EE.UU. busca recuperar criptomonedas vinculadas al supuesto soborno de Sam Bankman-Fried en China

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda en un intento de incautar más de $17.9 millones en criptomonedas en una cuenta de intercambio de Binance, vinculada al presunto soborno del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, a funcionarios chinos.

Los fiscales vinculan la cuenta a un evento de noviembre de 2021 donde Bankman-Fried supuestamente dirigió una transferencia de $40 millones en USDT desde la empresa hermana de FTX, Alameda Research, a funcionarios chinos. Según la demanda presentada el martes, se envió como soborno para liberar aproximadamente $1 mil millones en criptoactivos congelados en dos intercambios chinos.

“Después de la confirmación de que las cuentas fueron descongeladas, Bankman-Fried autorizó pagos adicionales por decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno”, decía el documento.

Los fiscales afirmaron además que otras personas conocidas y desconocidas lavaron el pago del soborno a través de múltiples billeteras privadas para ocultar su naturaleza y origen, con una parte finalmente canalizada a una billetera de depósito de Binance.   

Según la demanda, la cuenta contiene criptomonedas Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer y Avalanche. Tenía un valor total de alrededor de $8.6 millones al 12 de diciembre de 2023, pero vale aproximadamente $17.9 millones a las tasas de mercado al momento de escribir.

FTX continuó pagando a los acreedores

FTX solicitó protección por bancarrota en noviembre de 2022 en medio de revelaciones de que Bankman-Fried y otros ejecutivos del intercambio manejaron mal los fondos de los clientes, entre otras fechorías.

Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre del año pasado por un jurado en Nueva York de los siete cargos criminales de defraudar a los clientes, prestamistas e inversores de FTX. Fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo de 2024.

FTX, bajo el nuevo liderazgo del experto en bancarrotas John J. Ray III, está trabajando para pagar a sus acreedores. Su plan de reorganización, que establece pagar al menos el 118% del valor de la reclamación en efectivo al 98% de los acreedores, obtuvo la aprobación del tribunal en octubre.

El intercambio también ha estado presentando múltiples demandas contra varias personas y entidades con el objetivo de recuperar miles de millones de dólares perdidos en su colapso. El intercambio en bancarrota demandó recientemente a Binance y al ex CEO Changpeng Zhao por $1.76 mil millones que afirma fueron transferidos fraudulentamente.