Les escroqueries crypto passées et ce qu'elles peuvent nous apprendre

Dans un article précédent, nous vous avons donné quatre conseils pour éviter les arnaques aux cryptomonnaies. Dans cet article, nous allons approfondir le sujet et examiner les escroqueries qui se sont réellement produites, ainsi que le type d'escroquerie dans lequel elles peuvent être classées.

Pourquoi avons-nous constaté une augmentation récente des arnaques aux cryptomonnaies ?

Ironiquement, le principal facteur à l'origine de l'augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies est l'essor rapide de la finance décentralisée (DeFi), selon la plateforme de données Chainalysis.

La DeFi vise à supprimer tous les intermédiaires du secteur financier, y compris les banques et les avocats, en approuvant toutes les transactions financières de manière indépendante avec un code. Ce secteur n'en est qu'à ses débuts, et comme la technologie est encore en cours de perfectionnement, les logiciels DeFi restent très vulnérables aux pirates informatiques. Ainsi, si l'absence d'intermédiaires est l'un des principaux atouts de la DeFi, elle constitue également une faiblesse, car il est beaucoup plus difficile pour les régulateurs de lutter contre la fraude dans ce secteur.

Des escroqueries qui se sont réellement produites

1. FaZe Clan

Type d'escroquerie : Pump and dump

Année : 2021

Montant dérobé : 30 000 $

Une organisation d'e-sport réputée du nom de FaZe Clan a manifesté son soutien à une nouvelle cryptomonnaie appelée Save the Kids (KIDS). Des membres influents disposant d'un grand nombre d'abonnés, tels que RiceGum et Sommer Ray, ont fait la promotion du site web du nouveau token (qui n'existe plus à l'heure où nous écrivons ces lignes) sur leurs comptes de réseaux sociaux, affirmant que le projet contribuait à construire un monde meilleur pour les enfants et promettant de reverser une partie des recettes du projet à des œuvres caritatives.

De nombreux fans ont acheté ce token et injecté de l'argent dans le projet (créant ainsi un pump), pensant que leur investissement était protégé par le soutien des influenceurs les plus en vue. Malheureusement, tout leur argent a disparu en une nuit.

Les accusations s'étant multipliées, FaZe Clan a licencié et suspendu plusieurs membres qui auraient été impliqués dans l'escroquerie.

Leçons à retenir :

• Quelle que soit la personne qui promeut un nouveau projet crypto, veillez à faire vos propres recherches avant d'investir.

• Même s'ils semblent être destinés à une bonne cause, soyez sceptiques à l'égard des nouveaux projets lorsqu'il n'y a que peu ou pas d'informations disponibles.

2. OmiseGo

Type d'escroquerie : Airdrop

Année : 2017

Montant dérobé : 56 000 $

Bien que le montant en jeu soit relativement faible par rapport à d'autres arnaques, l'escroquerie OmiseGo a eu lieu avant que les cryptomonnaies ne fassent l'objet de l'engouement qu'elles connaissent aujourd'hui, et il s'agissait d'une escroquerie relativement importante si l'on tient compte de l'environnement et du sentiment du marché à l'époque.

L'équipe de direction d'OmiseGo avait prévu de lancer son token (OMG) en septembre 2017, mais a reporté le lancement pour une raison inconnue. La nouvelle s'était déjà répandue. La campagne d'airdrop était déjà très populaire sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Telegram.

Les escrocs ont décidé de profiter de cette popularité en créant de faux comptes Twitter et de faux sites web qui inciteraient les utilisateurs peu méfiants à leur remettre leurs clés privées.

L'escroquerie a été détectée après qu'environ 300 ETH ont été dérobés aux participants. Le total des actifs perdus fut estimé à 56 000 dollars au moment des faits. Ce montant d'ETH dérobés aurait valu jusqu'à 1,45 million de dollars au plus fort du dernier marché haussier, ou 570 000 dollars au moment de rédiger ces lignes.

Leçons à retenir :

• Quel que soit votre enthousiasme pour un projet, vérifiez toujours les sources officielles pour obtenir des informations et des mises à jour.

• Ne communiquez jamais vos clés privées à qui que ce soit sur les médias sociaux, pas même sur des comptes officiels.

3. Squid Game

Type d'escroquerie : Rug pull

Année : 2021

Montant dérobé : 3,38 M$

Fin 2021, la série sud-coréenne de Netflix Squid Game a pris le monde d'assaut. SQUID est une cryptomonnaie inspirée de la série Netflix, dont l'objectif annoncé était de servir de token pour un nouveau jeu en ligne inspiré de la série. En novembre 2021, SQUID s'est hissé en très peu de temps au sommet du classement des cryptomonnaies, atteignant une valeur de 2 861 $ par token.

SQUID a été vendu comme une cryptomonnaie permettant de gagner de l'argent en jouant (play-to-earn). Elle a rapidement suscité l'intérêt des utilisateurs qui pensaient qu'il existait un lien entre le projet crypto et la série Squid Game, ce qui a entraîné une augmentation du prix à quatre chiffres.

Peu après avoir atteint son niveau maximum, SQUID a chuté à 0 $. Il s'agissait d'un "rug pull", un type d'escroquerie où les créateurs échangent rapidement leurs tokens contre de l'argent réel, liquidant ainsi le marché au fur et à mesure que la liquidité s'épuise.

De nombreux signes indiquaient que le "Squid coin" était une escroquerie. Son site web était truffé de fautes de grammaire et d'orthographe. CoinMarketCap a publié un avertissement recommandant d'être extrêmement prudent lors de l'achat de SQUID. Le plus grand signal d'alarme était le fait que seuls les achats étaient possibles. Il n'y avait en effet aucun moyen de vendre des SQUID, ce qui signifiait que vous étiez coincé avec vos cryptos une fois votre achat effectué. Pendant ce temps, les principaux médias continuaient de faire des publications sur le nouveau token SQUID Game, le poussant de 83 000% en l'espace de quelques jours.

Leçons à retenir :

• Le prix d'une crypto n'est pas le seul facteur qui établit sa crédibilité. Si quelque chose monte aussi vite, il est préférable de faire preuve de prudence et d'effectuer d'abord des recherches appropriées sur le projet.

• Lorsqu'un événement fait l'objet d'un battage médiatique, il est facile de se perdre dans l'excitation et l'anticipation. Gardez votre sang-froid et réalisez qu'il est probablement déjà trop tard.

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Avertissement :

Les informations fournies dans cet article sont destinées à des fins pédagogiques et de divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Veuillez faire preuve de diligence raisonnable ou consultez un conseiller financier avant d'investir dans des actifs numériques.

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