TRM Labs : 160 millions de dollars de fonds illégaux traités par des distributeurs automatiques de cryptomonnaies depuis 2019

Les distributeurs automatiques de crypto-monnaies sont plus vulnérables à la fraude et au blanchiment d'argent en raison de protocoles KYC et AML plus faibles, et ont traité au moins 160 millions de dollars de fonds illicites depuis 2019, selon un nouveau rapport de TRM Labs. Rien qu'en 2023, le pourcentage de transactions illégales dans les distributeurs automatiques de crypto-monnaies atteint 1,2 % de leur volume total, contre seulement 0,63 % pour l'écosystème crypto dans son ensemble. Le rapport révèle également que plus de 30 millions de dollars de fonds illicites en 2023 sont liés à des adresses frauduleuses connues, soulignant le rôle des distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans la facilitation des schémas frauduleux. Ces conclusions interviennent à un moment où les régulateurs mondiaux intensifient leur surveillance de l'espace cash-to-cryptocurrency. En Allemagne, les autorités ont récemment saisi 13 distributeurs automatiques de Bitcoin non autorisés et confisqué près de 250 000 € en espèces, soulignant leurs efforts continus pour freiner les activités illégales associées à ces machines.