As duas primeiras semanas da julgamento da FTX: de amigos a inimigos, segredos expostos

Resumo:

- Três amigos próximos de SBF testemunharam contra ele em tribunal, sugerindo que ele era o cérebro por detrás do colapso da FTX e da Alameda. Afirmaram que, na verdade, SBF estava a par das operações entrelaçadas e da má conduta da FTX e da Alameda, não sendo portanto um empresário ingénuo que "agiu de boa fé", como alegou o seu advogado de defesa.

- Durante este período, os 400 milhões de dólares que tinham sido roubados quando a FTX declarou falência voltaram subitamente a movimentar-se.

No drama judicial de alto risco em torno de Sam Bankman-Fried (SBF), tem-se desenrolado uma história de lealdades inconstantes e revelações surpreendentes. Aliados próximos do fundador e ex-CEO da FTX depuseram e, para o choque de muitos, pareceram virar-se contra o homem que outrora esteve ao leme de um dos impérios mais proeminentes do mundo das cripto.

O julgamento começou com a defesa de SBF a pintá-lo como um empresário visionário que tinha construído empresas de milhares de milhões de dólares a partir do zero. Referiram-se a ele como "Sam" de uma forma amigável, quase carinhosa, sublinhando os seus feitos. "O Sam não defraudou ninguém", afirmaram. "O Sam agiu de boa fé... não roubou dinheiro nenhum".

Mas com o passar dos dias, começou a surgir uma narrativa diferente.

Quando os "aliados" testemunharam

Durante as duas últimas semanas, três pessoas que já tinham sido próximas de SBF foram chamadas para depor. Entre eles contavam-se Adam Yedidia, um amigo dos tempos do MIT que tinha trabalhado em estreita colaboração com SBF na FTX; Gary Wang, cofundador e antigo CTO da FTX; e Caroline Ellison, antiga CEO da Alameda Research.

Frágil desde junho de 2022

O testemunho de Yedidia revelou uma conversa crucial em que SBF admitiu que a FTX "não era à prova de bala". Esta confissão franca sugere que SBF estava consciente dos riscos financeiros crescentes da FTX, uma vez que a Alameda tinha, nessa altura, uma dívida de 8 mil milhões de dólares para com a bolsa.

Isto sugere que SBF estava intimamente ciente das vulnerabilidades da FTX que poderiam pôr em risco a estabilidade financeira da bolsa, apesar da sua afirmação pública em novembro de 2022 de que "a FTX está bem. Os ativos estão bem".

Esta declaração sugere igualmente que SBF poderia ter tido conhecimento dos riscos financeiros decorrentes das atividades da Alameda na FTX.

Um reino de falsidades

Gary Wang proporcionou provavelmente alguns dos testemunhos mais condenatórios. Disse que lhe foi dito por SBF para alterar uma parte vital do código da FTX, permitindo à Alameda obter uma linha de crédito de 65 mil milhões de dólares para a FTX. Esta linha de crédito era diferente de todas as outras - nenhum outro cliente tinha uma linha de crédito superior a mil milhões de dólares. Esta alteração do código permitiu que a Alameda tivesse um saldo negativo na conta e, essencialmente, pedisse dinheiro emprestado a clientes da FTX sem o seu conhecimento. Esta revelação é um testemunho das manobras complicadas que se desenrolaram nos bastidores, envolvendo não só SBF mas também outros executivos de alto nível da FTX e da Alameda.

Wang também revelou o funcionamento interno da suposta rede de segurança da FTX: o seu fundo de emergência. Este fundo foi concebido para cobrir perdas quando a posição de um cliente precisasse de ser liquidada. No entanto, o testemunho de Wang pintou um quadro sombrio. Revelou que o valor do fundo de emergência no website da FTX era, de facto, uma farsa, proporcionando uma falsa sensação de segurança a clientes e investidores. A revelação acrescentou mais uma camada à já complicada teia de alegações que envolve a FTX.

Wang foi mesmo ao ponto de contradizer as declarações otimistas de SBF. Afirmou sem rodeios que "a FTX não estava bem, e os ativos não estavam bem".

Segredos, escândalos e esquemas à porta fechada

O testemunho de Caroline Ellison foi uma exposição emocionante do mundo de intrigas e fraudes que girava em torno de SBF e do seu império financeiro.

Quase demasiada criatividade na contabilidade

Um dos aspetos mais surpreendentes do testemunho de Ellison foi a sua descrição das táticas criativas de contabilidade que tinham sido utilizadas para enganar os investidores da Alameda e os utilizadores da FTX. Ellison revelou que tinha recorrido à manipulação de saldos e à utilização de linguagem vaga para encobrir a situação financeira de risco da Alameda e as enormes quantias que a Alameda tinha desviado da FTX. Surpreendentemente, em maio de 2022, a Alameda tinha retirado dissimuladamente mais de 10 mil milhões de dólares dos bolsos de clientes inocentes da FTX. Quando questionada sobre a razão pela qual estes levantamentos ilícitos eram rotulados como "empréstimos da FTX", Ellison apontou sem hesitação a SBF como o cérebro por detrás desta manobra financeira. Admitiu que estava apenas a cumprir ordens de SBF, que lhe tinha dado instruções explícitas para evitar rotular explicitamente o dinheiro como "fundos de clientes da FTX".

Estas práticas contabilísticas criativas foram provavelmente a razão pela qual a Alameda teve tanta dificuldade em obter uma auditoria. Apesar das várias tentativas de contratação de contabilistas ao longo dos anos, encontraram resistência, com os auditores a recusarem-se a rever os livros da Alameda. Para uma entidade desta dimensão que regista todas as suas transações financeiras duvidosas em folhas de cálculo da Google, não é de admirar que nenhum auditor esteja disposto a aceitar o trabalho.

Operações globais que correram mal

O testemunho de Ellison tomou um rumo ainda mais sombrio quando descreveu os detalhes chocantes das "extensas operações globais" da FTX, onde o engano e táticas sem escrúpulos pareciam não conhecer limites, nem geográficos, nem éticos.

De acordo com Ellison, a Alameda, sob as instruções de SBF, tinha concebido muitos esquemas questionáveis numa tentativa de libertar capital que tinha sido bloqueado numa investigação de branqueamento de capitais na China. Entre numerosas estratégias falhadas, descreveu um esquema invulgar que envolvia o pagamento a prostitutas tailandesas para abrirem contas em certas corretoras. As prostitutas fariam trading através dessas contas com a intenção de esgotar os fundos da Alameda baseados na China, transferindo o valor para as contas desses indivíduos, a partir das quais a Alameda poderia mais tarde recuperá-los. Quando tudo falhou, SBF tentou mesmo subornar funcionários do governo chinês "na ordem dos 100 milhões de dólares" para libertar o capital bloqueado.

Além disso, foi revelado que a FTX considerou a possibilidade de obter capital vindo do príncipe e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em junho de 2022, quando a Alameda estava em profundos sarilhos. A simples ideia dessa aliança financeira indicava a dimensão das operações da FTX e o seu impacto nas finanças internacionais.

Uma cultura de falsidade moldada pelo seu líder

A antigo CEO da Alameda contou como SBF tinha normalizado uma cultura de falsidade dentro da organização, uma vez que tinha declarado explicitamente que mentir e roubar dinheiro eram permissíveis na sua visão do mundo. Com o tempo, esta atitude permissiva em relação à falsidade tornou-se numa parte integral do ambiente em que a CEO trabalhava.

Uma vez que a falsidade não podia funcionar às claras, Ellison explicou como SBF cultivou uma cultura de secretismo entre os mais altos cargos da organização. Isto implicava a utilização de aplicações de mensagens encriptadas como o Signal, com mensagens a apagar no prazo de uma semana e uma preferência por reuniões presenciais. Os executivos também utilizavam linguagem codificada, como a referência ao "nosso amigo coreano", que alegadamente aludia a uma porta dos fundos utilizada para desviar fundos da FTX para a Alameda. SBF tinha argumentado que este comportamento secreto tinha sido recomendado pelo advogado contratado pela FTX.

O testemunho de Ellison também trouxe à luz a sua infame lista "Things Sam is Freaking Out About" (Coisas que fazem o Sam passar-se), um documento Google que ela atualizava regularmente. Este documento dava a conhecer as crescentes ansiedades de SBF, que incluíam preocupações com a cobertura negativa da imprensa e um esquema para levar os reguladores a reprimirem a rival Binance. Este esquema baseava-se na crença de que a FTX poderia absorver os clientes da Binance, resolvendo assim o seu próprio défice de 8 mil milhões de dólares. A lista serviu como um registo tangível das pressões e maquinações que se desenrolavam nos bastidores.

O testemunho de Caroline Ellison foi um relato de manipulação e falsidade que abrangeu tanto a Alameda como a FTX. As suas revelações colocaram SBF no centro da alegada má conduta financeira e pintaram um quadro vívido do mundo que ele tinha criado no seu castelo de cartas.

Movimentação durante o julgamento de 400 milhões de dólares roubados

Durante as duas primeiras semanas de julgamento, mais de 400 milhões de dólares que tinham sido roubados à FTX no dia da falência começaram a movimentar-se novamente. De acordo com a fornecedora de análises de blockchain, Elliptic, os responsáveis pelo branqueamento do capitais podem ter ligações e antecedentes relacionados com a cibercriminalidade. Tal como muitos outros piratas informáticos de criptomoedas, canalizaram o dinheiro roubado através de serviços de "mistura" de criptomoedas para ofuscar o seu rasto. Surpreendentemente, alguns dos fundos foram branqueados através de um serviço pertencente à FTX, o que acrescentou uma camada de complexidade à operação.

Notas finais

O testemunho de antigos aliados próximos de SBF levantou uma nuvem de suspeição à sua volta, retratando-o como o cérebro por detrás dos alegados crimes. Os holofotes brilharam sobre estes indivíduos que, não há muito tempo, eram vistos como inteligentes, privilegiados e cheios de potencial. Agora, eles pareciam estar a pintar uma imagem de si próprios como indivíduos que apenas agiam de acordo com as instruções de SBF, como se não fossem adultos de pleno direito com o seu próprio arbítrio e capacidade de discernir o certo do errado.

Os seus testemunhos revelaram um nível surpreendente de conformidade com SBF, sugerindo uma falta de autonomia ou mesmo de julgamento moral nas suas ações. A culpa é constantemente atribuída a SBF, como se a sua influência fosse tão esmagadora que não conseguissem resistir às suas ordens. Esta narrativa levanta questões sobre até que ponto a responsabilidade pessoal e a responsabilização devem ser tidas em conta no drama jurídico que se desenrola.

Espera-se que o julgamento continue até novembro, portanto é evidente que a narrativa está longe de estar terminada e que mais revelações surpreendentes podem ainda ser reveladas. Vários outros executivos de alto nível da FTX e da Alameda, incluindo Ryan Salame e Sam Trabucco, estão na lista de possíveis testemunhas.

Fonte: Cointelegraph

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