Bit Mining résout une affaire de corruption transnationale alors que son ancien PDG est inculpé pour le scandale japonais

BIT Mining, anciennement connu sous le nom de 500.com, a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice et la SEC concernant des violations du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Dans le même temps, son ancien PDG, Zhengming Pan, fait face à des accusations criminelles pour avoir orchestré des pots-de-vin en faveur de fonctionnaires du gouvernement japonais dans le cadre d'un projet d'offre d'achat raté dans un casino.

Le DOJ américain a dévoilé un acte d'accusation contre Pan

Le ministère de la Justice a publié un acte d'accusation accusant Pan, un ressortissant chinois, de plusieurs crimes FCPA. Les allégations incluent un complot en vue de violer les lois anti-corruption et sur les livres et registres, une violation directe des règles anti-corruption et deux chefs d'accusation d'infractions en matière de livres et registres. Un acte d'accusation a été prononcé par un grand jury fédéral du district du New Jersey le 18 juin.

Bit Mining a reconnu avoir organisé près de 1,9 million de dollars de pots-de-vin et de paiements intermédiaires à des représentants du gouvernement japonais entre 2017 et 2019, alors qu'elle était dirigée par Pan.

La société, qui opérait alors sous le nom de 500.com, visait à obtenir un appel d'offres pour le développement d'un complexe hôtelier intégré comprenant des hôtels, des casinos, des commerces de détail, des restaurants et des lieux de divertissement au Japon .

Selon Nicole M. Argentieri, procureur général adjoint principal, Pan aurait ordonné aux consultants de l'entreprise d'exécuter les paiements de pots-de-vin et de les dissimuler au moyen de trac de conseil frauduleux.

Le plan prévoyait des transferts cash , des dépenses de voyage, des divertissements et des cadeaux qui étaient incorrectement déclarés comme dépenses légitimes de l’entreprise, y compris des frais de conseils en gestion.

BIT Mining va payer une pénalité de 10 millions de dollars

L'accord de poursuite différée de trois ans de la société comprend plusieurs dispositions clés. Alors que l'amende pénale initiale atteignait 54 millions de dollars, le paiement a été réduit à 10 millions de dollars en raison de contraintes financières.

L'accord permet un crédit allant jusqu'à 4 millions de dollars contre de la SEC et nécessite une coopération continue avec les autorités ainsi que des exigences renforcées en matière de programme de conformité.

« Le stratagème illégal a commencé au sommet, le PDG de l'entreprise étant prétendument pleinement impliqué dans la direction des paiements illicites et dans les efforts ultérieurs visant à les dissimuler », a déclaré le procureur américain Philip R. Sellinger.

Le ministère de la Justice a reconnu plusieurs mesures correctives prises par Bit Mining. L'entreprise a accru la surveillance par le conseil d'administration des risques de non-conformité, amélioré les communications en matière de conformité à l'échelle de l'entreprise et mis en œuvre des critères de conformité dans les évaluations de la direction.

Ils ont également élaboré des politiques anti-corruption et modifié leur modèle économique pour réduire les risques de corruption. Ces efforts ont abouti à une réduction de 10 % des sanctions, même si le ministère a noté que la coopération de l'entreprise était « réactive et limitée en termes de degré et d'impact ».

La résolution reflétait une réduction de 10 % des pénalités dues à ces efforts, bien que le ministère ait noté que la coopération de l'entreprise était « réactive et limitée en termes de degré et d'impact ». L'unité de corruption internationale du FBI a mené l'enquête, avec le soutien du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et des autorités japonaises.

« L'acte d'accusation d'aujourd'hui contre l'ancien PDG de BIT Mining pour corruption de fonctionnaires japonais met en évidence l'engagement du FBI à tenir les individus responsables de leur conduite illégale », a déclaré Chad Yarbrough, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI.

Cette affaire représente une autre action dans les efforts continus du ministère de la Justice pour faire appliquer les lois anti-corruption et tenir les entreprises et les individus pour responsables des de corruption .

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