США ввели санкции против венесуэльского Трен-де-Арагуа за преступления, связанные с криптовалютой

Министерство финансов США ввело санкции против Tren de Aragua, печально известной преступной организации, происходящей из Арагуа, Венесуэла.

Группировка, первоначально представлявшая собой тюремную банду, распространилась по всему Западному полушарию, занимаясь различной незаконной деятельностью, включая незаконное использование криптовалют в преступных целях.

Tren de Aragua: многогранное преступное предприятие

Деятельность Tren de Aragua охватывает широкий спектр преступной деятельности.

К ним относятся торговля людьми, похищения людей, вымогательство и незаконный оборот запрещенных наркотиков, таких как кокаин и МДМА.

Организация диверсифицировала свои источники доходов, включив в них незаконную добычу криптовалют, что стало серьезной проблемой для властей.

Использование криптовалюты компанией Tren de Aragua для отмывания денег добавило новый уровень сложности их операциям.

Используя транснациональные сети, организация проникла в местную криминальную экономику по всей Южной Америке.

Используя новые финансовые технологии, они смогли проводить транснациональные финансовые операции и незаметно отмывать деньги, создавая дополнительные проблемы для правоохранительных органов.

Человеческие жертвы: торговля людьми и эксплуатация

Компания Tren de Aragua представляет смертельную угрозу для региона, особенно в связи с ее операциями по торговле людьми.

Организация использует свои глобальные сети для торговли людьми, в первую очередь ориентируясь на женщин и девочек-мигрантов для сексуальной эксплуатации и долговой кабалы.

Жертвы, пытающиеся сбежать, часто сталкиваются с жестокими репрессиями, а их смерти транслируются как предупреждение другим.

Санкции и вознаграждения

В ответ на растущую угрозу Министерство финансов США ввело санкции против Tren de Aragua в соответствии с Указом президента 13581 с поправками, внесенными EO 13863.

Эти санкции направлены на то, чтобы ликвидировать преступные сети организации и направить четкий сигнал о том, что транснациональная преступная деятельность, включая незаконное использование криптовалют, недопустима.

Государственный департамент США также объявил о вознаграждении в размере до 12 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению нескольких должностных лиц Tren de Aragua, причастных к транснациональной организованной преступности.

Скоординированные действия правительства США подчеркивают приверженность борьбе с транснациональными преступными организациями, такими как Tren de Aragua.

Нацеливаясь на их финансовые операции и предлагая значительное вознаграждение за оперативную разведку, США стремятся разрушить эти преступные сети, привлекая к ответственности тех, кто охотится на уязвимые сообщества.

Санкции против компании Tren de Aragua подчеркивают растущее пересечение традиционной преступной деятельности с новыми технологиями, такими как криптовалюты.

По мере того, как преступные организации адаптируются к новым технологиям, правоохранительные органы также должны развиваться, чтобы эффективно бороться с этими угрозами. Дело Tren de Aragua служит суровым напоминанием о постоянном и развивающемся характере транснациональной организованной преступности и необходимости решительных, скоординированных международных усилий для решения этих проблем.

Сообщение о введении США санкций против венесуэльского Трен-де-Арагуа за преступления, связанные с криптовалютой, и торговлю людьми появились сначала на Invezz