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Primer caso de lavado de dinero usando Monero detectado en Japón

Primer caso de lavado de dinero usando Monero detectado en Japón

HappyCoinNewsHappyCoinNews2024/10/23 20:36
Por:HappyCoinNews

Agencias policiales reparado El primer caso de lavado de dinero en Japón utilizando criptomonedas anónimas monero (XMR)

El delincuente resultó ser Yuta Kobayashi, de 26 años, quien estuvo involucrado en el robo de información de tarjetas de crédito y en la realización de transacciones fraudulentas entre junio de 2021 y enero de 2022. Yuta y sus cómplices pusieron a la venta diversos productos en tiendas online y los compraron ellos mismos pagando con tarjetas ajenas. Para ocultar los ingresos obtenidos ilegalmente, los delincuentes utilizaban monero .

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley japoneses analizaron las transacciones realizadas en la cadena de bloques XMR y de alguna manera identificaron transferencias asociadas con el dinero robado. Lo más probable es que las fuerzas de seguridad rastrearan el movimiento de las monedas porque los delincuentes estaban transfiriendo monedas entre billeteras creadas en plataformas centralizadas, como intercambios de cifrado, o enviando activos digitales desde una instalación intermedia de almacenamiento de cifrado demasiado pronto.

Kobayashi fue arrestado el 21 de octubre acusado de lavar 100 millones de yenes (64 millones de libras esterlinas). Por este crimen puede ser encarcelado за решётку на пять лет и оштрафовать на 10 млн иен (₽6,4 млн). О судьбе его подельников пока ничего не сообщается.

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