Мужчина потерял на сайта знакомств криптовалюту на $600000

Власти США просят суд конфисковать Tether (USDT) на сумму почти $200 000, хранящиеся на криптобирже Binance. Этот иск связан с делом о мошенничестве, в результате которого было украдено более $1 млн.

Утверждается, что данные USDT-активы представляют собой доходы от «интернет-мошенничества и отмывания денег, совершённых группой лиц по предварительному сговору».

Согласно документам, представленным в суд 7 июня, в полицию обратился человек, ставший жертвой мошенников, действующих по так называемой схеме «забой свиней». Он сообщил, что с января 2021 года по декабрь 2022 года отдал аферистам примерно $1,1 млн.

Началось всё с того, что пострадавший познакомился с женщиной по имени Ева Маркус на платформе Facebook Dating. Она представилась инженером и владельцем алмазного рудника и пожаловалась, что в результате взрыва её предприятию был нанесён урон, поэтому ей нужны средства, чтобы нанять адвоката и вернуться в Америку. Потерпевший поверил в эту легенду и перевёл ей более 400 тысяч долларов.

Затем мужчина познакомился на этом же сайте с другой женщиной, назвавшейся Лизой Уоррен. Та заявила, что инвестирует в криптовалюту. Она убедила жертву, намеревавшуюся возместить убытки от предыдущих «отношений», отправить ей $55 000 для инвестиций.

После этого Уоррен уговорила жертву продать свой дом и передать ей полученные средства, чтобы она также вложила их в криптовалюту. Таким образом, в общей сложности мужчина перевёл около $600 000 в криптовалюте. Однако после того, как он навёл справки и смог вернуть всего $15 000, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Для отслеживания незаконно полученных средств использовался адрес кошелька «Уоррен». Что касается денег, украденных первой «женщиной», то большая их часть была обналичена, при этом остальная сумма осталась нетронутой.

Отслеживание движения средств привело ФБР к учётной записи на Binance, открытой под именем Izuchukwu Henry Okolo. В ноябре 2023 года Binance обнаружила, что владелец этого кошелька конвертировал полученные биткоины в 196 721 USDT. Биржа заморозила средства и сообщила об этом в ФБР, а ведомство конфисковало их.