Суд приговорил разработчика Tornado Cash Алексея Перцева к 64 месяцам тюрьмы

• Суд Нидерландов признал Алексея Перцева виновным в потворстве отмыванию более $2 млрд.
• Разработчика приговорили к 64 месяцам тюремного заключения.
• Суд по делу еще одного соучредителя проекта пройдет в сентябре 2024 года. 

Суд Нидерландов огласил вердикт по делу разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева. 

Его признали виновным в пособничестве отмыванию средств на сумму более $2 млрд и приговорили к 64 месяцам тюремного заключения. Помимо ограничения свободы, у Перцева конфискуют $2 млн и автомобиль марки Porsche. 

Алексея Перцева задержали в Амстердаме в августе 2022 года после того, как власти США внесли миксер Tornado Cash в «черный список» Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Предыстория и протесты

В марте 2024 года стало известно, что прокуратура Нидерландов обвинила Перцева в создании и поддержке сервиса, через который отмывали деньги. В судебных документах упоминались 36 подозрительных транзакций, связанных со средствами, полученными незаконным путем.

Спустя некоторое время Министерство юстиции США предъявило обвинение двум другим разработчикам Tornado Cash — Роману Сторму и Роману Семенову. Программистов подозревают в отмывании денег на сумму более $1 млрд и сговоре с целью нарушения закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях».

Арест Алексея Перцева и дело против создателей миксера вызвали волну возмущения со стороны криптосообщества. Многие представители Web3-отрасли выступили в поддержку разработчиков, заявив о предубежденном отношении властей и ограничении права на написание кода.

В апреле 2024 года появилась информация, что создатели Tornado Cash собрали более $430 000 на оплату услуг юристов. 

«Арест Сторма и Перцева — это прямое нападение на пространство разработки с открытым исходным кодом. Эти события могут иметь разрушительные последствия для всех разработчиков, которые пишут и публикуют в свободный доступ код. Вот почему нужно действовать сейчас», — заявила некоммерческая группа Free Pertsev&Storm. 

Стоит отметить, что еще в 2023 году специалисты компании Coinbase подали апелляцию по делу Tornado Cash. По их мнению, Министерство финансов США вышло за рамки полномочий, введя ограничения в отношении Tornado Cash в сентябре 2022 года. Они требовали снять санкции с миксера и прекратить преследование его создателей.

В поддержку создателей Tornado Cash выступили и другие компании, организации и авторитетные представители Web3-пространства. 

Приговор

14 мая 2024 года суд Нидерландов признал Алексея Перцева виновным и приговорил его к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы. Поскольку разработчик находился под арестом на протяжении восьми месяцев, этот период заключения ему вычтут из оглашенного срока.

В ходе слушаний программист настаивал, что действовал в рамках существующих правил и не ставил за цель содействовать кому-либо в нарушении закона. Защита создателей Tornado Cash неоднократно заявляла об отсутствии злого умысла и праве разработчиков на свободное написание кода.

«Подсудимый заявил, что у него никогда не было намерения нарушать закон или способствовать преступной деятельности. С помощью Tornado Cash он хотел предложить законное решение растущей потребности в конфиденциальности в криптосообществе. По его словам, пользователи не должны были злоупотреблять Tornado Cash», — говорится в судебных документах по делу Перцева.

Власти не согласились с позицией разработчика. По их мнению, именно миксер осуществлял действия по сокрытию средств и лиц, использующих криптоактивы. Суд посчитал, что проект является не просто инструментом для пользователей, а функционировал с конкретной целью отмывания денег.

«Tornado Cash работает именно так, как ответчик и его соучредители предусмотрели изначально. Так что операции полностью на их ответственности. Если бы ответчик хотел иметь возможность принять меры против злоупотреблений, ему следовало позаботиться об их создании. Но он этого не сделал», — заявил суд. 

Представители обвинения также заявили, что реальный объем средств, отмытых через Tornado Cash достигает $2,2 млрд. Создатели сервиса знали об использовании проекта для незаконных целей, но продолжали продвигать услуги в криптосообществе, считают власти.

По утверждению суда, разработчики миксера отмыли почти $450 млн для северокорейской группировки Lazarus Group. Эти деньги были получены в результате взлома проекта Axie Infinity, говорится в документах.

«С помощью Tornado Cash обвиняемый создал короткий путь для финансирования преступлений и терроризма. Под предлогом идеологии он не заботился о законах и правилах, чувствуя себя неприкосновенным», — говорится в судебных документах. 

Напомним, разработчик Tornado Cash Роман Сторм заявил , что его юридическая команда «собирается представить сильную защиту». Слушание по его делу назначено на сентябрь 2024 года.