Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) предупредила общественность, что компания NGS Crypto, в отношении которой ведется расследование, провела ребрендинг и изменила название на Hiddup.

Финансовый регулятор отметил, что с 1 июля 2024 года компания NGS Crypto и ее веб-сайт получат новое название — Hiddup. Это произошло после того, как ASIC начала расследование в отношении NGS Crypto и ее сотрудников, а также связанных с ней компаний NGS Digital Pty LTD и NGS Group Limited.

ASIC обвинила NGS Crypto в ненадлежащем управлении средствами, полученными от австралийских инвесторов, и в ведении бизнеса без лицензии, позволяющей оказывать финансовые услуги. На момент расследования компания задолжала 400 инвесторам около $41 млн. Регулятор попытался добиться постановления суда о блокировке цифровых активов, принадлежащих компании и ее директорам. Федеральный суд одобрил запрос регулятора и определил получателей активов.

Австралийский регулятор стал чаще преследовать компании, работающие с криптоактивами, для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег через криптовалюты. По мнению ведомства, отраслевые компании должны соблюдать правила, которым следует традиционный финансовый сектор.

Отметим, что австралийскому регулятору не всегда удается добиться победы в суде над отраслевыми компаниями. В марте 2024 года криптокомпания Finder выиграла дело против ASIC, обвинившей платформу в оказании нелицензированных услуг. В июне криптокомпании Block Earner тоже удалось избежать выплаты штрафа за отсутствие лицензии.