Первые две недели судебного процесса над FTX: друзья - враги раскрывают секреты 

TL;DR

- Три близких друга SBF дали против него показания в суде, утверждая, что именно он был организатором краха FTX и Alameda. По их мнению, SBF действительно знал о взаимосвязанных операциях и неправомерных действиях FTX и Alameda, а не был наивным предпринимателем, который "действовал из лучших побуждений", как утверждал его адвокат.

- За это время US$400 млн. , которые были похищены, когда FTX объявила о банкротстве, вдруг снова пришли в движение.

В судебной драме вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) развернулась история с изменением лояльности и неожиданными откровениями. Близкие основателя и бывшего генерального директора FTX выступая в суде, к удивлению многих, ополчились против человека, который когда-то стоял во главе одной из самых известных криптовалютных империй.

Судебный процесс начался с того, что защита SBF представила его как дальновидного предпринимателя, создавшего с нуля миллиардные компании. Они называли его "Сэм" в дружеской, почти ласковой манере, подчеркивая его достижения. "Сэм никого не обманывал", - заявили они. "Сэм действовал добросовестно... Он не украл никаких денег".

Но с течением времени стала вырисовываться иная картина.

Когда "союзники" начали давать показания

За последние две недели в суд были вызваны три человека, некогда близкие к СБФ. Среди них были Адам Едидия, друг из Массачусетского технологического института, тесно сотрудничавший с SBF в компании FTX; Гэри Ванг, соучредитель и бывший технический директор FTX; Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор компании Alameda Research.

Угроза стабильности с июня 2022 года

Из показаний Едидия стал известен ключевой разговор, в котором SBF признал, что FTX "не пуленепробиваемый". Это откровенное признание позволило предположить, что SBF знала о растущих финансовых рисках FTX, поскольку на тот момент Alameda несла обязательства перед биржей на сумму US$8 млрд. .

Это говорит о том, что SBF был прекрасно осведомлен об уязвимых местах в FTX, которые могли поставить под угрозу финансовую стабильность биржи, несмотря на его публичное заявление в ноябре 2022 года о том, что "С FTX все в порядке. Активы в порядке".

Из заявления также следовало, что SBF мог знать о финансовых рисках, связанных с деятельностью Alameda в рамках FTX.

Царство фальши

Гэри Ванг дал, пожалуй, самые убедительные показания. По его словам, SBF ему сказал изменить важную часть кода FTX, что позволило компании Alameda получить на FTX кредитную линию в размере US$65 млрд. . Эта кредитная линия не была похожа ни на одну другую - ни один другой клиент не имел кредитной линии, превышающей US$1 млрд. . Это изменение в коде позволило Alameda иметь отрицательный баланс счета и, по сути, занимать деньги у ничего не подозревающих клиентов FTX. Это откровение стало свидетельством того, что за кулисами происходили сложные маневры, в которых участвовали не только SBF, но и другие высокопоставленные руководители FTX и Alameda.

Ванг также раскрыл внутреннее устройство предполагаемой системы безопасности FTX - ее страхового фонда backstop. Этот фонд был предназначен для покрытия убытков, когда позиция клиента требовала ликвидации. Однако показания Ванга рисуют мрачную картину. Он заявил, что стоимость резервного фонда, указанная на сайте FTX, на самом деле была фиктивной, создавая ложное ощущение безопасности у клиентов и инвесторов. Это откровение добавило еще один факт в и без того запутанную паутину обвинений, окружающих компанию FTX.

Ванг пошел настолько далеко, что опроверг радужные заявления SBF. Он прямо заявил, что "FTX не в порядке, и активы не в порядке".

Секреты, скандалы и интриги за закрытыми дверями

Показания Кэролайн Эллисон - это не что иное, как захватывающее разоблачение мира интриг и обмана, который вращался вокруг SBF и его финансовой империи.

Слишком много творчества в бухгалтерском учете

Одним из наиболее поразительных аспектов в показаниях Эллисон стал ее рассказ о креативной бухгалтерской тактике, которая была применена для обмана как инвесторов Alameda, так и пользователей FTX. Эллисон показала, что она прибегала к манипуляциям с балансовыми отчетами и использованию расплывчатых формулировок, чтобы скрыть рискованное финансовое положение Alameda и огромные суммы, которые Alameda выкачивала из FTX. Поразительно, но к маю 2022 года компания Alameda тайно вывела из карманов ничего не подозревающих клиентов FTX более US$10 млрд. . На вопрос о том, почему эти незаконные средства были обозначены как "заимствования FTX", Эллисон без обиняков указала на SBF как на организатора этого финансового трюка. Она призналась, что просто выполняла указания SBF, который прямо проинструктировал ее не указывать в явном виде, что это "средства клиентов FTX".

Вероятно, именно эти «творческие» методы ведения бухгалтерского учета стали причиной того, что Alameda столкнулась с большими трудностями при проведении аудита. Несмотря на различные попытки нанять бухгалтеров, на протяжении многих лет они сталкивались с сопротивлением, аудиторы отказывались проверять бухгалтерские книги Alameda. Для организации такого масштаба, регистрирующей все свои сомнительные финансовые операции в электронных таблицах Google, неудивительно, что ни один аудитор не захотел взяться за эту работу.

Глобальные операции пошли не так

Показания Эллисон приняли еще более мрачный оборот, когда она рассказала шокирующие подробности "обширных глобальных операций" компании FTX, в которых обман и недобросовестная тактика, казалось, не знали границ как в географическом, так и в этическом плане.

По словам Эллисона, Alameda по указанию SBF разработал множество сомнительных схем, пытаясь высвободить капитал, который был заблокирован в рамках расследования дела об отмывании денег в Китае. Среди многочисленных неудачных стратегий она подробно описала необычную схему, в которой тайским проституткам платили за открытие счетов на определенных биржах, организовывали сделки через эти счета с целью истощения средств Alameda в Китае и перевода их стоимости на счета этих лиц, с которых Alameda могла впоследствии их вернуть. Когда это не удалось, SBF даже попытался подкупить китайских чиновников "на сумму около US$100 млн. , чтобы освободить заблокированный капитал.

Кроме того, стало известно, что в июне 2022 г., когда Alameda столкнулся с серьезными проблемами, FTX рассматривала возможность привлечения капитала не от кого иного, как от принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Уже сама идея создания такого финансового альянса говорит о масштабах деятельности FTX и ее тогдашнем влиянии на международные финансы.

Культура обмана, сформированная ее лидером

Бывший генеральный директор компании Alameda рассказала о том, как SBF создал в организации культуру обмана, поскольку он прямо заявил, что ложь и воровство денег являются допустимыми в его мировоззрении. Со временем такое снисходительное отношение к обману стало неотъемлемой частью той среды, в которой она работала.

Поскольку обман не мог работать на свету, Эллисон рассказал о том, как SBF культивировала культуру секретности среди высшего руководства организации. Это предполагает использование зашифрованных приложений для обмена сообщениями, таких как Signal, с функцией удаления сообщений в течение недели, а также предпочтение личных встреч. Руководители также использовали закодированные формулировки, например, упоминали "нашего корейского друга", что якобы указывало на "черный ход", использовавшийся для перекачки средств из FTX в Alameda. SBF утверждал, что такое скрытное поведение было рекомендовано нанятым FTX адвокатом.

Из показаний Эллисон также стал известен ее печально известный список "Вещи, от которых Сэм в бешенстве" - документ Google, который она регулярно обновляла. Этот документ дает представление о растущем беспокойстве SBF, которое включает в себя опасения по поводу "плохого освещения в прессе" и схему, направленную на то, чтобы заставить регулирующие органы приструнить конкурента Binance. В основе этой схемы лежала уверенность в том, что FTX сможет поглотить клиентов Binance и тем самым решить проблему нехватки US$8 млрд. . Эта схема служит наглядным свидетельством давления и махинаций, которые происходили за кулисами.

Показания Кэролайн Эллисон представляли собой рассказ о манипуляциях и обмане, охвативших как Alameda, так и FTX. Ее откровения поставили SBF в центр предполагаемых финансовых нарушений и нарисовали яркую картину мира, который он создал в своем карточном домике.

Движение украденных US$400 млн. в ходе судебного процесса

В течение первых двух недель судебного разбирательства более US$ 400 млн., похищенных у FTX в день банкротства, снова начали двигаться. По данным поставщика аналитических материалов для блокчейна Elliptic лица, ответственные за отмывание денег, могут иметь связи и историю, связанную с киберпреступностью. Как и многие другие криптохакеры, они направляли похищенные деньги через криптовалютные "микшерные" сервисы, чтобы запутать следы. Удивительно, но часть средств была отмыта через сервис, принадлежащий компании FTX, что добавило в операцию еще один уровень сложности.

В заключение

Показания некогда близких союзников SBF наложили на него тучу подозрений, представив его в качестве организатора предполагаемых преступлений. В центре внимания оказались люди, которые еще недавно считались умными, привилегированными и полными потенциала. Теперь же они представляли себя как сотрудников, которые просто действовали по указанию SBF, как будто они не являлись полноценными взрослыми людьми, обладающими собственной самостоятельностью и способностью отличать хорошее от плохого.

Их показания говорят об удивительной степени подчинения SBF, что свидетельствует об отсутствии у них самостоятельности и даже моральной оценки их действий. Вина за это постоянно возлагается на SBF, , как будто его влияние было настолько подавляющим, что они не могли противостоять его командам. Это повествование заставляет задуматься о том, в какой мере персональная ответственность и подотчетность должны учитываться в разворачивающейся правовой драме.

Поскольку судебный процесс продлится до ноября, становится очевидным, что повествование далеко не закончено, и, возможно, еще не все поразительные откровения могут быть раскрыты. В списке потенциальных свидетелей фигурируют еще несколько высокопоставленных руководителей компаний FTX и Alameda, в том числе Райан Саламе и Сэм Трабукко.

Источник: Cointelegraph

Дисклеймер: Мнения, высказанные в этой статье, носят исключительно информационный характер. Эта статья не является одобрением каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг или советов по инвестициям, финансам или торговле. Прежде чем принимать какие-либо финансовые решения, рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам.