Тайваньский певец Найн Чен отправлен в прокуратуру по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с JPEX

Согласно сообщениям местных СМИ, Бюро расследований Тайваня направило популярного тайваньского певца Найна Чена в прокуратуру Тайбэя по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении банковских законов за его предполагаемое участие в мошеннической схеме, связанной с гонконгской биржей JPEX.

После расследования власти установили, что Чен, который, как сообщается, получил 320,000 USDT -0.070% за то, чтобы стать амбассадором бренда JPEX в прошлом году, подозревается в участии в мошеннических действиях, связанных с JPEX в Тайване, сообщила местная газета United Daily News в среду. Прокуроры пока не предъявили обвинения Чену.

Расследование в отношении певца началось после того, как власти Гонконга разоблачили местные операции JPEX в прошлом году и арестовали десятки подозреваемых, связанных с мошенническим делом на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов (204,9 миллиона долларов США). Многие инвесторы в Тайване также пострадали.

В октябре прокуроры вызвали Чена в качестве свидетеля, но позже включили его в список обвиняемых. Чен сообщил местным СМИ в то время, что деньги, которые он инвестировал через JPEX, превысили его доходы от рекламы, и что его активы потеряли около 15% своей стоимости.

В настоящее время Тайвань требует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег с тех пор, как Комиссия по финансовому надзору ввела эти правила в июле 2021 года. Однако JPEX не зарегистрировалась в FSC для соблюдения требований AML.

Агентство Чена не сразу ответило на запрос The Block о комментарии.