Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) разработала круглосуточную систему наблюдения за местными криптобиржами, которая будет отслеживать подозрительную активность на рынке цифровых активов.

Если верить ведомству, FSS, система должна отслеживать крупные транзакции и сделки, исполнение которых задерживается на долгий срок. В этом году FSS уже представила стандартизированный формат отчетности для местных криптобирж, которые должны сообщать ведомству о подозрительных сделках.

Для выявления аномальных транзакций FSS использовала критерии Корейской биржи (KRX), подготовив специальные модели и метрические индикаторы, которые должны отфильтровывать любые необычные транзакции. Крупные биржи, на которых совершается 99,9% криптовалютных сделок в Южной Корее, уже создали систему мониторинга на основе собственных критериев, уточняет ведомство.

Регулятор порекомендовал биржам сформировать специальную команду для мониторинга транзакций. А также активно использовать горячую линию с FSS, чтобы оперативно сообщать о транзакциях, нарушающих местные законы.

Новая система должна быть запущена 19 июля — в этот день вступает в силу Закон о защите пользователей виртуальных активов. Закон обязывает поставщиков криптовалютных услуг держать более 80% депозитов «на холодном хранении», защищая средства пользователей. Криптокомпании также обязаны предоставить программы страхования, чтобы компенсировать потери пользователей в случае нарушения безопасности.

Согласно недавнему исследованию FSS, 80% торгующих криптовалютами южнокорейских площадок не возвращают деньги пользователям в случае закрытия. В апреле FSS предложила ужесточить требования для размещения альткоинов на криптовалютных биржах.