Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингБотыEarn
Bloomberg: США и Великобритания расследуют переводы USDT на $20 млрд через биржу Garantex

Bloomberg: США и Великобритания расследуют переводы USDT на $20 млрд через биржу Garantex

Автор:Serhii Pantyukh
  • Власти США и Великобритании занялись изучением переводов USDT через российскую биржу Garantex.
  • Проверка транзакций на сумму $20 млрд проводится в рамках расследования по борьбе с уклонением от санкций.
  • Источник утверждает, что все переводы выполнялись после апреля 2022 года, когда Garantex оказалась в санкционном списке США.

Власти США и Великобритании начали проверку транзакций с криптовалютами через российскую биржу Garantex на сумму более $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, проверка выполняется в рамках усилий по борьбе с уклонений от санкций. Сообщается, что платежи в криптовалютах проводились через биржу Garantex с использованием стейблкоина USDT компании Tether, привязанного к доллару США.

Согласно предоставленным данным, все транзакции прошли после того, как США и Великобритания ввели санкции против Garantex, заподозрив биржу в содействии незаконным операциям и финансовым преступлениям в РФ.

«Администрация Джо Байдена расследует деятельность таких криптовалютных бирж, как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на сумму $20 млрд представляют собой одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против РФ», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что расследование по этому делу еще ведется в связи со «сложностью и непрозрачностью транзакций с криптовалютами». Источники сообщили, что со стороны эмитента стейблкоина не поступало никаких заявлений о возможных правонарушениях.

На момент написания совокупная капитализация USDT составляет $104,5 млрд, по данным CoinMarketCap . Таким образом, как заявляют власти США и Великобритании, через Garantex прошло примерно 20% всех монет в обращении.

Капитализация стейблкоина USDT. Источник: CoinMarketCap .

В апреле 2022 года Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также ввело собственные санкции против фирмы.

По имеющимся данным, власти Соединенных Штатов нашли связь между Garantex и незаконными переводами средств на сумму более $100 млн, в том числе с участием российской хакерской группировки Conti.

В ответ на вопрос о расследовании в отношении Garantex компания Tether сообщила, что заморозила все активы организаций, адреса которых находятся в санкционном списке США.

Напомним, компания Tether неоднократно заявляла , что сотрудничает с властями Соединенных Штатов. В ноябре 2023 года она провела крупнейшую в истории заморозку адресов на $225 млн.

В декабре эмитент стейблкоина USDT заморозил еще 161 кошелек в рамках новых правил безопасности.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!