Fiscales de EE. UU. solicitan una reducción a cinco años de prisión para el hacker de Bitfinex de 2016, Ilya Lichtenstein
Resumen rápido Los fiscales estadounidenses dijeron a un juez el martes que Ilya Lichtenstein debería pasar cinco años en prisión por su papel en el hackeo de 2016 a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex. La sentencia sugerida es menor que las pautas para los cargos debido a la cooperación de Lichtenstein en el caso, dijeron los fiscales. Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, también conocida como "Razzlekhan", se declararon culpables de cargos de lavado de dinero relacionados con el hackeo en agosto y enfrentan sentencia el próximo mes.
Los fiscales estadounidenses pidieron que Ilya Lichtenstein cumpla una sentencia de prisión de 60 meses (cinco años), seguida de tres años de libertad supervisada por cargos de lavado de dinero relacionados con el hackeo de 2016 contra el intercambio de criptomonedas Bitfinex.
A pesar de haber participado en actividades cibernéticas criminales antes del hackeo de Bitfinex, el gobierno de EE. UU. está buscando una sentencia menor que las pautas recomendadas de 121-151 meses debido a la cooperación del acusado en el caso, así como su asistencia en otras investigaciones más allá de la suya, según un memorando de sentencia presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el martes. Por ejemplo, Lichtenstein testificó contra el operador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog durante un juicio a principios de este año.
Sin embargo, Lichtenstein aún cumpliría significativamente más tiempo tras las rejas que su esposa y co-conspiradora, Heather Morgan, ya que él fue el principal responsable del hackeo de Bitfinex, según el documento. La semana pasada, los fiscales recomendaron una sentencia de 18 meses para Morgan, una rapera también conocida como "Razzlekhan", dado su menor papel en ayudar a Lichtenstein a lavar los fondos después de que descubrió que él estaba detrás del ataque.
No obstante, los fiscales dijeron que una sentencia fuerte para Lichtenstein ayudaría a "romper el ciclo" de jóvenes acusados cibernéticos que desarrollan una impresionante experiencia técnica desde una edad temprana pero se sienten socialmente aislados y buscan comunidad en línea. "Están expuestos a actividades criminales en esos espacios en línea, y la actividad se normaliza de una manera que trivializa el impacto en las víctimas", dijeron los fiscales a un juez federal.
Bitfinex, la única víctima restante del hackeo de 2016
Lichtenstein y Morgan se declararon culpables en agosto de 2023 de cargos de conspiración para lavar dinero en relación con la violación de seguridad de Bitfinex en 2016. Supuestamente, los dos conspiraron para lavar 119,754 BTC +1.66% en agosto de 2016, que en ese momento estaba valorado en alrededor de $70 millones, según el gobierno, y ahora valdría alrededor de $8 mil millones.
La pareja fue arrestada en 2022 y acusada de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. Cuando se recuperaron los fondos robados, representó la mayor incautación financiera del Departamento de Justicia de EE. UU.
Según el documento presentado el martes, se acordó un juicio de decomiso de dinero de $72.6 millones, pero se espera que el valor de los activos incautados supere esta cantidad. Lichtenstein acordó renunciar a activos significativos vinculados al hackeo, incluidos alrededor de 94,643 BTC y criptomonedas adicionales como Bitcoin Cash, BSV y Bitcoin Gold, entre otros activos, valorados colectivamente en más de $6 mil millones a precios actuales, como restitución en especie a Bitfinex. Morgan también será considerada responsable conjunta de cualquier restitución ordenada.
La semana pasada, el gobierno de EE. UU. dijo que Bitfinex podría ser la única víctima restante del hackeo de 2016 que involucra a los acusados.
Tras una reestructuración de la operación de Bitfinex en medio de problemas de solvencia después del hackeo, la empresa matriz iFinex dijo que los clientes pudieron vender tokens BFX emitidos por el intercambio de criptomonedas en el mercado o de vuelta a la plataforma por efectivo o acciones de iFinex, entre otras opciones.
"Todos los clientes que poseían tokens BFX eligieron ejercer una de esas opciones, y a partir del 3 de abril de 2017, todos los tokens BFX fueron completamente redimidos", dijo la empresa.
Sin embargo, "por precaución", el gobierno pidió al tribunal que permitiera a los titulares de cuentas de Bitfinex la oportunidad de presentar reclamaciones antes de la sentencia.
La sentencia de Lichtenstein está programada para el 14 de noviembre, y la de Morgan para el día siguiente.
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