Бывший руководитель банка Хулудао присвоил 2,6 млрд юаней и отмыл более 1,8 млрд юаней через виртуальную валюту

По данным Daily Economic News, в августе 2020 года Ли Юлинь, бывший партийный секретарь банка Хулудао, вместе с Ли Сяодуном, бывшим исполняющим обязанности президента банка, вступили в сговор с Дуань Хунтао (бывшим крупным акционером банка) и Чжоу Чжилуном, чтобы решить проблему неработающих активов банка. Фиктивный план управления активами незаконно присвоил 2,6 миллиарда юаней средств банка для растраты Дуань Хунтао. Среди них более 1,8 млрд юаней были незаконно конвертированы в иностранную валюту и переведены на счет гонконгской компании, подконтрольной Дуань Хунтао. Среди них безработный мужчина 1980-х годов рождения использовал две банковские карты на свое имя для перевода более 250 миллионов юаней из вышеупомянутых средств. Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения и штрафу в 2 миллиона юаней. С сентября по октябрь 2020 года Сян 1 вместе с Чэнь 3, Чжэн, Сюй, Конг, Сян 2 (все рассматривались по отдельным делам) и обвиняемым Чэнь 1 были организованы и руководимы Сяном 1. Чэнь 3 отвечает за подсчет и проверяя средства, Чжэн отвечает за денежные переводы, Сюй, Конг, Сян 2 и ответчик Чэнь 1 приобрели виртуальную валюту по более высокой цене, чем рыночная цена, в группах WeChat, торгующих виртуальной валютой, таких как Longmen Inn. После этого приобретенная виртуальная валюта продается за границу через зарубежного покупателя виртуальной валюты, конвертируется в доллары США и переводится на банковский счет гонконгской компании.