FTX poursuit l'exploiteur qui a déposé une demande de faillite, Scaramucci, les développeurs de Storybook Brawl et d'autres pour récupérer des fonds

récupérer près de 30 millions de dollars en transferts effectués pendant la période de préférence avant la faillite et de rejeter deux réclamations de faillite déposées par Meerun totalisant plus de 13 millions de dollars. 

C'est exact—le plus notable exploiteur de FTX a déposé sa propre réclamation de faillite pour 13 millions de dollars laissés sur la plateforme, "déposée en utilisant son propre nom, adresse et informations KYC," selon le procès. Meerun n'était "apparemment pas satisfait des centaines de millions de dollars qu'il a exploités des Débiteurs par sa conduite frauduleuse avant la pétition," indique le procès de manière pointue. 

Storybook Brawl

Connu comme le supposé deuxième jeu préféré de Bankman-Fried, après League of Legends, Storybook Brawl était un jeu vidéo "auto battler" à thème fantastique acquis par FTX en 2022. 

Selon un nouveau procès, le développeur du jeu Good Luck Games (GLG), qui était "dirigé par le frère de cœur de Bankman-Fried et certains de ses amis d'enfance," a reçu un investissement de 25 millions de dollars de FTX, "suivi de millions supplémentaires en salaires et 'bonus,' tous payés en échange prétendu d'un seul jeu vidéo qui n'a jamais été officiellement lancé et n'a même pas progressé au-delà des tests bêta."

"Bien que GLG n'ait jamais réellement progressé au-delà des tests bêta de Storybook Brawl ou officiellement mis sur le marché ce jeu ou tout autre, les Défendeurs ont continué à percevoir des paiements de WRS jusqu'à la faillite de FTX, y compris environ 2 millions de dollars en salaires et prétendus bonus sur plus de huit mois—doublant ainsi essentiellement leurs salaires annuels disproportionnés," indique le procès. 

Bien qu'en mars 2023 un co-fondateur de GLG ait tenté de racheter le jeu à FTX suite à sa faillite, l'offre de 1,4 million de dollars n'a pas été acceptée, et le développement du jeu a officiellement été arrêté en avril 2023. Le procès cherche à récupérer plus de 24 millions de dollars en lien avec l'investissement dans GLG.

Jean Chalopin / Deltec Bank

La banque bahamienne Deltec et son président Jean Chalopin ont déjà été frappés par un recours collectif pour leur travail avec FTX. Maintenant, FTX s'en prend à Chalopin pour un investissement de 11,5 millions de dollars que FTX a fait dans une société holding détenue par Chalopin en échange d'un intérêt de 10 % dans la société, qui possédait Farmington State Bank, un autre défendeur mentionné dans le procès. 

Malgré le fait que Farmington était la 28e plus petite banque du pays par actifs et que sa valeur nette déclarée était de 5,7 millions de dollars, selon le procès, FTX a investi le double de ce montant pour seulement un intérêt de 10 %.

Suite à l'investissement, Farmington a été rebaptisée Moonstone, une banque visant "l'évolution de la finance de nouvelle génération," qui a commencé à courtiser les affaires crypto et a même embauché le fils de Chalopin comme Directeur Numérique. Cependant, une fois que les autorités fédérales ont saisi 50 millions de dollars du capital de FTX détenu dans la banque, la banque a tenté de revenir à son image de marque originale, bien qu'elle ait prétendument violé les restrictions réglementaires entre-temps. 

"Les actifs de Farmington ont été vendus et elle a finalement été dirigée par la Réserve fédérale pour se liquider, rendant l'investissement du groupe FTX sans valeur, ou au minimum, considérablement dévalué," indique le procès. Le procès cherche à récupérer les 11,5 millions de dollars investis dans la banque.