السياسات التنظيمية العالمية للعملات المشفرة (2024.8.26 - 9.1) | مانكيو القانونية الأسبوعية

Bitget App

تداول بذكاء

Bitget

News

الأسواق

السياسات التنظيمية العالمية للعملات المشفرة (2024.8.26 - 9.1) | مانكيو القانونية الأسبوعية

عرض الأصل

曼昆律师事务所 2024/09/03 02:51

By:曼昆律师事务所

وفقًا لإحصاءات غير مكتملة من مكتب محاماة مانكيو، من 26 أغسطس 2024 إلى 1 سبتمبر (UTC + 8)، تم الكشف عن إجمالي 41 سياسة تشفير مهمة وإجراءات ذات صلة في مختلف البلدان والمناطق حول العالم، تركزت بشكل رئيسي على أنشطة إنفاذ القانون ضد العملات المشفرة، ولكن هناك أيضًا عدة معلومات سياسة رئيسية. من بينها:

هناك إجمالي 13 معلومة حول سياسات التشفير في الصين. ومن الجدير بالذكر أن سلطة النقد في هونغ كونغ أطلقت مشروع الساندبوكس Ensemble لتعزيز التطبيقات المرمزة.

2. هناك 10 سياسات وإجراءات رئيسية في الولايات المتحدة تتعلق بصناعة التشفير، من بينها تقارير تفيد بأن مجلس النواب الأمريكي سيعقد عدة جلسات استماع حول العملات المشفرة في سبتمبر.

في أوروبا، هناك 6 أخبار سياسة تستحق الانتباه، من بينها أن روسيا على وشك بدء تجارب مع المدفوعات والتبادلات المشفرة، مما جذب الانتباه والنقاش في صناعة Web3.

الصين

هونغ كونغ تقبل طلبات تراخيص العملات المشفرة بعد الموعد النهائي

قبلت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) طلب ترخيص من بورصة الأصول الرقمية في هونغ كونغ (HKDAEx) بعد الموعد النهائي، والذي تم تقديمه في 27 أغسطس. هونغ كونغ تعزز حملتها ضد منصات تداول الأصول الافتراضية غير المرخصة وتسعى لتأسيس نفسها كمركز عالمي للعملات المشفرة.

محكمة تشانغنينغ تستعيد بنجاح خسارة 280,000 يوان وتروج للمصالحة بين الضحية والمتهم

في قضية حديثة، ساعدت محكمة الشعب في تشانغنينغ الضحية بنجاح في استعادة خسائر اقتصادية بقيمة 280,000 يوان من خلال الوساطة قبل المحاكمة. تحت توجيه القاضي، اعترف المتهم بالذنب طوعًا ووافق على التعويض، مما أدى في النهاية إلى مسامحة الضحية. هذه العملية لم تحمِ فقط الحقوق والمصالح الشرعية للمتهم، بل أظهرت أيضًا جهود المحكمة في الحفاظ على العدالة القضائية.

شرطة جيانغشي تدمر بنجاح وكر غسيل أموال بالعملة الافتراضية، واعتقال 8 مشتبه بهم

نجحت شرطة شينغقو في جيانغشي في تحطيم عصابة إجرامية استخدمت العملة الافتراضية كوسيلة لغسيل الأموال، واعتقلت 8 مشتبه بهم وصادرت 200,000 يوان من الأموال المتورطة في القضية. قام المشتبه بهم بغسيل الأموال من خلال أموال قروض تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وفي النهاية تبادلوا النقود التي حصلوا عليها بشكل احتيالي بالعملة الافتراضية. تظهر هذه العملية الحملة الحازمة لأجهزة الأمن العام على أساليب غسيل الأموال الجديدة، وتؤكد أيضًا على أهمية مشاركة الجمهور في منع الاحتيال عبر شبكات الاتصالات.

حكم على ثلاثة مشتبه بهم لزرع "أبواب خلفية" في التطبيق لتحليل ما يقرب من 20,000 عنوان محفظة رقمية بشكل غير قانوني

في 29، أبلغت نيابة الشعب في منطقة شيوهوي، شنغهاي عن أول قضية للحصول على مفتاح خاص لمحفظة رقمية بشكل غير قانوني في البلاد. حصل ثلاثة مشتبه بهم، ليو، تشانغ، ودونغ، بشكل غير قانوني على المفتاح الخاص وكلمات التذكير لمحافظ رقمية للآخرين عن طريق زرع "باب خلفي" في تطبيق تخزين العملة الافتراضية، بإجمالي 27,622 كلمة تذكير و10,203 مفاتيح خاصة، ونجحوا في تحليل 19,487 عنوان محفظة رقمية. في أبريل 2024، حكم على الثلاثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 30,000 يوان للحصول على بيانات نظام معلومات الكمبيوتر بشكل غير قانوني.

هونغ كون

الشرطة تقبض على ثلاث عصابات لغسيل الأموال وتعتقل 27 شخصًا خلال شهر

قامت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ بتفكيك ثلاث عصابات لغسيل الأموال هذا الشهر، ونجحت في اعتقال 27 شخصًا متورطين في غسل أرباح إجرامية تزيد عن 300 مليون يوان. أظهرت التحقيقات أن هذه العصابات استخدمت طرق تحويل متعددة لنقل الأموال الاحتيالية من سنغافورة إلى حسابات وهمية في هونغ كونغ واستخدمت العملات الافتراضية لغسيل الأموال. كشفت عمليات إنفاذ القانون أن أنشطة غسيل الأموال زادت بشكل كبير في النصف الأول من هذا العام، مع زيادة الاعتقالات بنسبة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

سلطة النقد في هونغ كونغ تطلق مشروع "إنسامبل" لتعزيز تطبيقات التوكن

أطلقت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) مشروع "إنسامبل" في بيئة تجريبية. ستركز المرحلة الأولى من التجربة على أربعة مواضيع رئيسية: الدخل الثابت، إدارة السيولة، التمويل الأخضر، وتمويل سلسلة التوريد. تم الانتهاء من الاتصال بمنصة الودائع المرمزة، استعدادًا لتجربة الدفع عبر البنوك وتسوية الدفع المزدوج. صرحت HKMA بأنها ستواصل التواصل مع الصناعة لتعزيز التطوير الابتكاري للسوق المرمزة وتعزيز مكانة هونغ كونغ في إدارة الأصول والثروات. بعد ذلك، أعلنت HKMA عن المواضيع الأربعة الرئيسية لحالات الاستخدام في المرحلة الأولى من التجربة. تشمل أعضاء مجموعة العمل بنك الصين (هونغ كونغ) المحدود، بنك هانغ سنغ المحدود، مجموعة هاشكي، بنك هونغ كونغ وشنغهاي المصرفي المحدود، ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود، أنط ديجيتال تكنولوجي، مايكروسوفت هونغ كونغ المحدودة، وغيرها.

شرطة هونان لينغشويجيانغ تحل سلسلة من قضايا سرقة العملات الافتراضية وتستعيد أكثر من مليون يوان

نجحت شرطة لينغشويجيانغ مؤخرًا في حل قضية معقدة تتعلق بـ"ضحايا حقيقيين وزائفين" واعتقلت 27 مشتبهًا. بدأت القضية في 26 يوليو عندما تلقت الشرطة بلاغًا من رجلين، كلاهما يدعي أنه ضحية. بعد التحقيق، تبين أن المرأة تظاهرت بأنها ضحية احتيال اتصالات باستخدام سجلات دردشة مزيفة، وتعاونت فعليًا مع أعضاء العصابة لارتكاب السرقة، حيث سرقت عملات افتراضية بقيمة حوالي 500,000 يوان من الطرف الآخر. بعد التحليل الفني والهجوم النفسي، كشفت الشرطة عن الغرض الحقيقي للعصابة ونجحت في استعادة أكثر من مليون يوان. لا تزال القضية قيد التحقيق الإضافي.

إعلان المحكمة الشعبية العليا عن دعوة لتقديم عطاءات لمشاريع بحثية قضائية رئيسية في عام 2024

أصدرت المحكمة الشعبية العليا إشعارًا يدعو لتقديم عطاءات لمشاريع بحثية قضائية رئيسية لعام 2024، تغطي اتجاهات بحثية متنوعة مثل التمويل الخاص، التمويل الرئيسي، ومشاريع الشباب، من بينها مشاريع التمويل الرئيسي التي تتضمن بحثًا في قضايا التخلص من العملات الافتراضية، والقضايا القضائية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وقضايا تدفق البيانات عبر الحدود المتعلقة بـWeb3.

اتهام زوجين تايوانيين بغسل أكثر من 1.60 مليار دولار تايواني جديد

يشتبه في أن زوجين يحملان اسم العائلة لي في تايتشونغ، تايوان، قاما بغسل الأموال لعدة مجموعات ألعاب، بمبلغ يتجاوز 1.60 مليار دولار تايواني جديد. في سبتمبر من العام الماضي، اكتشفت الشرطة أن الزوجين استخدما العملات الافتراضية لنقل الأرباح غير القانونية وجندا أعضاء في العشرينات من العمر لغسل الأموال بعد قمع غرفة ألعاب متنكرة كشركة إعلانات. قامت الشرطة بتحويلهم إلى النيابة بتهم مثل "لوائح منع الجريمة المنظمة" وصادرت أكثر من 73.2 مليون يوان من المكاسب غير القانونية.

هوباي

حكمت المحكمة بأن استثمارات العملات الافتراضية غير صالحة، ويتحمل المستثمرون خسائرهم

خلصت محكمة الشعب في منطقة تطوير التكنولوجيا الجديدة دونغهو في ووهان بمقاطعة هوبي إلى قضية نزاع عقد استثمار في العملات الافتراضية. بسبب تجميد منصة الاستثمار، رفضت المحكمة طلب الدعوى المقدم من المدعي ليو، مشيرة إلى أن سلوكه الاستثماري كان عملاً قانونياً مدنياً غير صالح ويجب أن يتحمل الخسائر بنفسه. قام ليو بتحويل ما مجموعه أكثر من 1.84 مليون يوان إلى وانغ وحساب طرف ثالث للاستثمار في "تيثر" بينما كان يثق بزملائه، لكنه لم يوقع أي اتفاق. وجدت المحكمة أن هناك نقصاً في الأدلة لدعم علاقة الوكالة الخاصة به، وقررت في النهاية أن ليو يجب أن يتحمل جميع الخسائر. وأكد القاضي أن هناك مخاطر قانونية في استثمار العملات الافتراضية، ويجب على المستثمرين التصرف بحذر.

نيابة ليانغ: طالب جامعي عاطل عن العمل مدان بالإخفاء لبيعه عملات افتراضية

بسبب سداد ديون بطاقات الائتمان، تعاون الطالب الجامعي العاطل عن العمل شياو وو مع "شركة غسيل أموال" لإعادة بيع العملات الافتراضية. حُكم عليه في النهاية بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام وغرامة قدرها 2000 يوان من قبل محكمة الشعب في مدينة ليانغ. بعد التواصل مع خدمة عملاء غسيل الأموال على "تيليجرام"، اشترى شياو وو عملات U وباعها بسعر مرتفع عبر تطبيق محدد. على الرغم من تحذيرات من حوله بأن هذا سلوك غير قانوني، إلا أنه أصر على المشاركة. بعد تحقيق الشرطة، تبين أن تدفق بطاقته البنكية بلغ أكثر من 25,000 يوان، وحقق أرباحاً غير قانونية تزيد عن 5000 يوان، وتمت محاكمته في النهاية وفقاً للقانون. ندم شياو وو خلال المحاكمة واعترف بسلوكه الإجرامي.

شرطة هونان تفكك عصابة احتيال اتصالات كبيرة وتعتقل 62 مشتبهاً بهم

قامت شرطة هونان مؤخراً بكشف قضية احتيال اتصالات كبيرة، واعتقلت 62 متهماً من 18 مقاطعة بمبلغ إجمالي يزيد عن 4 ملايين يوان. قدمت العصابة دعماً لعصابات الاحتيال في الخارج من خلال تأجير أرقام الهواتف المحمولة وحسابات ويشات، وقامت بتعدين البيتكوين بشكل غير قانوني باستخدام فواتير كهرباء منخفضة. أطلقت الشرطة حملة وطنية لمكافحة أنشطة احتيال الاتصالات.

حكومة هونغ كونغ تعزز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي

أنشأت حكومة هونغ كونغ مكتب سياسة رقمية لتسريع تطوير الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة. من خلال تعزيز التكامل عبر الحدود، وبناء نظام بيئي رقمي، وتعزيز التنظيم لمكافحة الجرائم التكنولوجية، تسعى هونغ كونغ لتكون في موقع ريادي في الاقتصاد الرقمي العالمي. في الوقت نفسه، ستركز الحكومة أيضاً على التعليم العام، وتعزيز التفكير الرقمي، وتشجيع تنمية المواهب المبتكرة والتكنولوجية.

فيما يلي ملخص للسياسات التي جمعتها شركة مانكيو للمحاماة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

الولايات المتحدة

رجل من واشنطن يواجه اتهامات في قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 64 مليون دولار

تم اتهام جيفري ك. أويونغ، المقيم في نيوكاسل، واشنطن، بالمشاركة في مخطط لغسيل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 64 مليون دولار. يُتهم بانتحال شخصية وكيل وصي، وخداع المستثمرين وتحويل الأموال إلى حسابه الخاص، الذي تم تحويله بعد ذلك إلى الخارج أو تحويله إلى بيتكوين وإيثريوم عبر العديد من منصات تبادل العملات المشفرة مثل جيميني، بيتستامب، وكوينبيس. تتبع المحققون 74 ب

البنوك المرتبطة بـ Auyeung وقد صادرت 2.30 مليون دولار من الأموال.

مجلس النواب الأمريكي يخطط لعقد جلسات استماع متعددة حول العملات المشفرة في سبتمبر

ستعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي سلسلة من جلسات الاستماع حول العملات المشفرة في سبتمبر، مع التركيز على قضايا مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، وتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للأصول الرقمية، وتأثير عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير". ستعقد الجلسة الأولى حول التمويل اللامركزي في 10 سبتمبر، ومن المتوقع أن يدلي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، بشهادته في جلسة الاستماع الكاملة للجنة في 23 سبتمبر، ليصبح محور الاهتمام. تعكس هذه الخطوة استمرار اهتمام الكونغرس بتنظيم وتشريع صناعة العملات المشفرة.

القاضي يرفض دعوى التلاعب في سوق دوجكوين ضد إيلون ماسك وتسلا

رفض قاضي مانهاتن ألفين هيلشتاين بشكل دائم الدعوى التي تتهم إيلون ماسك وشركته تسلا بالتلاعب في سعر دوجكوين (DOGE)، مشيرًا إلى أن تصريحات ماسك كانت "متوقعة" و"مبالغ فيها" وليست ادعاءات واقعية، وبالتالي لن يعتمد أي مستثمر معقول على هذه التصريحات. حكم القاضي برفض طلب الدعوى ووضع حد للقضية.

OpenAI وAnthropic ستشاركان نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما مع الحكومة الأمريكية

وافقت OpenAI وAnthropic على توفير الوصول للحكومة الأمريكية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الرئيسية الخاصة بهما لاختبار الأمان قبل الإصدار العام. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الحكومة في تقييم مخاطر الأمان وتخفيف المشكلات المحتملة، مع التعاون مع الوكالات ذات الصلة في المملكة المتحدة. حاليًا، يدرس المجلس التشريعي في كاليفورنيا تدابير الأمان لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويدفع لتمرير مشاريع القوانين ذات الصلة، على الرغم من المعارضة من بعض شركات الذكاء الاصطناعي. كما تعمل البيت الأبيض الأمريكي على ضمان التزام الشركات الكبرى طوعًا بتدابير أمان الذكاء الاصطناعي.

قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية يرفض تهم الأوراق المالية للجنة الأوراق المالية والبورصات ضد بيع سوق ثانوي لرمز BNB الخاص بـ Binance

وفقًا لما كشف عنه مراسل Fox Business، رفضت قاضية المحكمة الجزئية إيمي بيرمان جاكسون ادعاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتأهيل الأوراق المالية لبيع السوق الثانوي لرموز BNB الخاصة بـ Binance، مستشهدة برأي قاضية Ripple أناليزا توريس، مؤكدة على أهمية الواقع الاقتصادي للمعاملات في تطبيق اختبار Howey. أشارت إلى أن حجة الحكومة ليست كافية لاعتبار المبيعات الثانوية لـ BNB كأوراق مالية لعقود الاستثمار، مؤكدة أن حجتها تتعارض مع نظرية الحكومة السابقة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعدل متطلبات الإبلاغ لشركات الاستثمار لزيادة شفافية إدارة مخاطر السيولة

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتعديل متطلبات الإبلاغ لنموذج N-PORT ونموذج N-CEN في 28 أغسطس 2024، بهدف تحسين التنظيم والشفافية العامة في صناعة إدارة الأصول. يتطلب التعديل من شركات الاستثمار تقديم معلومات عن حيازة المحفظة شهريًا وزيادة تكرار الإفصاح العام لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التعديل أيضًا من الصناديق المفتوحة الإبلاغ عن معلومات حول مقدمي الخدمات المستخدمين لإدارة مخاطر السيولة. ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في 17 نوفمبر 2025.

كاليفورنيا تمرر مشروع قانون شفافية بيانات شركات الذكاء الاصطناعي ليوقعه الحاكم

أقر المجلس التشريعي في كاليفورنيا مشروع قانون يوم الثلاثاء يتطلب من شركات الذكاء الاصطناعي...

دعت الشركات الاستخباراتية إلى الكشف عن مزيد من الشفافية بشأن البيانات المستخدمة لتدريب النماذج. وقد تم الآن تقديم مشروع القانون إلى الحاكم جافين نيوسوم، الذي لم يعلق عليه بعد. أعرب ماسك عن دعمه لمشروع القانون وذكر تأثيره المحتمل على النماذج مفتوحة المصدر.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شقيقين بتهمة مخطط بونزي للعملات الافتراضية بقيمة 600,000 دولار

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جوناثان آدم وشقيقه تانر آدم بتشغيل مخطط بونزي للعملات الافتراضية بقيمة 60 مليون دولار، والذي زعم أنه جذب أكثر من 80 مستثمرًا باستخدام روبوت تداول للعملات المشفرة غير موجود. وذكرت اللجنة في الشكوى أن الشقيقين وعدا بعائد استثماري شهري بنسبة 13.5% من خلال روبوت التداول الخاص بهما من يناير 2023 إلى يونيو 2024، لكنهما أنفقا في الواقع معظم مبلغ 53.9 مليون دولار على الإنفاق الباذخ، بما في ذلك شراء السيارات وبناء شقق بقيمة 30 مليون دولار. وقد اتخذت اللجنة إجراءات تجميد الأصول الطارئة ضد الشقيقين وشركتهما، وتسعى للحصول على أوامر قضائية دائمة وغرامات مدنية.

السلطات الأمريكية تعارض طلب المدير التنفيذي السابق لشركة FTX بسحب اتفاقية الإقرار بالذنب

عارض مكتب المدعي العام الأمريكي مؤخرًا طلب المدير التنفيذي السابق لسوق FTX الرقمي، رايان سلامة، بإلغاء اتفاقية الإقرار بالذنب. اعترف سلامة بذنبه في انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف. وادعى أنه خلال مفاوضات الإقرار، ألمح المدعي العام إلى أنهم لن يستمروا في التحقيق مع شريكته ميشيل بوند. ومع ذلك، رد المدعي العام بأن الاتهام "غير صحيح بشكل واضح" وأشار إلى أن بوند قد تم اتهامها بجرائم ذات صلة. يحتاج فريق سلامة القانوني إلى تقديم رد مكتوب بحلول 4 سبتمبر.

شركة Abra تتوصل إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، متهمة ببيع أوراق مالية مشفرة دون تسجيل

توصلت شركة Abra إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في يوليو 2020 بشأن منتج القروض المشفرة Abra Earn، الذي اتهم ببيع أوراق مالية مشفرة دون تسجيل. وذكرت اللجنة أن Abra استخدمت الأصول الرقمية للعملاء لتوليد الدخل ودفع الفوائد لنفسها بينما توفر الأرباح للعملاء. وفقًا لاتفاقية التسوية، وافقت Abra على الامتثال للوائح التسجيل لقوانين الأوراق المالية وقوانين شركات الاستثمار، ودفع الغرامات المدنية التي يحددها المحكمة. وعلى الرغم من أن Abra لا تعترف بأي خطأ، فقد ذكرت أنها ستستمر في الامتثال لقوانين الأوراق المالية وأكدت أن جميع أصول العملاء الأمريكيين قد تم نقلها إلى حسابات Abra Trade في عام 2023.

أوروبا

تاجر في ميدواي يصبح الأول في المملكة المتحدة الذي يُتهم بجرائم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

تم اتهام تاجر في ميدواي بتشغيل جهاز صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، ليصبح أول شخص في المملكة المتحدة يُحاكم على هذه الجريمة. يُشتبه في أن حبيب الرحمن قام بتشغيل جهاز صراف آلي دون تسجيله لدى هيئة السلوك المالي ويُتهم بغسل الأموال عن طريق تحويل 300,000 جنيه إسترليني من الأموال الإجرامية إلى عملات مشفرة. تم الإفراج عنه بكفالة وسيظهر في محكمة ميدواي الجزئية في 10 أكتوبر 2024. تحذر هيئة السلوك المالي الجمهور من أنه لا توجد حاليًا أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة مسجلة وأن استخدام هذه الأجهزة قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

نيوزيلندا تدرس اعتماد معايير الإبلاغ عن التشفير الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

اقترح وزير المالية النيوزيلندي تنفيذ إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات المالية تلقائيًا حول الأصول المشفرة. من المتوقع أن تدخل التعديلات ذات الصلة حيز التنفيذ

بتاريخ 1 أبريل 2026، سيتم إلزام مزودي الخدمات المشفرة في نيوزيلندا بجمع معلومات المعاملات. إذا لم يتم تقديم المعلومات كما هو مطلوب، سيواجه مزود الخدمة غرامة قدرها 300 دولار لكل معاملة، بينما سيتعين على المستخدمين دفع غرامة قدرها 1,000 دولار. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين شفافية الضرائب وضمان تنظيم دخل الأصول المشفرة.

تم اعتقال الرئيس التنفيذي لتليجرام من قبل السلطات الفرنسية للاشتباه في تقديم خدمات "تشفير" غير مصرح بها

أصدرت السلطات الفرنسية بيانًا في 26 أغسطس يربط اعتقال بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتليجرام، بتحقيق واسع النطاق في الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك اتهامات بتقديم خدمات وأدوات "تشفير".

لم توافق هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) على أي تسجيلات للعملات المشفرة في الأشهر الستة الماضية

لم توافق هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة على تسجيل أي شركات للعملات المشفرة في الأشهر الستة الماضية. على الرغم من أن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك وعد بجعل المملكة المتحدة "مركزًا عالميًا لتكنولوجيا العملات المشفرة" في عام 2022، يبدو أن هذا الوعد أصبح بعيد المنال الآن. وذكرت الهيئة التنظيمية أن معظم شركات العملات المشفرة فشلت في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال، وهو السبب الرئيسي لركود عملية التسجيل.

روسيا على وشك البدء في تجربة مدفوعات وتبادلات العملات المشفرة

روسيا على وشك بدء تجارب لتبادلات العملات المشفرة واستخدام الرموز الرقمية في المعاملات عبر الحدود للمساعدة في تخفيف صعوبات الدفع للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الدولية. قال اثنان من المطلعين إن التجارب ستبدأ في الأول من سبتمبر. وذكروا أن روسيا ستستخدم نظام البطاقة الوطنية للدفع للتبادل بين الروبل والعملات المشفرة أثناء اختبار منصات الدفع والتداول.

بيان الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن اعتقال بافيل دوروف

أوضح الرئيس الفرنسي ماكرون المعلومات الخاطئة حول اعتقال مؤسس تليجرام بافيل دوروف على تويتر. وأكد أن فرنسا ملتزمة دائمًا بحرية التعبير والاتصال والابتكار وروح المبادرة، وشدد على أن هذا الموقف لن يتغير. وأشار ماكرون إلى أن الإطار القانوني هو الأساس لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية. السلطة القضائية مسؤولة عن تطبيق القانون بشكل مستقل، واعتقال دوروف يستند إلى تحقيقات قضائية جارية، وليس قرارات سياسية. في السابق، مددت السلطات الفرنسية فترة احتجاز دوروف.

اليابان وكوريا الجنوبية

جمعية أعمال الأصول المشفرة اليابانية (JCBA) تستكشف إصلاح ضريبة الأصول المشفرة

في مؤتمر WebX 2024، ناقشت جمعية أعمال الأصول المشفرة اليابانية (JCBA) إصلاح ضريبة الأصول المشفرة في البلاد، مع التركيز على إمكانية تنفيذ تقارير ضريبية منفصلة. اتفق المشاركون بالإجماع على أن النظام الضريبي الحالي يعاني من عيوب واضحة ويحتاج إلى تعديلات هيكلية للتكيف بشكل أفضل مع خصوصية الأصول المشفرة وتعزيز حماس المستثمرين. في الوقت نفسه، تحتاج الحكومة إلى تعزيز الحوار مع الصناعة لضمان أن الإصلاح الضريبي يمكن أن يعزز التنمية الاقتصادية.

يتوقع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أن يجلب Web3 الابتكار

في المؤتمر الدولي Web3 "WebX"، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يتوقع أن يجلب Web3 الابتكار

أكد كينجي فوتو من الصناعة أن اليابان تمر بفترة تحول تاريخية وتلتزم بأن تصبح "مركزًا إبداعيًا عالميًا". وأشار إلى أن تقنية Web3 ضرورية لحل المشكلات الاجتماعية، وذكر أنه سيعزز الإصلاحات الضريبية والقانونية لدعم الشركات الناشئة وجذب رواد الأعمال والمطورين العالميين. يهدف المؤتمر إلى تحفيز الابتكار وتعزيز استراتيجية اليابان وتطويرها في مجال الاقتصاد الرقمي.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: نتطلع إلى ابتكار تقنية Web3 وblockchain في حل القضايا الاجتماعية المختلفة

في حفل افتتاح مؤتمر Web3 "WebX 2024"، أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن توقعاته لدور الابتكار لتقنية Web3.0 وblockchain في حل المشكلات الاجتماعية من خلال فيديو. وأكد على سياسة الحكومة في تعزيز التحول الرقمي منذ عام 2020، بهدف توفير مساحة مفتوحة للابتكار التكنولوجي، وذكر تنفيذ الإصلاحات الضريبية والقانونية لدعم الشركات الناشئة في مجال Web3 وتنشيط صناعة المحتوى.

جنوب شرق آسيا

سنغافورة في موقع متميز في تبني العملات المشفرة عالميًا بفضل السياسات التنظيمية الرائدة

وفقًا لمؤشر تبني العملات المشفرة لعام 2024 الصادر عن Henley Partners، أصبحت سنغافورة الرائدة عالميًا في تبني العملات المشفرة بفضل سياساتها التنظيمية الرائدة والمشاريع المالية المبتكرة. يشير التقرير إلى أن دعم النظام المصرفي في سنغافورة والاستثمارات الكبيرة والبيئة التنظيمية الشاملة هي عوامل رئيسية تدفع تبني العملات المشفرة. احتلت هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، مما يظهر زخم نمو قوي في مجال العملات المشفرة في آسيا. احتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المراكز الخمسة الأولى، رغم مواجهة بيئات تنظيمية معقدة.

محكمة هندية تأمر بإغلاق موقع إلكتروني تم استخدامه بشكل احتيالي باسم Mudrex

حكمت المحكمة العليا في دلهي مؤخرًا بإغلاق 38 موقعًا احتياليًا تنتحل صفة بورصة العملات المشفرة Mudrex، وأمرت وزارة الاتصالات الهندية بتنفيذ الأمر في غضون أسبوع. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex أن العدد المقدر للمستثمرين الأفراد الذين تم خداعهم قد يتجاوز 1,000، مع خسائر تتجاوز 50,000 دولار. قام المحتالون بخداع المستثمرين من خلال انتحال صفة موظفي Mudrex وجمع الأموال بشكل غير قانوني.

حكم على رجل هولندي بالسجن ست سنوات في سنغافورة بسبب "مخطط بونزي"

حكم على رجل هولندي يبلغ من العمر 61 عامًا، يدعى يانغ بين، بالسجن ست سنوات لإنشاء شركة استثمار في سنغافورة لتنفيذ "مخطط بونزي". قام بخداع أكثر من 700 مستثمر من مايو 2021 إلى فبراير 2022، بمبلغ 6.70 مليون يوان. وعد بتقديم خطة استثمار للتعاون مع شركة تعدين عملات مشفرة صينية، لكنه لم يكن يمتلك أي آلات تعدين بالفعل. حكمت المحكمة بأن يانغ بين واجه 19 تهمة، واعترف في النهاية بثماني منها وتم تغريمه 16,000 يوان. وقد اعترف عضو آخر في العصابة، وانغ شينغهونغ، بذنبه وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بينما لا تزال قضايا المتواطئين الآخرين قيد المحاكمة.

الحكومة الهندية تحقق في الأنشطة الإجرامية المحتملة لتطبيق Telegram

تجري الحكومة الهندية تحقيقًا في تطبيق Telegram بسبب مزاعم استخدامه بشكل غير لائق في أنشطة إجرامية مثل الابتزاز والقمار. يتم التحقيق بشكل مشترك من قبل وزارة الشؤون الداخلية و

قد يؤدي ذلك إلى حظر التطبيق من قبل وزارة تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية. تأتي هذه الأخبار بعد اعتقال مؤسس تيليجرام بافيل دوروف في باريس لعدم إدارته الفعالة للأنشطة الإجرامية في التطبيق.

دول ومناطق أخرى

أكثر من 110 شركة تبني أعمالًا متعلقة بالبيتكوين في إفريقيا

غردت مجلة بيتكوين بأن أكثر من 110 شركة تبني حاليًا أعمالًا متعلقة بالبيتكوين في القارة الإفريقية. تُظهر الخريطة أن هذه الأنشطة المتعلقة بالبيتكوين موزعة في عدة دول بما في ذلك نيجيريا، جنوب إفريقيا، كينيا، أوغندا، وغيرها. تغطي هذه الشركات والمجتمعات مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا، التعدين، التعليم، الخدمات المالية، والإعلام.

نيجيريا توافق مؤقتًا على تشغيل بورصتين للعملات المشفرة

وفقًا لبيانات جينشي، وافقت نيجيريا مؤقتًا على تشغيل بورصتين للعملات المشفرة تحت برنامج الحضانة التنظيمية المتسارعة (ARIP).

بنك التسويات الدولية: البنوك التي تستخدم البلوكشين بدون إذن تواجه مخاطر متعددة

يشير تقرير من بنك التسويات الدولية (BIS) إلى أن البنوك تواجه مخاطر متنوعة عند إجراء المعاملات على البلوكشين بدون إذن، بما في ذلك نهائية التسوية، الامتثال، الأمن التشغيلي، الحوكمة، والمخاطر القانونية. يؤكد التقرير على أن الاعتماد على أطراف ثالثة غير معروفة يجعل البنوك تواجه تحديات في إجراء العناية الواجبة، وأن استراتيجيات إدارة المخاطر الحالية لم يتم اختبارها تحت الضغط. لمعالجة قضايا الخصوصية، تعتبر البراهين الصفرية المعرفة حلاً محتملاً.

قاضٍ نيجيري يستمع إلى قضية غسيل الأموال الخاصة بباينانس قبل الموعد المحدد

سيستمع القضاة النيجيريون إلى قضية غسيل الأموال التي تشمل باينانس واثنين من مسؤوليها التنفيذيين الأسبوع المقبل، مما يقدّم موعد المحاكمة المقرر في 11 أكتوبر إلى 2 سبتمبر. تُتهم باينانس بغسل أكثر من 35 مليون دولار وتتحمل جزئيًا مسؤولية انخفاض قيمة النيرة، مما أدى إلى توقفها عن التداول بالنيرة. تنكر باينانس ومسؤولوها التنفيذيون التهم، لكن أحد المسؤولين التنفيذيين قد فر من نيجيريا.

الأرجنتين تطلق دورات في تكنولوجيا الإيثيريوم والبلوكشين في المدارس الثانوية

حققت الأرجنتين تقدمًا كبيرًا في تعليم البلوكشين، متجاوزةً دولًا أخرى في أمريكا اللاتينية. تعاونت مؤسسة ETH Kipu مع وزارة التعليم في بوينس آيرس لإدراج تكنولوجيا الإيثيريوم والبلوكشين في مناهج المدارس الثانوية، بهدف توفير فرص مهنية جديدة للطلاب اللازمة لاقتصادات المستقبل المدفوعة بالتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من 27 أغسطس، سيكون لدى الطلاب فرصة للمشاركة في تدريبات مشاريع البلوكشين وتعلم لغة البرمجة Solidity لتمهيد الطريق لمهنهم.

/ النهاية.