Restricciones de la cuenta de Bitget: causas, soluciones y consejos de prevención
Resumen
● Este artículo explica por qué pueden restringirse o congelarse las cuentas de criptomonedas.
● Soluciones para resolver estos problemas.
● Consejos para evitar las restricciones en la cuenta.
Si se congeló tu cuenta, no te preocupes. Bitget no moverá tus fondos sin una intervención judicial. Tu cuenta se congeló por motivos de seguridad porque se detectó una actividad inusual o sospechosa. Esta es la forma que tiene Bitget de proteger tus activos. Se trata simplemente de un procedimiento estándar para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios. Este artículo explica los motivos más comunes de las restricciones en las cuentas de Bitget, sus soluciones y cómo evitar estas situaciones.
Entonces, ¿cuáles son los motivos específicos para congelar la cuenta? Hay varias situaciones posibles:
● Cuenta comprometida: tenemos que bloquear la cuenta para poder garantizar la seguridad de los fondos del usuario.
● Interacciones con estafadores: para proteger a los usuarios contra el fraude.
● Sanciones: asociado a personas o entidades sancionadas, o residente de zonas sancionadas.
● Viajes a países sancionados: haber estado en países o regiones sancionados.
● Infracción de los Términos del servicio de Bitget.
● Falta de documentos: necesarios para la autenticación de la identidad o la prevención contra el lavado de dinero.
● Fondos vinculados a delitos: los fondos del usuario están relacionados con actividades de piratería, fraudes u otras actividades delictivas en el entorno DeFi.
● Intenciones maliciosas: el usuario es un hacker o tiene otras intenciones maliciosas.
● Solicitud de las fuerzas de seguridad: la cuenta se bloqueó a causa de las fuerzas de seguridad.
Analizaremos estos motivos en profundidad y compartiremos cómo reiniciar/descongelar tu cuenta de criptomonedas con la ayuda de Bitget.
Antecedentes del control de riesgos
Al igual que con las instituciones financieras tradicionales, como bancos y brokers, Bitget debe cumplir con las leyes locales, nacionales y federales, además de garantizar el cumplimiento de la plataforma y crear un entorno de trading seguro para los usuarios. El proceso de Bitget para gestionar las investigaciones regulatorias y de las fuerzas de seguridad ayuda a desarrollar un ecosistema de productos estable, que protege a más de 25 millones de usuarios de los delincuentes y crea un entorno de trading más estable.
Las fuerzas de seguridad suelen bloquear de forma temporal las cuentas con sospecha de infringir nuestros Términos del servicio. Somos muy conscientes de que el bloqueo de cuentas es una situación extremadamente angustiante para los usuarios, y es aún más molesto si el motivo del bloqueo no está claro. Esta práctica puede afectar a usuarios inocentes, pero Bitget trabaja con organismos regulatorios y las fuerzas de seguridad para minimizar el impacto y reducir los tiempos de bloqueo para los usuarios inocentes.
Analizaremos los motivos por los que se marcan y bloquean las cuentas, proporcionaremos los conocimientos previos pertinentes y facilitaremos el proceso para resolver posibles bloqueos de cuentas.
Motivos para el control de riesgos
Esta lista no es exhaustiva, y el equipo de Bitget siempre tendrá en cuenta diversas situaciones especiales a la hora de evaluar las cuentas, pero básicamente abarca situaciones habituales.
1. Garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios
Si el sistema detecta que la cuenta de un usuario puede haber sido comprometida, bloquearemos la cuenta de forma temporal para garantizar la seguridad de los fondos del usuario. Por ejemplo, si se sustituyó la tarjeta SIM de un usuario o le robaron la contraseña, nuestro sistema puede restringir las cuentas afectadas para evitar que los hackers roben tus activos.
En un incidente, los delincuentes intentaron robarse los activos de un usuario. Bitget bloqueó la cuenta de forma activa y detuvo el incidente a tiempo. Las cuentas pueden ser comprometidas sin que el usuario lo sepa a través de varios métodos de ataque, como la descarga de archivos infectados con virus, la filtración de correos electrónicos y contraseñas personales de otras plataformas de trading o la estafa mediante el intercambio de tarjetas SIM.
La ciberdelincuencia evoluciona de forma constante, al igual que nuestras medidas de protección. Los piratas informáticos incluso pueden intentar engañar al servicio de atención al cliente para que libere fondos con el fin de robárselos, motivo por el cual exigimos una sólida verificación de identidad (KYC).
Entendemos que estas medidas pueden resultar molestas, pero son necesarias para garantizar la seguridad de los fondos. La mejor solución es trabajar con el servicio de atención al cliente de Bitget, proporcionar la información necesaria y tener paciencia mientras te ayudamos a desbloquear tu cuenta.
2. Proteger a los usuarios contra el fraude
La plataforma de trading centralizada de Bitget les ofrece a los traders que tengan monedas fiat en holding múltiples formas de interactuar dentro del ecosistema. Si el sistema detecta que un usuario fue víctima de fraude, bloquearemos la cuenta para garantizar que esta permanezca bajo el control del usuario y le proporcionamos información detallada sobre la identificación y prevención de fraudes.
Las estafas más comunes se producen durante los procesos de depósito directo de fiat y comercio P2P. Aunque la mayoría de los usuarios realizan transacciones seguras y sin inconvenientes, existen delincuentes que aprovechan las debilidades del sistema. Los avanzados sistemas de supervisión y los comentarios de los usuarios nos ayudan a detectar los intentos de fraude y a bloquear las cuentas sospechosas de inmediato hasta que se complete una investigación detallada.
Nuestro equipo de servicio de atención al cliente trabaja con los usuarios afectados para brindarles información sobre la situación y ofrecerles asistencia. Bitget cortará la conexión entre el delincuente y la plataforma, y lo denunciará ante las autoridades pertinentes.
3. Países/regiones sancionados
Si un usuario reside en un país o en una región sancionada, debemos bloquear la cuenta de acuerdo con las regulaciones e iniciar procedimientos de “cuarentena”. Por lo general, los usuarios no pueden registrarse ni aprobar la autenticación de identidad, pero los cambios geopolíticos pueden incorporar nuevas regulaciones.
Comprende que no creamos las leyes sancionadoras, pero debemos colaborar con su cumplimiento. En la mayoría de los casos, las cuentas se configuran en modo de solo retiro, y los usuarios deben retirar sus activos. Notificamos a los usuarios afectados con antelación para que puedan tomar las medidas necesarias.
4. Países/regiones restringidos
Los usuarios que hayan visitado países o regiones restringidos pueden sufrir el bloqueo de su cuenta. Por ejemplo, si estuviste en Estados Unidos y accediste a una cuenta personal, el sistema bloqueará la cuenta hasta que el usuario confirme que no es ciudadano estadounidense y que no reside en los Estados Unidos.
5. Infracción de los Términos del servicio
Si un usuario infringe los Términos del servicio de Bitget, bloquearemos la cuenta hasta que se resuelva el problema. Entre las infracciones más comunes figuran el envío de documentos falsos, el comportamiento indebido o la revelación de identidades de piratas informáticos.
Nuestro equipo de servicio de atención al cliente informa a los usuarios los comportamientos específicos que infringen nuestros Términos del servicio para que puedan tomar las medidas necesarias. El equipo de Bitget desarrolló sólidos procedimientos de procesamiento que garantizan por completo el derecho de los usuarios a recibir información para agilizar el proceso de procesamiento. En casos graves, pueden intervenir las fuerzas de seguridad, y es posible que no informemos a los usuarios de inmediato sobre el motivo exacto.
6. Piratas informáticos y actores malintencionados
Si hay pruebas suficientes de que un usuario es un pirata informático o tiene intenciones maliciosas, les solicitaremos a las fuerzas de seguridad que intervengan, y es posible que no le revelemos los motivos al usuario de forma inmediata.
Bitget solicita la intervención de las fuerzas de seguridad únicamente después de reunir pruebas suficientes; en especial, en el caso de que deba bloquear una cuenta a largo plazo. Durante el proceso de litigio, Bitget no malversa los activos confiscados, sino que se los transfiere a las autoridades pertinentes tal y como lo exigen las órdenes judiciales o las órdenes de confiscación.
7. Solicitud de las fuerzas de seguridad
Al trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad y los organismos reguladores de todo el mundo, Bitget busca crear la plataforma de trading de criptomonedas más segura y regulada del mundo.
Nuestro equipo de cumplimiento colabora con las fuerzas de seguridad para investigar cuentas y monederos marcados como potencialmente implicados en actividades criminales. Estas solicitudes de las fuerzas de seguridad se toman muy en serio, y afectan de forma significativa a los grupos internacionales de crimen cibernético.
Las fuerzas de seguridad suelen bloquear de forma temporal las cuentas con sospecha de infringir nuestros Términos del servicio. Esta práctica puede afectar a usuarios inocentes, pero Bitget se esfuerza por minimizar el impacto y reducir los tiempos de bloqueo para estos usuarios.
Algunas solicitudes de las fuerzas de seguridad nos permiten divulgar la naturaleza de la investigación ante los usuarios y permitirles ponerse en contacto con las autoridades pertinentes. No obstante, las fuerzas de seguridad a veces nos exigen que no informemos a los usuarios afectados sobre la naturaleza de las solicitudes de cumplimiento de la ley, sino solo de que infringieron los Términos del servicio.
Cómo gestionar la congelación de cuentas
Entendemos que descubrir que tu cuenta de Bitget fue bloqueada resulta frustrante. Ten la certeza de que Bitget respetará los procedimientos adecuados para restaurar tu cuenta y resolver cualquier problema pendiente.
Lo mejor es que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de Bitget para obtener detalles acerca del bloqueo de la cuenta y tomar medidas para desbloquearla. Normalmente, facilitar información adicional o documentos de verificación resulta suficiente para levantar la restricción. Si tus fondos fueron confiscados de forma formal, las fuerzas de seguridad te contactarán directamente, y te darán la oportunidad de reclamar tus activos por las vías legales.
Conclusión
Por último, queremos destacar que nunca trasladaremos los activos de los usuarios sin contar con su consentimiento. En la mayoría de los casos, las restricciones de cuentas no suelen deberse a acciones del usuario, sino a factores externos como fondos ilegales o piratas informáticos. Bitget prioriza la seguridad del cliente e invierte continuamente en los mejores talentos y en tecnología de vanguardia para seguir el ritmo de la rápida evolución del ecosistema. Seguiremos tomando medidas con el objetivo de proteger a los usuarios frente a los agentes maliciosos y mejorar nuestras capacidades de investigación y evaluación de riesgos.
