Les autorités allemandes ferment 47 bourses, certaines utilisant des cryptomonnaies, pour faciliter le blanchiment d'argent
Résumé rapide Les échanges auraient évité les protocoles de connaissance du client pour vérifier l'identité d'un utilisateur avant d'autoriser certaines transactions d'actifs numériques.
Deux agences gouvernementales allemandes du bureau du procureur de Francfort-sur-le-Main ont fermé 47 échanges illicites, dont certains utilisant des cryptomonnaies.
Le Bureau central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT) et l'Office fédéral de la police criminelle (BKA) ont démantelé les échanges, qui étaient hébergés en Allemagne. Les agences de la loi soutiennent que les plateformes auraient commis du blanchiment d'argent en acquérant et en dissimulant l'origine de fonds illicites, selon un communiqué publié jeudi.
Les échanges ont également évité les protocoles de connaissance du client pour vérifier l'identité d'un utilisateur avant d'autoriser les transactions d'actifs numériques. L'origine anonyme de ces fonds a joué un rôle dans le mouvement de fonds obtenus illicitement, poursuit le communiqué. Dans le cadre de l'enquête, le ZIT et le BKA ont sécurisé les données des utilisateurs et des transactions des échanges qui sont utilisées pour continuer à lutter contre la cybercriminalité.
Plus tôt cette année, le gouvernement allemand a saisi 50 000 BTC (évalués à 2 milliards de dollars à l'époque) du service de streaming illégal désormais disparu Movie2K, a rapporté précédemment The Block.
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