Суд встал на сторону CFTC, признал OHM и Klima товарами в деле, связанном с криптовалютной схемой типа «Понци»

Судья округа Иллинойс встал на сторону Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и обязал жителя Орегона и его компанию выплатить более $120 миллионов, частично в качестве компенсации, жертвам схемы, которую агентство назвало "Понци"-подобной.

Сэм Иккурти из Орегона и его компания Jafia, LLC сделали "существенные искажения," сказала судья Мэри Роуленд из Окружного суда США по Северному округу Иллинойса в своем заключении, вынесенном в понедельник, но опубликованном CFTC в среду. CFTC заявила, что Иккурти и его фирма не зарегистрировались и занимались мошенничеством.

Примечательно, что судья Роуленд также заявила, что криптовалюты OHM и Klima являются товарами в этом постановлении.

"Постановление устанавливает, что не только Биткойн и Эфириум являются товарами в юрисдикции CFTC, но также 'OHM и Klima, две не-Биткойн виртуальные валюты ... квалифицируются как товары, отмечая, что эти виртуальные валюты попадают в ту же общую категорию, что и Биткойн, на который существует регулируемая торговля фьючерсами," говорится в заявлении CFTC.

CFTC не ответила на запрос о комментарии.

Обе криптовалюты, OHM и Klima, являются меньшими по сравнению с биткойном, эфиром или догекойном. Однако определение, какие активы являются ценными бумагами, под юрисдикцией Комиссии по ценным бумагам и биржам США, или товарами, что подпадает под юрисдикцию CFTC, является продолжающимся спором. Председатель CFTC Ростин Бенам заявил, что эфир, например, является товаром, в то время как председатель SEC Гэри Генслер заявил, что большинство криптовалют являются ценными бумагами и был менее однозначен в отношении классификации эфира.

Решение судьи Роуленд признать OHM и Klima товарами может не иметь большого значения, кроме как установления юрисдикции CFTC по этому делу.

"Я не думаю, что это большое дело," сказал Джеймс Брэди, партнер в Katten Muchin Rosenman LLP, в интервью. "Я думаю, что это было больше ответом на попытку ответчика агрессивно заявить, что CFTC не имеет юрисдикции."

SEC все еще может признать обе криптовалюты ценными бумагами позже, добавил Брэди.

Дело касается обвинений, выдвинутых CFTC в 2022 году против Иккурти и Равишанкара Аваданама по обвинениям в мошенничестве и незарегистрированности в агентстве. Дело Аваданама было прекращено в 2023 году в рамках соглашения с CFTC, согласно постановлению.

CFTC заявила, что оба проводили "Понци"-подобную схему, привлекая около $44 миллионов от как минимум 170 инвесторов через веб-сайт и видео на YouTube, чтобы затем удерживать и торговать цифровыми активами, деривативами, свопами и фьючерсными контрактами.

Jafia LLC разработала криптовалютную сберегательную ноту, которая обещала покупателям 18% годовых. Вместо этого Иккурти инвестировал эти средства в криптовалюты, такие как OHM и Klima, согласно постановлению, и в какой-то момент использовал средства, якобы собранные для инвестиций, чтобы выплатить ранним инвесторам в схеме, что постановление называет "классическим ходом Понци."