Канадский центр по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) рассказали о самых популярных у криптовалютных мошенников приемах.

Чаще всего встречаются так называемые мошеннические схемы «забой свиней» (pig butchering), когда злоумышленники завоевывают доверие жертв, убеждая внести крупную сумму в криптовалютный проект или купить токен. 

Романтические мошенничества, когда аферисты пытаются завязать дружеские или любовные отношения с потенциальной жертвой, тоже пользуются популярностью у канадских мошенников. 

CAFC и CIRO призвали граждан страны проявлять осторожность при общении с людьми, обсуждающих торговлю криптовалютами или инвестиции.

«Мошенники могут попытаться завязать дружбу или роман в Интернете, а также выдавать себя за легальные компании или инвестиционных консультантов. Войдя в доверие, преступники обычно предлагают инвестиции в криптоактивы», — констатируют ведомства в совместном заявлении.

Одним из сигналов, который должен сразу насторожить инвесторов — когда организаторы криптовалютных схем обещают баснословную прибыль от вложений. Как только на мошенническую инвестплатформу поступают средства, преступники блокируют пользователя, лишая возможности вывести деньги. Хотя на начальных этапах жертвам разрешается снимать небольшие суммы, чтобы создать видимость честной и законной деятельности.

CIRO, CAFC и канадские правоохранительные органы просят сообщать о любых случаях мошенничества с цифровыми активами. 

В мае канадская полиция арестовала самопровозглашенного криптокороля Эйдена Плетерски (Aiden Pleterski), создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited. Он обманул около 160 инвесторов, чьи финансовые потери составили 40 млн канадских долларов (около $30 млн).