El falso flash crash de Mt. Gox
La locura del ecosistema cripto lleva a que, eventos producidos en 2014, provoquen en la actualidad una serie de turbulencias en el mercado si este hecho no le hubiera dado tiempo a descontarlo. Volatilidades extremas en Bitcoin a consecuencia de la posible liberación de los tokens incautados al Exchange Mt. Gox podrían ser la posible causa de precipitar unas ventas millonarias casi inmediatas y poniendo en cuestión si BTC es reserva de valor, en este artículo revisaremos las causas planteadas por el ecosistema. Escrito por Rafael González.
Hace ya casi una década, concretamente en el año 2014, cuando Mt Gox fue víctima de un ataque o hackeo que le ocasionó una cuantiosa pérdida de Bitcoins. Dicha pérdida trajo consigo un colapso empresarial y en consecuencia un concurso de acreedores sobre la empresa en cuestión donde sus acreedores aún a día de hoy esperan recuperar sus posesiones.
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De manera legal, fue Nobuaki Kobayashi la persona asignada como fideicomisario en 2016, con la tarea arriesgada de estipular la manera más adecuada para repartir los fondos. A lo largo de los años varias han sido las alternativas que han marcado el camino de la solución al conflicto, pero en el año 2021 la mayoría de los acreedores se decantaron por un plan compensatorio que se derivó al Tribunal de Distrito de Tokio para ser aprobado legalmente.
Los antecedentes del fraude
Fue Mark Karpela, CEO de Mt Gox, la cara visible del descalabro de la empresa en aquel momento, quien concentraba a través de la empresa cerca del 70% de las operaciones realizadas con Bitcoin en esos tiempos. La pérdida de los tokens, después de una exhaustiva investigación, fue tratada como fraude y Mark fue acusado de delito financiero.
Posteriormente al descalabro, una brecha de seguridad hizo que el precio de BTC cayera fraudulentamente a 0,01 $ en la empresa Mt Gox, realizándose una transferencia de 8.750.000 BTC para liquidar la deuda pendiente. Desde entonces Mt Gox suspendió todas las operaciones y fue desconectado por las autoridades competentes del momento.
Fig 2. Logo de MT.GOX primera empresa que provocó la mayor caída de BTC hasta FTX. Fuente: Beyncrypto
La consecuencia fue que varios usuarios a nivel mundial quedaron afectados y unos 850.000 BTC quedaron desaparecidos, casi el 7% del total de aquel momento, dejando como resultado unas pérdidas de BTC por valor del 36% y más de 127.000 afectados.
Posteriormente, al administrador del fondo de rehabilitación y tras una serie de pesquisas consiguió recuperar parte de estas pérdidas millonarias y aún están pendientes de ser reembolsadas oficialmente para poder liquidar el concurso de acreedores del que es administrador actualmente.
El plan de rehabilitación se aprobó inicialmente en 2018 y se confirmó en octubre de 2021. De los 850.000 BTC iniciales perdidos por el declive de Mt. Gox, solo se han recuperado unos 150.000 BTC y son el principal foco donde mercado tiene puesto el ojo.
El error de Arkhan Intelligence
La situación previa al reembolso inminente mantiene en alerta al público en general ya que la liberación de 150.000 BTC puede motivar, no sin falta de razón, un desplome de precios considerable al aumentar la oferta de BTC en el mercado de una manera poco habitual.
Por una parte, existe una masa de defensores que opina que más que probablemente los reembolsos de Mt. Gox tendrán un impacto limitado al solamente compensarse una parte de la cifra global, pero en realidad no todos comulgan con la idea ya que piensan que la cantidad es más que suficiente como para provocar un tsunami cripto y por tanto unos como otros están atentos al devenir de la situación como inversores del alto nivel.
Fig 3. Logo Arkhan Intelligence explorador y herramienta de análisis criptográfica. Fuente: Arkham
Para estar atentos los grandes inversores usan, entre otros, exploradores y herramientas de análisis criptográficos como Arkham Intelligence. Este tipo de aplicaciones es capaz de explorar millones de datos y cualquier detalle de cualquier monedero, transacción etc.
Esta capacidad es la que envió al parecer una falsa alarma donde establece que Mt. Gox y el gobierno de EEUU habrían comenzado a intercambiar grandes cantidades de dinero. Esto provocó un ataque de pánico al interpretarse la entrada inminente de los 150.000 BTC como oferta al mercado libre y se produjo de manera casi inmediata unas ventas masivas que prácticamente colapsaron el sistema.
Las noticias se desmintieron a través de la plataforma de Twitter y se justificó que ni sus alertas ni sus tuits han podido suponer el desplome ya que la caída al parecer se produjo previamente a la información malinterpretada.
Por otra parte, las billeteras asociadas a Mt. Gox no ha recibido ni producido ningún tipo de transferencia, lo que sugiere que la caída repentina de Bitcoin podría haberse producido por razones desconocidas para los participantes del mercado.
Como daño colateral, independientemente de la causa del flash crash, la repentina y pronunciada caída del precio causó estragos en el mercado de derivados, con una suma total de liquidaciones superior a USD 211 millones en la actualidad. Los traders de Bitcoin representaron casi USD 97 millones de estas liquidaciones.
La gráfica del flash crash
En la gráfica podemos observar cómo en menos de una hora se produce un desplome del 9% de la popular criptomoneda para posteriormente volver a una posición lateral con un incremento del 7% desde mínimos.
Fig 4. Gráfica del flash crash de BTC en timeframe de 5 min. Fuente: Tradingview
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En la figura 4 se puede observar la volatilidad cripto en estado puro con rotura de stop para posiciones alcistas abiertas e inmediatamente después rotura de stop para las posiciones de ventas.
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