El cripto resumen que necesitas para estar informado con lo más destacado de la semana

¿Cansado de perderte entre la avalancha de noticias sobre criptomonedas? Con nuestro resumen semanal, te entregamos un compendio personalizado de las tendencias más relevantes del momento. Olvídate de buscar entre cientos de artículos: te ofrecemos algo conciso y directo para que estés siempre un paso adelante en este emocionante cripto mundo.

Por ejemplo, el panorama regulatorio de las criptomonedas continúa evolucionando a nivel global. Turquía ha implementado nuevas normas contra el lavado de dinero, mientras que Camboya ha dado un paso adelante al permitir a sus bancos ofrecer servicios relacionados con ciertas criptomonedas.

Por otro lado, el fundador de Terraform Labs, Do Kwon, será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude. En Argentina, la UIF y la CNV han intensificado su capacitación para comprender y regular este mercado en crecimiento.

En Estados Unidos, el IRS busca ampliar su alcance al sector DeFi con nuevas normas fiscales, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de la industria.

Aquí las 5 noticias más destacadas de la semana:

Turquía endurece las reglas para las criptomonedas: foco en AML

Para iniciar, en Turquía fueron publicadas las nuevas regulaciones sobre criptomonedas, que entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025, dentro del Reglamento sobre Medidas relativas a la Prevención del Blanqueo del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo, que incluye normativas contra el lavado de dinero (AML) que se han implementado en otros países y regiones del mundo.

Su aprobación busca prevenir el blanqueo de capitales y fondos ilícitos, así como también la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) a través de transacciones con criptomonedas.

El gobierno turco exige ahora que los proveedores de servicios de criptoactivos registren, reporten e incluyan mensajes en las transferencias de activos digitales que sean de 15.000 liras turcas o más ($425), que pasen por sus plataformas.

Al mismo tiempo, los proveedores de servicios de criptomonedas también deberán recopilar información de identificación de los clientes que utilicen direcciones de wallets que no hayan sido registradas previamente con ellos.

Revolución financiera en Camboya: bancos ahora pueden operar con criptomonedas

En segundo lugar, el Banco Nacional de Camboya (NBC) ha autorizado a los bancos comerciales y a las empresas de pago a ofrecer servicios relacionados con los criptoactivos de categoría 1, incluidas las Stablecoins y las criptomonedas seguras. Sin embargo, el uso de criptomonedas no seguras como Bitcoin y Ethereum sigue estando prohibido.

Las instituciones deben obtener la aprobación del NBC para realizar intercambios de criptomonedas a fiat, transferencias entre cuentas y servicios de custodia. Además, las instituciones tienen prohibido utilizar los criptoactivos de los clientes para sus propios fines.

A propósito, el gobernador del Banco Nacional de Camboya, Chea Serey, destacó anteriormente que las monedas digitales podrían fortalecer el riel, la moneda nacional, y reducir la dependencia del dólar estadounidense.

Do Kwon será juzgado en Estados Unidos por estafa millonaria

Casi dos años después de la detención, Bojan Bozovic, el Ministro de Justicia de Montenegro, aprobó una sentencia crucial que aprueba la extradición del fundador de Terraform Labs, Do Kwon, a Estados Unidos.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia describió su razonamiento, destacando factores como la gravedad de los presuntos delitos, el lugar de su comisión, el momento de las solicitudes y la ciudadanía de Kwon.

Por cierto, la medida se produce tras una saga legal de meses de duración en el caso de Do Kwon. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos habían solicitado la extradición de Do Kwon y, en los últimos meses, varios tribunales de Montenegro han dictado y revocado múltiples fallos para extraditar a Kwon a Estados Unidos o a Corea del Sur.

Ahora bien, el equipo legal de Kwon ha expresado su preocupación por la extradición, alegando que el sistema de justicia montenegrino violó sus derechos fundamentales al negarse a decidir sobre sus solicitudes, infringiendo los derechos de su cliente a la defensa y al recurso legal.

Argentina fortalece la vigilancia cripto: capacitación intensiva para UIF y CNV

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina y la Unidad de Información Financiera (UIF) organizaron una capacitación sobre regulación de criptoactivos, destinada al personal de ambos organismos.

Tanto la UIF como la CNV subrayaron la relevancia de estos encuentros para capacitar a sus equipos y promover una sinergia que permita una regulación ágil y efectiva de los criptoactivos. Esta jornada representa un hito en la construcción de un marco regulatorio sólido y adaptado a las constantes evoluciones del ecosistema digital.

Al respecto, Roberto Silva, presidente de la CNV, destacó: «Trabajamos en la capacitación continua de nuestros equipos para estar siempre preparados ante la irrupción de estos fenómenos novedosos y dinámicos».

Por su parte, el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci celebró la iniciativa y destacó que «ante los cambios regulatorios y la incorporación de los PSAV como sujetos obligados, es un gran desafío abordar la heterogeneidad del sector y los nuevos modelos de negocios».

Cripto ejecutivos desafían al IRS: piden al Congreso bloquear normativa sobre DeFi

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) está poniendo sus miras en las finanzas descentralizadas (DeFi) con una norma fiscal innovadora que podría transformar el panorama de las plataformas descentralizadas.

A partir de 2027, los brókeres de DeFi deberán recopilar datos detallados de las transacciones de los usuarios, incluidos nombres, direcciones y actividades comerciales, y emitir formularios fiscales similares a los que se utilizan en los mercados financieros tradicionales.

Como consecuencia, las nuevas reglas han desatado una amplia oposición en las redes sociales, con muchos expertos legales sugiriendo que el IRS podría estar excediendo su autoridad y violando derechos constitucionales.

A esto, Jake Chervinsky, director legal en la firma de capital de riesgo Variant, expresó: «Esta norma ilegal es el último suspiro del ejército anti-cripto que está perdiendo poder. Debe ser anulada, ya sea por los tribunales o por la próxima administración».

Igualmente, para Alexander Grieve, vicepresidente de asuntos gubernamentales en la firma de riesgo Paradigm, «el nuevo Congreso pro-cripto puede y debe revertir esto mediante el proceso de la CRA el próximo año».

A la par, Miles Jennings, consejero general de a16z Crypto,  afirmó  que la norma representa «una expansión fantástica de las palabras, efectuar transacciones para permitir que el IRS prohíba DeFi».

Finalizo con esta frase de Joseph Stiglitz: «Creo firmemente que en países como Estados Unidos podemos y debemos movernos hacia la moneda digital y deshacernos de la moneda fiduciaria».