La VARA de Dubaï demande une conformité accrue de la part des VASP opérant aux Émirats arabes unis

La Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) a publié une circulaire demandant aux VASP d'adhérer aux exigences AML pour la liste mise à jour des juridictions à haut risque établie par le GAFI.

Dans sa communication, VARA a demandé aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) de se conformer à toutes les règles obligatoires, en particulier les règles de conformité et de gestion des risques.

Selon l'annonce, cela fait partie du mandat de VARA visant à assurer la stabilité du marché, qui dépend elle-même de la solidité financière et de la conduite responsable du marché de chaque participant. Ces règles permettent collectivement à l’industrie de fonctionner sur un pied d’égalité avec les meilleures normes internationales.

Les VASP doivent se conformer aux obligations AML et CFC

En conséquence, les VASP sont tenus de donner la priorité au strict respect de toutes les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme émises par le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales (le Comité). Elle leur impose également de vérifier et d'examiner régulièrement les listes et les informations publiées par le Groupe d'action financière (GAFI) et le Comité, telles que modifiées et à jour à ce moment-là.

VARA fait spécifiquement référence aux pays à haut risque et aux contre- mesures . Le Groupe d’action financière (GAFI) classe les pays à haut risque comme ayant d’importantes déficiences stratégiques defi leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP).

Pour tous les pays à haut risque, le GAFI appelle tous ses membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer une diligence raisonnable renforcée. Dans les cas les plus graves, il demande aux pays d'appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international contre les risques de BC/FT/PF émanant du pays à haut risque. Ces pays sont souvent désignés comme figurant sur la « liste noire du GAFI ».

Selon le document, « Tous les IF, les EPNFD, les prestataires de services d'actifs virtuels et les organisations à but non lucratif doivent appliquer des mesures de diligence raisonnable renforcées à toutes les relations commerciales et transactions avec les juridictions figurant sur la liste noire, y compris les personnes physiques et morales et celles agissant sur leur au nom de."

En ce qui concerne les Émirats arabes unis, toutes les autorités de contrôle des Émirats arabes unis rappelleront à tous les IF, EPNFD et fournisseurs de services d’actifs virtuels l’obligation de mettre en œuvre des exigences en matière de sanctions financières ciblées conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la DÉCISION N° 1 du CABINET. (74) de 2020 pour protéger les secteurs financiers et non financiers des Émirats arabes unis contre les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération.

Elle note que toutes les autorités de contrôle des Émirats arabes unis doivent engager des poursuites judiciaires contre les institutions financières, les EPNFD et les fournisseurs de services d'actifs virtuels, y compris leurs directeurs et cadres supérieurs, en cas de non-application des mesures stipulées dans cette décision.

VARA renforce son programme d'application 

En octobre 2024, l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA), dans ses efforts pour renforcer son soutien et assurer la sécurité du public, a annoncé qu'elle émettrait des ordonnances d'interdiction et d'abstention accompagnées d'amendes à sept entités pour avoir opéré sans licence et pour enfreindre les règles de commercialisation.

L'avis d'exécution publié sur le site Web de VARA indiquait que VARA demandait au public d'éviter de s'engager avec des entreprises non agréées. Interagir avec de telles entités expose les individus et les institutions à des risques financiers et de réputation importants.

Le 10 juillet 2024, le Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EO AML/CTF) a commencé à mettre en œuvre plus de 100 recommandations de l'évaluation nationale des risques (NRA) des Émirats arabes unis. Cela a eu lieu après la vingt et unième réunion du Comité supérieur chargé de superviser la stratégie nationale de LBC/FT, présidée par SA Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Conformément à l' annonce , les efforts se concentreraient sur l'atténuation des risques dans les secteurs à haut risque, l'amélioration de la transparence au sein des entités juridiques et le soutien aux initiatives dans le secteur des actifs virtuels.

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