ضجيج غير معتاد على وسائل التواصل الاجتماعي: يتم الترويج له من خلال المؤثرين المطمئنين أو بدعم من قوة مجهولة.
● إجمالي قيمة محجوزة منخفض جدًا: عرضة للتلاعب بالأسعار.
● مستندات تقنية غامضة: تفتقر إلى التفاصيل الفنية والجوهرية.
● الحوت البارز: عدد صغير من العناوين التي تحتوي على كمية كبيرة من العملات.
لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الحيل، تنصح منصة Bitget المستخدمين بإجراء أبحاثهم الخاصة (DYOR) والتداول في المنصات المركزية الموثوقة.
عمليات التصيد الاحتيالي الشائعة
تظل عمليات التصيد الاحتيالي تهديدًا كبيرًا في عالم العملات المشفرة. ويوضح دليل منصة Bitget للتغلب على عمليات التصيد الاحتيالي كيفية عمل العمليات الاحتيالية هذه وكيفية اكتشافها:
● عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: استخدام الشعارات المشابهة وطلبات إعادة تعيين كلمة المرور العاجلة والعروض الترويجية المزيفة.
● التصيد الاحتيالي: عمليات الاحتيال المخصصة التي تحتوي على معلومات شخصية مفصلة.
● التصيد الاحتيالي الصوتي: مكالمات وهمية تدعي أنها من خدمة العملاء.
● التصيد الاحتيالي عبر الرسائل القصيرة: رسائل نصية احتيالية حول عمليات التوزيع المجاني أو الثغرات الأمنية.
تتضمن الاستراتيجية الدفاعية الشاملة لمنصة Bitget، عملية التحقق من عناوين URL، وتجنب المرفقات غير المعروفة، واستخدام رمز Bitget لمكافحة التصيد الاحتيالي للتحقق من الاتصالات الرسمية.
عمليات الاحتيال الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة
يناقش مقال حديث في هذه السلسلة، "عمليات الاحتيال الشائعة في مجال العملات المشفرة: دليل أمان Bitget "، أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في مجال العملات المشفرة. ويشمل ذلك التصيد الاحتيالي والاحتيال ومخططات بونزي وعمليات الطرح الأولي المزيفة للعملات الرقمية وعروض العملات الأولية المزيفة الاحتيالية وهجمات القرصنة ومخططات الضخ والتفريغ. بالإضافة إلى أول خدعتين مذكورتين أعلاه، تتضمن بعض عمليات الاحتيال الشائعة المتعلقة بالعملات المشفرة ما يلي:
● مخططات بونزي: الوعد بعوائد عالية لجذب المستثمرين واستخدام الأموال من المستثمرين الجدد للدفع للمستثمرين الحاليين.
● عمليات العروض الأولية المزيفة (ICOs) وعروض العملات الأولية (IEOs): يتم تنظيمها من خلال المحتالين الذين يروجون للشركات الناشئة غير الموجودة.
● هجمات القرصنة: شائعة في منصات العملات المشفرة والمحافظ ولكن يمكن تخفيفها باستخدام كلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية (2 FA ).
● مخططات الضخ والتفريغ: تتضمن هذه المخططات قيام المطلعين بتضخيم سعر العملة بشكل مصطنع من خلال الضجيج، ثم بيع ممتلكاتهم بسرعة لتحقيق الربح، مما يؤدي إلى انهيار السعر. وغالبًا ما يُترك المستثمرون بعملات لا قيمة لها.
من خلال تسليط الضوء على عمليات الاحتيال هذه، تهدف منصة Bitget إلى تسليح المستخدمين بالمعرفة اللازمة لتحديد وتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية. ابق دائمًا متشككًا، وأجرِ بحثًا شاملاً، ونفذ التدابير الأمنية القوية لتجنب التعرض لمثل عمليات الاحتيال هذه.
اختيار منصة عملات مشفرة موثوقة
نظرًا لأن استثمارات العملات الرقمية تنمو وتتزايد، فإن اختيار منصة تداول آمنة وموثوقة للعملات المشفرة أمر بالغ الأهمية لحماية أصولك. وفيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية المدرجة في مقال "أمان التنقل: كيفية اختيار منصة تداول جديرة بالثقة ".
تدابير الأمان
● المصادقة الثنائية (2FA): تفرض المصادقة الثنائية (2FA) لضمان أمان الحساب.
● التشفير والتخزين دون اتصال بالإنترنت: يستخدم بروتوكولات تشفير قوية ويحافظ على معظم الأصول في التخزين دون اتصال بالإنترنت.
● أنظمة التحكم في المخاطر: تنشر تدابير الأمان في الوقت الفعلي لاكتشاف النشاط المشبوه والتخفيف من حدته.
● إثبات الاحتياطيات: يوفر دليلًا يمكن التحقق منه للاحتياطيات لضمان الاستقرار المالي.
صندوق الحماية
● التأسيس: إنشاء صندوق حماية لتزويد المستخدمين بشبكة أمان في حالة حدوث خرق أمني أو فشل النظام.
● الإدارة: تقدم إدارة فعالة وشفافة لضمان أن صندوق الحماية لديه رأس مال كافٍ لتغطية الخسائر المحتملة.
سجل المسار
● تاريخ الحوادث الأمنية: راجع الحوادث الأمنية السابقة للمنصات والاستجابات.
● التكيف والتحسين: تعزيز الإجراءات الأمنية باستمرار مع نمو المنصة.
مراجعات المستخدمين وثقة المجتمع
● ملاحظات المجتمع : اقرأ مراجعات المستخدمين لمعرفة المزيد حول أمان المنصة وتجربة خدمة العملاء.
● المشاركة: يؤدي التواصل النشط مع المجتمع إلى بناء الثقة والشفافية.
● تثقيف المستخدم: يساعد توفير أفضل ممارسات الأمان المستخدمين على حماية حساباتهم.
ومن خلال اعتماد هذه الممارسات الرئيسية، يمكنك اختيار منصة العملات المشفرة التي تضمن أمان وسلامة استثماراتك.