- Les dirigeants de la Bank of Huludao ont été impliqués dans une vaste fraude de 2,6 milliards de yuans.
- Ils ont tenté en vain d’utiliser la cryptomonnaie pour blanchir l’argent volé, mais ont fini en prison.
Pris la main dans le sac. Bon, disons le tout net, dans cette affaire de détournement de fonds et de blanchiment d’argent , la cryptomonnaie n’a joué qu’un rôle minime. En effet, ces dirigeants chinois d’une banque commerciale régionale pensaient pouvoir blanchir plus facilement le fruit de leur larcin en utilisant la crypto mais cela n’a pas marché puisque certains ont déjà été condamnée à de la prison ferme pendant que les autres attendent de connaitre leur sort dans des geôles chinoises. Que leur reprochent exactement les forces de police et la justice ? Direction la ville de Huludao dans la province du Liaoning pour plus de détails sur cette affaire.
La quasi-totalité de la direction de la banque impliquée dans la fraude !
Il arrive parfois qu’un employé mal intentionné tente de détourner de l’argent dans les comptes bancaires des clients ou qu’un escroc essaye d’utiliser les services d’un complice au sein d’une banque pour tenter de détourner de l’argent, mais que la quasi-totalité de la direction d’un établissement bancaire soit incriminé dans un dossier de fraude est plutôt rare. C’est pourtant ce qui est arrivé dans la petite ville chinoise de Huludao aux 2,5 millions d’habitants et plus particulièrement dans la banque locale éponyme : Bank of Huludao.
Sur place, le représentant du Parti Communiste au sein de la banque, Li Yulin, le président de l’institution, Li Xiaodong ainsi que deux autres suspects auraient été impliqués dans le détournement de 2,6 milliards de yuans, soit un peu plus de 330 millions d’euros. Mais le premier à être entendu par la justice est un certain M. Chen, complice de l’opération, qui vient d’être reconnu coupable d’avoir participé au blanchiment d’au moins 32 millions d’euros via ses comptes bancaires. Selon la presse locale, la justice l’a condamné à 27 mois de prison et à un peu plus de 250 000 euros d’amende.
Les suspects ont tenté (en vain) d’utiliser la cryptomonnaie pour tenter de blanchir les fonds volés
Voyons maintenant comment cette bande de Pieds Nickelés s’y est pris pour tenter de détourner et de blanchir ses milliards de yyuansuan en pensant que personne ne s’apercevrait de rien. Et tout commence à l’été 2020 quand les protagonistes de cette affaire détournent les fonds avec la ferme intention de se les approprier. Dès le mois suivant, ce sont pas moins de 1,8 milliard de yuan ( 230 millions d’euros) qui sont ainsi envoyés sur des comptes bancaires d’entreprises à Hong-Kong contrôlés par les responsables de la banque.
Ensuite, entre les mois de septembre et octobre, ils vont utiliser WeChat, sorte de WhatsApp chinois, pour acheter des cryptomonnaies via des groupes de discussions privés. Ces cryptos seront finalement revendues à l‘étranger en utilisant d’autres complices et les bénéfices seront convertis en dollars américains avant d’être envoyés sur d’autres comptes bancaires d’entreprise, toujours détenus par ces mêmes escrocs. Sur le papier, cela avait l’air bien ficelé, mais dans la réalité, pas tant que ça !
« Biens mal acquis ne profitent jamais » dit l’adage populaire, c’est surtout vrai lorsque les escrocs ne sont pas très malins ! Cette bande là pensait sûrement qu’en utilisant la cryptomonnaie, elle serait sous les radars et pourrait jouir tranquillement des fruits de sa rapine. Mais c’était sans compter sur la police chinoise et sur les unités spécialisées dans la cybercriminalité qui traquent dorénavant sans relâche ces aigrefins d’un nouveau genre.
