Guia da Bitget para prevenção de fraudes

Como corretora de criptomoedas e empresa Web3 líder no setor, a Bitget dedica-se a educar os utilizadores sobre os possíveis riscos no mundo cripto, delineando ainda as melhores práticas para a salvaguarda dos seus ativos. A nossa série de artigos sobre segurança reflete o nosso compromisso com a segurança dos utilizadores e a nossa determinação inabalável de proteger a comunidade de criptomoedas contra burlas e fraudes.

Os riscos das criptomoedas

Segundo uma notícia recente, as fraudes de investimento em cripto resultaram em perdas que ascendem aproximadamente a 3,94 mil milhões de dólares (somente em 2023), o que marca um aumento significativo de 53% em comparação com o ano anterior. Os dados do FBI revelam uma tendência preocupante: a maioria das vítimas de burlas de investimento tem mais de 30 anos, com um número notável de queixas provenientes de indivíduos com mais de 60 anos, sendo estes particularmente vulneráveis devido à falta de acesso atempado a informações claras. Os nossos artigos recentes utilizam gráficos apelativos e fáceis de compreender para educar os utilizadores sobre práticas seguras em matéria de criptomoedas e sobre como evitar fraudes, fornecendo dicas sobre deteção e prevenção de fraudes com criptomoedas .

Porque é que a minha conta foi congelada?

Publicámos um artigo que explica porque é que as contas de criptomoedas podem ser restringidas ou congeladas . As razões mais comuns incluem:

● Conta comprometida: se houver suspeita de que a sua conta foi pirateada, esta será temporariamente congelada para evitar que os seus fundos sejam roubados.

● Interação com burlões: se, inadvertidamente, estiver em contacto com burlões, a sua conta será congelada para o proteger de possíveis burlas.

● Sanções legais: as contas que interagem com pessoas ou regiões sujeitas a sanções legais serão congeladas.

● Infração dos Termos de serviço: a infração dos Termos de serviço da Bitget fará com que a conta seja automaticamente congelada.

● Falta de documentação: os utilizadores são obrigados a efetuar a verificação de identidade para fins de segurança, conformidade e combate ao branqueamento de capitais. As contas serão temporariamente congeladas até à apresentação de todos os documentos necessários.

● Fundos ilegais: as contas que estejam a ligadas atividades ilegais serão congeladas.

● Pedido de aplicação da lei: as contas podem ser congeladas ou bloqueadas a pedido de forças de segurança.

A Bitget implementa estas medidas para proteger os ativos dos utilizadores e garantir a segurança da plataforma. Se a sua conta estiver congelada, entre em contacto com o apoio ao cliente para resolver o problema e recuperar o acesso à sua conta e aos seus fundos.

Cuidado com rug pulls

Outro dos nossos artigos aborda o conceito de rug pull , em que os criadores de um novo projeto de criptomoedas retiram subitamente toda a liquidez, deixando os investidores com tokens sem valor. Os rug pulls são mais comuns nas comunidades DeFi e cripto. Os sinais principais de um possível rug pull incluem:

● Pouco ou nenhum bloqueio de liquidez: falta de garantias por parte dos criadores.

● Entusiasmo invulgar nas redes sociais: difundido por influencers incautos ou promovido por uma força anónima.

● TVL muito baixo: suscetível a manipulação de preços.

● Whitepaper ambíguo: falta de substância e de pormenores técnicos.

● Baleias visíveis: um pequeno número de endereços com uma grande quantidade de tokens.

Para evitar que sejam vítimas destas fraudes, a Bitget aconselha os utilizadores a fazerem a sua própria pesquisa (DYOR) e a fazerem trading em corretoras centralizadas e fiáveis.

Esquemas de phishing comuns

O phishing continua a ser uma grande ameaça no mundo das criptomoedas. O nosso guia para combater os esquemas de phishing descreve como funcionam estas fraudes e como as identificar:

● Fraudes por email: com a utilização de logótipos semelhantes, pedidos urgentes de reposição de palavra-passe e campanhas falsas.

● Spear phishing: fraudes personalizadas que contêm informações pessoais pormenorizadas.

● Phishing por voz: chamadas falsas que alegam ser do apoio ao cliente.

● Phishing por SMS: mensagens de texto fraudulentas sobre airdrops ou vulnerabilidades de segurança.

A estratégia de defesa abrangente da Bitget incluiu a verificação cuidadosa de URL, o evitar de anexos desconhecidos e uso do código anti-phishing da Bitget para verificar comunicações oficiais.

Outras fraudes com criptomoedas

Um artigo recente desta série, Fraudes comuns das cripto: guia de segurança da Bitget , apresenta os esquemas mais comuns no espaço cripto. Estes incluem phishing, fraude, esquemas Ponzi, ICO e IEO fraudulentas, ataques de hackers e esquemas de pump-and-dump. Para além das duas primeiras fraudes mencionadas acima, outras fraudes comuns incluem:

● Esquemas Ponzi: prometem rendimentos elevados para atrair investidores, utilizando os fundos dos novos investidores para pagarem aos investidores existentes.

● ICO e IEO falsas: são orquestradas por vigaristas a promoverem startups inexistentes.

● Ataques de pirataria (hacking): são comuns nas corretoras e carteiras de cripto, podendo no entanto ser mitigados com palavras-passe fortes e autenticação de dois fatores (2FA ).

● Esquemas pump-and-dump: estes esquemas envolvem insiders que inflacionam artificialmente o preço de um token através de uma campanha publicitária. Em seguida, vendem rapidamente as suas participações para obterem lucros, levando a um colapso do preço. Os outros investidores ficam muitas vezes com tokens sem valor.

Ao chamar a atenção para estas fraudes, a Bitget pretende dotar os utilizadores dos conhecimentos necessários para identificarem e evitarem serem vítimas destas atividades fraudulentas. Mantenha-se sempre cético, faça uma pesquisa exaustiva e implemente medidas de segurança robustas para evitar estes esquemas.

Escolha uma corretora de criptomoedas de confiança

À medida que os investimentos em moedas digitais crescem, torna-se cada vez mais crucial identificar uma corretora de criptomoedas segura e fiável para proteger os seus ativos. Deixamos aqui algumas considerações importantes sobre este tema no nosso artigo "Segurança cripto: como escolher uma corretora fiável ".

Medidas de segurança

● Autenticação de dois fatores (2FA): obriga o uso de 2FA para garantir a segurança da conta.

● Encriptação e armazenamento offline (cold storage): utiliza protocolos de encriptação robustos e mantém a maioria dos ativos em armazenamento offline.

● Sistemas de controlo de riscos: implementa medidas de segurança em tempo real para detetar e mitigar atividades suspeitas.

● Proof of Reserves: fornece uma prova verificável das reservas para garantir estabilidade financeira.

Fundo de proteção

● Estabelecimento: implementa um fundo de proteção para proporcionar aos utilizadores uma rede de segurança em caso de infrações de segurança ou de falha do sistema.

● Gestão: oferece uma gestão eficaz e transparente para garantir que o fundo de proteção tem capital suficiente para cobrir possíveis perdas.

Histórico

● Histórico de incidentes de segurança: reveja incidentes de segurança passados da corretora e a forma como respondeu aos mesmos.

● Adaptação e melhoria: reforça continuamente as suas medidas de segurança à medida que a corretora cresce.

Comentários dos utilizadores e confiança da comunidade

● Feedback da comunidade : leia as opiniões dos utilizadores para saber mais sobre a segurança da corretora e a experiência de serviço ao cliente.

● Envolvimento: uma comunicação ativa com a comunidade gera confiança e transparência.

● Formação dos utilizadores: a divulgação das melhores práticas de segurança ajuda os utilizadores a protegerem as suas contas.

Ao dar prioridade a estas práticas fundamentais, pode escolher uma corretora de criptomoedas que garanta a segurança e a integridade dos seus investimentos.