PANews сообщил 24 мая, ссылаясь на Cryptoslate, что Роберт Дж. Клири, назначенный экзаменатором Судом по делам о банкротстве США в округе Делавэр, опубликовал подробный отчет, рекомендующий более глубокое расследование банкротства группы FTX, особенно сосредоточив внимание на FTX.US, ее практике управления активами и юридическом представительстве Sullivan & Cromwell (S&C). В отчете подчеркивается необходимость проведения трех основных расследований для дальнейшего прояснения обстоятельств краха группы FTX.

В отчете отмечается, что на балансе FTX.US были значительные дефициты средств, особенно в ноябре 2022 года, что указывает на возможное смешение активов клиентов и компании и потенциальное злоупотребление средствами. Клири призвал к всестороннему расследованию для определения причин, частоты и решений по дефицитам средств, а также для повышения общественного доверия к процедурам банкротства. Кроме того, Клири рекомендовал расследовать сделку, в рамках которой Ledger Holdings Inc. (LHI) была продана West Realm Shires Inc. до банкротства, чтобы выявить возможные нарушения и обнаружить больше активов, подлежащих возврату.

Что касается роли юридической фирмы FTX Sullivan & Cromwell LLP (S&C), Клири призвал к целевому расследованию, особенно в отношении их действий во время покупки Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) акций Robinhood. Если будет установлено, что представительство S&C в этот период было ненадлежащим или конфликтным, это может иметь юридические и финансовые последствия для SBF и других связанных лиц, а также может привести к утрате S&C права представлять должника в процедурах банкротства.