Kraken multado con 8 millones de dólares en Australia por comercio ilegal de márgenes

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) inició un proceso legal contra el operador australiano del intercambio de cifrado Kraken. El Tribunal Federal ha ordenado a Bit Trade Pty Ltd (el operador australiano de Kraken) pagar 8 millones de dólares por ofrecer ilegalmente un producto de "extensión de margen" sin las medidas regulatorias adecuadas.

El organismo de control alegó que la bolsa emitió ilegalmente una línea de crédito a más de 1.100 clientes australianos. El Tribunal Federal encontró incumplimientos de las obligaciones de diseño y distribución (DDO). El presidente de la ASIC, Joe Longo, afirmó que “los TMD son vitales para proteger a los inversores de productos inapropiados. Este resultado recuerda a las empresas de activos digitales sus obligaciones de cumplimiento según la ley actual”.

El operador australiano de Kraken multado con 8 millones de dólares

Según los informes , más de 1.100 clientes utilizaron el producto de extensión de margen que ayudó al intercambio a generar tarifas e intereses de más de $7 millones. Se ha calculado que las pérdidas de los usuarios superan los 5 millones de dólares. Un cliente había perdido casi 4 millones de dólares mientras operaba. ASIC señaló la falta de una determinación del mercado objetivo (TMD) requerida.

Agregó que Bit Trade Pty Ltd, que operaba el intercambio Kraken, ha estado ofreciendo el producto de “extensión de margen” desde octubre de 2021. Fue en agosto de 2024 cuando el Tribunal Federal determinó que el producto de Bit Trade era una línea de crédito. El producto requería un TMD para ofrecer extensiones de margen en monedas nacionales.

El juez John Nicholas criticó defi de Bit Trade y señaló que sus infracciones estaban "motivadas por el deseo de maximizar los ingresos". La empresa continuó ofreciendo el producto a pesar de saber que probablemente infringía la ley.

ASIC intensifica la supervisión de las criptomonedas

Esta sanción histórica destaca la intención de la ASIC de regular las empresas de activos digitales según las leyes existentes. La sanción se produce justo después de que el organismo de control presionara para que la industria consultara con el sector de activos digitales. La agencia está buscando comentarios de la industria sobre los borradores de actualizaciones de sus directrices para dichos productos. Mientras tanto, Bit Trade también debe pagar las costas legales de ASIC. 

El organismo de control señala que los productos ofrecidos en la bolsa están sujetos a la ley actual. Esto sugiere que estos productos deben diseñarse y comercializarse adecuadamente para los usuarios adecuados a fin de garantizar que los australianos reciban la protección adecuada. Esto se produce cuando Estados Unidos avanza hacia pro-criptomonedas bajo la administración de Donald Trump.

Kraken también se enfrenta a presiones legales por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La agencia instó a un tribunal de distrito a desestimar tres de las defensas presentadas por el intercambio sobre las acusaciones de operar ilegalmente. La plataforma ha sugerido que existe una falta de claridad en torno a las leyes de valores y cómo se aplican a los activos virtuales; sin embargo, la comisión ha rechazado tales afirmaciones.

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