La police suédoise classe les échanges de cryptomonnaies illégaux comme blanchisseurs d'argent professionnels

La police suédoise et l'unité de renseignement financier (FIU) ont récemment publié un rapport qui classe certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies comme des "blanchisseurs d'argent professionnels (PML)" et identifie quatre schémas typiques de blanchiment d'argent, selon Cointelegraph.

Le rapport classe ces échanges illégaux en tant que fournisseurs de trading nodal, fournisseurs de trading hawala, fournisseurs de trading d'actifs et fournisseurs de trading de plateforme. Les fournisseurs d'échange nodal sont profondément intégrés dans les réseaux criminels, avec des transactions se déroulant dans les deux sens ; les fournisseurs d'échange hawala sont connectés au système bancaire souterrain et ont une large portée au Moyen-Orient ; les fournisseurs d'échange d'actifs utilisent systématiquement les crypto-actifs et ont des volumes de transactions élevés ; et les fournisseurs d'échange de plateforme opèrent sur des plateformes P2P publiques, servant principalement les petits acheteurs de drogue et les fraudeurs.

La FIU de Suède souligne que ces prestataires de services de cryptomonnaies illicites représentent une menace émergente de blanchiment d'argent qui est cruciale pour l'expansion du crime organisé. Tout en appelant à une réglementation plus stricte des plateformes de trading de cryptomonnaies, les autorités reconnaissent le rôle des plateformes légitimes dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les exhortant à prêter une attention particulière aux schémas de trading suspects.