Organismes d'application de la loi fixé Premier cas de blanchiment d'argent au Japon utilisant une cryptomonnaie anonyme Monero (XMR).
Le contrevenant s'est avéré être Yuta Kobayashi, 26 ans, impliqué dans le vol d'informations de carte de crédit et la réalisation de transactions frauduleuses entre juin 2021 et janvier 2022. Yuta et ses complices proposaient divers produits à la vente dans des magasins en ligne et les achetaient eux-mêmes, en payant avec les cartes d'autres personnes. Pour cacher les revenus obtenus illégalement, les criminels ont utilisé Monero .
Les forces de l'ordre japonaises ont analysé les transactions effectuées sur la blockchain XMR et ont identifié d'une manière ou d'une autre les transferts associés à l'argent volé. Il est fort probable que les forces de sécurité aient suivi le mouvement des pièces parce que les criminels transféraient des pièces entre des portefeuilles créés sur des plates-formes centralisées, telles que des échanges cryptographiques, ou envoyaient trop tôt des actifs numériques depuis une installation de stockage cryptographique intermédiaire.
Kobayashi a été arrêté le 21 octobre pour blanchiment de 100 millions de yens (64 millions de yens). Pour ce crime peut être emprisonné за решётку на пять лет и оштрафовать на 10 млн иен (₽6,4 млн). О судьбе его подельников пока ничего не сообщается.
