Guia passo a passo de verificação KYB

Este documento serve como guia sobre como solicitar a verificação institucional (KYB) no website da Bitget. Informamos ainda que a aplicação da Bitget não permite esta funcionalidade.

Passo 1:

Inicie sessão na sua conta Bitget. Aceda a Verificação de identidade e escolha Verificação institucional no canto superior direito. Carregue em Verificar.

Passo 2:

Preencha as informações sobre a entidade de acordo com as instruções. Por favor, certifique-se de que:

• As informações fornecidas estão em conformidade com os documentos oficiais.

• É fornecida uma morada válida. A morada do escritório refere-se ao local onde a entidade efetivamente opera, pelo que NÃO deve ser a morado do agente registado, a morado do secretário da empresa ou um apartado, entre outros. Se a entidade for gerida a partir de um domicílio, indique a morada residencial onde a entidade é gerida.

• O email de contacto está correto, uma vez que a nossa equipa de avaliação poderá contactá-lo para obter mais informações.

Carregue em Seguinte.

Passo 3:

Preencha as informações adicionais sobre a sua empresa, o objetivo da conta e a frequência e volume previstos das transações. Carregue em Seguinte.

Passo 4:

Selecione o tipo de entidade mais adequado à sua entidade. É importante escolher o tipo de entidade correto para que uma lista de documentos exata seja apresentada. Tenha em atenção que, se for selecionado um tipo de entidade incorreto, os utilizadores terão de voltar a preencher e submeter a sua candidatura.

Passo 5:

Carregue os documentos de acordo com as instruções. Os documentos assinalados com um ícone "!" à esquerda são obrigatórios. Carregue no ícone de informação à direita para ler os requisitos de cada documento. Estão disponíveis modelos para alguns tipos de documentos. Se o tamanho do ficheiro for superior a 10 MB, os utilizadores podem dividi-lo em documentos mais pequenos e carregá-los.

Carregue em Seguinte.

Passo 6:

Carregue em Adicionar indivíduos afiliados para adicionar as respetivas pessoas individuais, incluindo todos os diretores individuais, proprietários beneficiários finais (UBO), que detenham 25% ou mais da participação acionista ou direitos de voto, e pessoas autorizadas (AP). Se não houver nenhuma pessoa que preencha a definição de UBO, forneça as informações sobre os controladores finais.

Carregue em Adicionar entidades afiliadas para adicionar os diretores de entidade legal, se existirem.

Passo 7:

Adicione e preencha as informações de todas as pessoas afiliadas em conformidade. Se um indivíduo tiver mais do que uma posição (por exemplo, é diretor, proprietário beneficiário final, pessoa autorizada ao mesmo tempo), basta selecionar as posições aplicáveis na lista suspensa. É necessário divulgar todos os UBO que detenham 25% ou mais das participações ou dos direitos de voto. Tenha em atenção que a falta de pessoas afiliadas ou de informações implicará a submissão de uma nova candidatura.

Passo 8:

Deslize para baixo para fornecer as informações do documento de identificação da pessoa afiliada. Carregue a frente e o verso do documento de identificação. Carregue também um comprovativo de morada residencial emitida no prazo de 3 meses se a pessoa afiliada for um UBO. Carregue em OK.

Passo 9:

Este passo só se aplica a entidades que tenham diretores de entidade legal. Preencha as informações e carregue o(s) documento(s) de registo da empresa dos diretores de entidade legal em conformidade. Carregue em OK.

Passo 10:

As partes afiliadas podem ser editadas ou eliminadas. Depois de confirmar que todas as partes afiliadas foram adicionadas e que as informações fornecidas são exatas, clique em Submeter.

Passo 11:

Clique em Confirmar.

Passo 12:

Pode sempre iniciar sessão na plataforma da Bitget e rever o estado da sua candidatura na página de verificação institucional. Se lhe forem solicitados documentos ou informações adicionais, enviaremos o processo de volta para si e indicaremos os motivos da rejeição destacados a vermelho para sua conveniência. No seu endereço de email registado na Bitget, receberá também um email de notificação que inclui uma lista completa dos motivos de rejeição, para sua referência.

Se necessitar de mais informações ou assistência, leia as perguntas frequentes sobre a verificação KYB ou contacte-nos através do endereço kyb@bitget.com com o seu UID e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível. Em alternativa, também pode contactar o nosso apoio por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.