Corea del Sur arresta a 215 personas en un esquema de fraude cripto de $232 millones
Resumen rápido La policía surcoreana ha arrestado a 215 personas que participaron en un esquema de inversión en criptomonedas que resultó en pérdidas de más de $232 millones en daños a 15,304 víctimas. Los investigadores han identificado a doce figuras principales en el esquema de criptomonedas. Fue liderado principalmente por un YouTuber con más de 620,000 suscriptores. Se aconsejó a las víctimas "vender sus apartamentos" e invertir todo lo que tenían en tokens fraudulentos.
Corea del Sur ha arrestado a 215 individuos vinculados a una red masiva de estafas de inversión en criptomonedas que defraudó a decenas de miles de víctimas, causando pérdidas que superan los 325 mil millones de wones coreanos (232 millones de dólares).
La unidad de investigación de delitos económicos de la Agencia de Policía Provincial del Sur de Gyeonggi anunció hoy que ha identificado a 12 miembros clave de los 215 arrestados de la red de estafas. Las figuras clave han sido detenidas y enviadas a la fiscalía, según el comunicado.
Los doce miembros clave incluyen al presunto cabecilla, quien opera un canal de YouTube con más de 620,000 suscriptores, y otros miembros ejecutivos de la organización responsables de la manipulación de precios de tokens, lavado de dinero y otros delitos, según la policía surcoreana.
La estafa tuvo lugar entre diciembre de 2021 y marzo de 2023. Atrajo a inversores con una “venta privada” basada en “información avanzada” sobre criptomonedas no listadas que garantizaban altos rendimientos, vendiendo 28 tipos diferentes de tokens fraudulentos para defraudar 232 millones de dólares.
Seis de las 28 criptomonedas fueron emitidas por la propia red delictiva según las instrucciones del presunto cabecilla. Luego fueron listadas en intercambios extranjeros a través de corredores y sus precios fueron manipulados por equipos de creación de mercado pagados.
Vendedores contratados, disfrazados de comerciantes profesionales, aconsejaron a inversores inocentes “vender sus apartamentos” e invertir todo lo que tenían en los tokens de la estafa para una “oportunidad de cambiar su destino,” según el comunicado de prensa.
El cabecilla, identificado solo por la policía surcoreana como “A,” había escapado a Australia vía Hong Kong y Singapur antes de ser arrestado. Las autoridades y medios surcoreanos típicamente ocultan las identidades de los sospechosos por razones de privacidad.
La agencia de policía de Gyeonggi dijo que ha solicitado la aprobación del tribunal para incautar alrededor de 34 millones de dólares que descubrieron a través del arresto, incluyendo 22 bitcoins que el cabecilla tenía en una billetera física.
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