أول أسبوعين من محاكمة منصة FTX: تحول الأصدقاء لأعداء، كشف الأسرار

TL;DR:

- شهد ثلاثة أصدقاء مقربين من SBF ضده في المحكمة، مما يُشير إلى أنه كان العقل المدبر وراء انهيار FTX و Alameda. قالوا إن SBF كان في الواقع على علم بعمليات FTX وAlameda المتشابكة وكان سيئ السلوك وليس رجل أعمال ساذجًا "تصرف بحسن نية"، كما ادعى محامي الدفاع عنه.

- خلال هذا الوقت، تم تحويل مبلغ US$400 مليون دولار أمريكي سُرق عندما أعلنت FTX إفلاسها فجأة مرة أخرى.

في الدراما عالية المخاطر في قاعة المحكمة المحيطة بسام بانكمان فريد (SBF)، تكشفت قصة تغير الولاء وانكشفت المفاجآت. اتخذ الحلفاء المقربون من مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق موقفًا، ولصدمة الكثيرين، بدا أنهم انقلبوا على الرجل الذي كان ذات يوم على رأس واحدة من أبرز إمبراطوريات العملات المشفرة.

وبدأت المحاكمة بدفاع SBF الذي وصفه أنه رجل أعمال ذو رؤية قام ببناء شركات بمليارات الدولارات من الصفر. وقد أطلقوا عليه اسم "سام" بطريقة ودية ومحببة تقريبًا، مع التأكيد على إنجازاته. وذكروا أن "سام لم يخدع أي شخص". "وتصرف سام بحسن نية... وأنه لم يسرق أي أموال."

ولكن مع مرور الأيام، بدأت تظهر رواية مختلفة.

عندما شهد "الحلفاء"

خلال الأسبوعين الماضيين، تم استدعاء ثلاثة أشخاص كانوا قريبين من SBF إلى للمثول أمام المحكمة. وكان من بينهم آدم يديديا، وهو صديق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عمل بشكل وثيق مع SBF في FTX؛ وغاري وانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX؛ وكارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research.

الضعف منذ يونيو 2022

كشفت شهادة يديديا عن محادثة محورية حيث اعترف SBF بأن منصة FTX "لم تكن قادرة على الصمود." يشير هذا الاعتراف الصريح إلى أن SBF كان على دراية بالمخاطر المالية المتزايدة في FTX، حيث تحملت Alameda في ذلك الوقت مسؤولية قدرها US$8 مليارات دولار أمريكي للمنصة.

ويُشير هذا إلى أن SBF كان على دراية تامة بنقاط الضعف داخل FTX التي يمكن أن تعرض الاستقرار المالي للمنصة للخطر، على الرغم من ادعائه العام في نوفمبر 2022 بأن «FTX على ما يرام. الأصول جيدة."

أشار البيان أيضًا إلى أن SBF ربما كان على علم بالمخاطر المالية التي تشكلها أنشطة Alameda داخل FTX.

مملكة الأكاذيب

ربما قدم غاري وانغ بعضًا من أكثر الشهادات إدانة. قال إن SBF طلب منه تغيير جزء حيوي من التعليمة البرمجية لـ FTX، مما مكّن Alameda من الحصول على خط ائتمان مذهل بقيمة US$65 مليار دولار أمريكي على FTX. وكان خط الائتمان هذا مختلفًا عن أي خط ائتمان آخر - لم يكن لدى أي عميل آخر خط ائتمان يتجاوز US$1 مليار دولار أمريكي. وسمح هذا التغيير في التعليمة البرمجية لشركة Alameda بتشغيل رصيد حساب سلبي واقتراض الأموال بشكل أساسي من عملاء FTX المطمئنين. وكان هذا الكشف بمثابة دليل على المناورات المعقدة التي حدثت وراء الكواليس، والتي لم تشمل فقط SBF ولكن أيضًا المديرين التنفيذيين الآخرين رفيعي المستوى في FTX وAlameda.

كما كشف وانغ أيضًا عن الأعمال الداخلية لشبكة الأمان المفترضة لمنصة FTX - صندوق التأمين الداعم الخاص بها. حيث صُمم هذا الصندوق لتغطية الخسائر عندما يلزم تصفية صفقة للعميل. ومع ذلك، رسمت شهادة وانغ صورة قاتمة. وكشف أن قيمة صندوق الدعم على موقع FTX كان، في الواقع، خدعة، يوفر إحساسًا زائفًا بالأمان للعملاء والمستثمرين. وأضاف هذا الكشف طبقة أخرى إلى شبكة الادعاءات المعقدة بالفعل المحيطة بمنصة FTX.

وعارض وانغ التصريحات الوردية التي أدلى بها SBF. وأكد بصراحة أن "FTX لم يكن طيبًا، والأصول ليست على ما يرام."

أسرار وفضائح ومخططات خلف الأبواب المغلقة

وكانت شهادة كارولين إليسون عرضًا مثيرًا لعالم المؤامرات والخداع الذي دار حول SBF وإمبراطوريته المالية.

الكثير من الإبداع تقريبًا في المحاسبة

ويتمثل أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في شهادة إليسون في سردها لتكتيكات المحاسبة الإبداعية التي تم استخدامها لخداع كل من مستثمري Alameda ومستخدمي FTX. كما كشفت إليسون أنها لجأت إلى التلاعب بالميزانيات العمومية واستخدام لغة غامضة للتغطية على الوضع المالي المحفوف بالمخاطر لـ Alameda والمبالغ الهائلة التي سحبتها Alameda من FTX. والمثير للدهشة أنه بحلول مايو 2022، سحبت Alameda سرًا أكثر من US$10 مليارات دولار أمريكي من جيوب عملاء FTX المطمئنين. وعندما سُئلت إليسون عن سبب تسمية عمليات السحب غير المشروعة هذه باسم "اقتراض FTX"، أشارت إليسون بلا تردد إلى SBF باعتباره العقل المدبر وراء هذه الخلسة المالية. واعترفت بأنها كانت تتبع فقط أوامر SBF، الذي أمرها صراحة بتجنب تصنيفها صراحة على أنها "أموال عملاء FTX."

من المحتمل أن تكون ممارسات المحاسبة الإبداعية هذه هي السبب في أن Alameda واجهت صعوبة كبيرة في الخضوع لعملية التدقيق. وعلى الرغم من المحاولات المختلفة لتوظيف المحاسبين على مر السنين، فقد واجهوا مقاومة، حيث رفض المدققون مراجعة دفاتر Alameda. فبالنسبة لكيان بهذا الحجم لتسجيل جميع معاملاته المالية المشكوك فيها على جداول بيانات Google، فليس من المستغرب عدم وجود مدقق حسابات على استعداد لتولي الوظيفة.

خطأ العمليات على مستوى العالم

اتخذت شهادة إليسون منعطفًا أكثر قتامة عندما وصفت التفاصيل المروعة لـ "العمليات العالمية الواسعة" لشركة FTX حيث يبدو أن الخداع والتكتيكات عديمة الضمير لا تعرف حدودًا، جغرافيًا وأخلاقيًا.

وفقًا لإليسون، ابتكرت Alameda، بموجب تعليمات SBF، العديد من المخططات المشكوك فيها في محاولة لتحرير رأس المال الذي تم الاحتفاظ به بسبب تحقيق غسيل الأموال في الصين. ومن بين العديد من الاستراتيجيات الفاشلة، قامت بحياكة مخطط غير عادي يتضمن الدفع للبغايا التايلنديات لفتح حسابات في بعض المنصات، وإعداد صفقات تداول من خلال هذه الحسابات بهدف استنفاد أموال Alameda الموجودة في الصين وتحويل القيمة إلى حسابات هؤلاء الأفراد، الذين يمكن لـ Alameda استردادها منهم لاحقًا. وعندما فشل كل شيء، حاولت SBF رشوة مسؤولي الحكومة الصينية "في الملعب البالغ US$100 مليون دولار أمريكي" لتحرير رأس المال المؤمن.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن FTX فكر في جمع رأس المال من الأمير السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في يونيو 2022، عندما كانت Alameda مشهورة. إن مجرد فكرة مثل هذا التحالف المالي أشارت إلى حجم عمليات FTX وتأثيرها بعد ذلك على التمويل الدولي.

ثقافة الخداع التي شكلها القائد

روى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كيف قام SBF بتطبيع ثقافة الخداع داخل المنظمة، حيث ذكر صراحة أن الكذب وسرقة الأموال مسموح بهما في نظرته للعالم. ومع مرور الوقت، أصبح هذا الموقف المتساهل تجاه الخداع جزءًا لا يتجزأ من البيئة التي عملت فيها.

ونظرًا لأن الخداع لا يمكن أن يعمل في الضوء، ناقشت إليسون كيف قام SBF بتنمية ثقافة السرية بين كبار المسؤولين في المؤسسة. وشمل ذلك استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة مثل Signal، مع ضبط حذف الرسائل في غضون أسبوع وتفضيل الاجتماعات الشخصية. استخدم المسؤولون التنفيذيون أيضًا لغة مشفرة، مثل الإشارة إلى "صديقنا الكوري|، والتي يُزعم أنها أشارت إلى باب خلفي يستخدم لسحب الأموال من FTX إلى Alameda. وجادل SBF بأن هذا السلوك السري قد أوصى به مستشار FTX المعين.

كما سلطت شهادة إليسون الضوء على قائمتها الشهيرة "الأشياء التي يشعر سام بالذعر منها"، وهي عبارة عن مستند Google كانت تقوم بتحديثها بانتظام. وقدم هذا المستند نافذة لمخاوف SBF المتزايدة، والتي تضمنت مخاوف بشأن تغطية "الصحافة السيئة" ومخطط لحمل المنظمين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منافستها Binance. وقد كان هذا المخطط متجذرًا في الاعتقاد بأن FTX يمكن أن تستوعب عملاء Binance، وبالتالي معالجة عجزها المذهل البالغ US$8 مليارات دولار أمريكي. وكانت القائمة بمثابة سجلاً ملموسًا للضغوط والمكائد التي كانت تُلعب وراء الكواليس.

كانت شهادة كارولين إليسون سردًا للتلاعب والخداع الذي امتد إلى كل من Alameda وFTX. إن الأمور التي كشفتها وضعت SBF بشكل مباشر في قلب سوء السلوك المالي المزعوم ورسمت صورة حية للعالم الذي أنشأه داخل منزل البطاقات الخاص به.

تم تحويل US$400 مليون دولار أمريكي مسروق أثناء المحاكمة

خلال الأسبوعين الأولين من المحاكمة، بدأت أكثر من US$400 مليون دولار أمريكي سُرقت من FTX في يوم الإفلاس في التحرك مرة أخرى. ووفقًا لموفر خدمة تحليل البلوكتشين Elliptic، فإن المسؤولين عن غسيل الأموال قد يكون لديهم صلات وتاريخ مرتبط بجرائم الإنترنت. ومثل العديد من قراصنة العملات المشفرة الآخرين، قاموا بتحويل الأموال المسروقة من خلال خدمات "خلط" العملات المشفرة لإخفاء أثرهم. والمثير للدهشة أنه تم إجراء غسيل لبعض الأموال من خلال خدمة مملوكة لشركة FTX، مما أضاف طبقة من التعقيد إلى العملية.

أفكار ختامية

أثارت شهادة حلفاء SBF المقربين في السابق سحابة من الشك حوله، حيث صورته على أنه العقل المدبر وراء الأفعال السيئة المزعومة. كما سلطت الأضواء على هؤلاء الأفراد الذين كان يُنظر إليهم منذ وقت ليس بالبعيد على أنهم أذكياء ومتميزون ومليئون بالإمكانيات. والآن، يبدو أنهم يرسمون صورة لأنفسهم كأفراد تصرفوا فقط وفقًا لتوجيهات SBF، كما لو أنهم ليسوا أشخاصًا بالغين ولديهم وكالة خاصة بهم ولديهم القدرة على تمييز الصواب من الخطأ.

كشفت شهادتهم عن مستوى مفاجئ من الامتثال لأوامر SBF، مما يشير إلى الافتقار إلى الاستقلالية أو حتى الحكم الأخلاقي لأفعالهم. ويُلقى اللوم باستمرار على SBF، كما لو كان تأثيره ساحقًا لدرجة أنهم لم يتمكنوا من مخالفة أوامره. وتُثير هذه الرواية أسئلة حول المدى الذي يجب أن تؤثر فيه المسؤولية الشخصية والمساءلة في الدراما القانونية التي تتكشف.

نظرًا لأنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى شهر نوفمبر، يُصبح من الواضح أن السرد لم ينته بعد، وربما لا يزال هناك المزيد من الاكتشافات المذهلة التي سيُكشف عنها. يوجد العديد من المديرين التنفيذيين الآخرين رفيعي المستوى في FTX وAlameda، بما في ذلك ريان سالامي وسام ترابوكو، على قائمة الشهود المحتملين.

المصدر: Cointelegraph

تنويه: الآراء الواردة في هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا تشكل هذه المقالة دعمًا لأي من المنتجات والخدمات المذكورة، كما أنها لا تقدم نصائح استثمارية أو مالية أو للتداول. وقبل اتخاذ أي قرارات مالية، يوصى بطلب المشورة من المهنيين المؤهلين.