Affaire OneCoin : l'ex-responsable juridique condamnée à 4 ans de prison
L’ex-responsable juridique de OneCoin est condamnée
Irina Dilkinska était la responsable des affaires légales de OneCoin, ainsi que de sa mise en conformité. Mais dans les faits, elle a participé à l’arnaque pyramidale, en transférant des sommes importantes afin de les blanchir. Elle avait été arrêtée et extradée vers les États-Unis il y a un an. Lors de son procès, on a appris qu’elle avait notamment transféré 110 millions de dollars vers une entité située dans les îles Caïman.
👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’une pyramide de Ponzi et comment repérer cette arnaque ?
Pour sa participation à OneCoin, Irina Dilkinska vient donc d’être condamné à 4 ans de prison. Elle devra aussi s’acquitter de 111,4 millions de dollars. Selon le procureur général, l’ex-cadre de OneCoin était au cœur des opérations :
Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos« Plutôt que de respecter la loi et de remplir son rôle de responsable juridique et de la mise en conformité, [Irina Dilkinska] a facilité et commis du blanchiment d’argent, ce qui a soutenu l’exploitation de millions de victimes. »
OneCoin, une des plus grosses fraudes aux cryptomonnaies
L’arnaque OneCoin avait permis à ses opérateurs de repartir avec 4 milliards de dollars. Elle a été très médiatisée, notamment parce que la « Cryptoqueen » Raja Ignatova, qui avait cofondé l’entreprise, était en fuite. Des enquêteurs bulgares ont par ailleurs affirmé qu’elle aurait été assassinée dès 2018 . Son frère et cofondateur Konstantin Ignatov avait quant à lui plaidé coupable en 2019.
👉 Dans l’actualité également – Airdrop de Wormhole (W) : attention aux arnaques !
Un autre cofondateur, Karl Sebastian Greenwood, a été condamné en septembre dernier : il a écopé de 20 années de prison, ainsi que d’une amende de 300 millions de dollars. On ne sait pas avec certitude si Raja Ignatova est vivante, et si elle est toujours en cavale, mais elle est sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. L’affaire continue en tout cas, dix ans après les faits.
Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'expertsSource : bureau du procureur des États-Unis, état de New York
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌
Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière , Transparence du Média et Mentions Légales .
Journaliste chez Cryptoast, je suis tombée dans la marmite des cryptomonnaies depuis 2017. Je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée, et les retentissements globaux de ces nouvelles technologies.
Marine Debelloir
2900 articles
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Deux pizzas pour 10 000 bitcoins : L’erreur historique qui vaut maintenant près d’un milliard de dollars !
Bitcoin : Des vendeurs empêchent le cap des 100 000 $
Lundi flash : zéro frais lors de l'achat de cryptos par carte bancaire
Tous les lundis, profitez de frais nuls lorsque vous utilisez votre devise fiat locale avec une carte de crédit/débit (Visa, Mastercard, Google Pay et Apple Pay) ! Acheter des cryptos Période de l'événement : chaque lundi à 14h00 au mardi à 14h00 (UTC+2) Règles de l'événement Créez un compte Bitget
En vogue
PlusPrix des cryptos
Plus
