Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингБотыEarn
Тайвань принимает новое законодательство по борьбе с отмыванием денег, предусматривающее тюремное заключение нелегальных операторов на срок до двух лет

Тайвань принимает новое законодательство по борьбе с отмыванием денег, предусматривающее тюремное заключение нелегальных операторов на срок до двух лет

Посмотреть оригинал
The BlockThe Block2024/07/17 10:43
Автор:The Block

Краткий обзор Законодательный Юань принял поправки к законам о борьбе с отмыванием денег во вторник. Согласно новым правилам, компании или частные лица, предоставляющие криптовалютные услуги в Тайване, должны завершить процедуры по борьбе с отмыванием денег и зарегистрировать свою сервисную мощность.

Парламент Тайваня принял поправки к законам о борьбе с отмыванием денег, требующие от криптовалютных компаний регистрации для соблюдения требований по ПОД/ФТ, что дополнительно криминализирует деятельность неквалифицированных поставщиков криптовалютных услуг. Законодательное собрание приняло поправки в третьем чтении поздно вечером во вторник, сообщило полуофициальное Центральное информационное агентство.

Когда новые правила вступят в силу, предприятия или частные лица, предоставляющие криптовалютные услуги на территории Тайваня, должны будут пройти процедуры ПОД/ФТ и зарегистрировать свою деятельность. Несоблюдение этих требований может привести к тюремному заключению на срок до двух лет или штрафу до 5 миллионов тайваньских долларов (153 800 долларов США).

Согласно новым правилам, зарубежные криптовалютные платформы должны будут создать местные представительства и подать заявку на регистрацию для соблюдения требований по ПОД/ФТ, иначе им могут грозить уголовные наказания.

В настоящее время Тайвань требует от поставщиков криптовалютных услуг соблюдения законов по ПОД/ФТ с тех пор, как Комиссия по финансовому надзору ввела соответствующие правила в июле 2021 года. В противном случае криптовалютная индустрия остается в значительной степени нерегулируемой. Заместитель министра юстиции Хуан Моусин заявил в мае, что власти в настоящее время могут налагать только административные штрафы на несоответствующие криптовалютные компании.

Кевин Чен, адвокат по криптовалютам и генеральный секретарь Ассоциации финтеха Тайваня, сообщил The Block, что для компаний, которые еще не завершили декларации по ПОД/ФТ, это будет "сложная ситуация", когда новые требования вступят в силу. 

"Они столкнутся с состоянием 'неизвестности, когда будут окончательно утверждены стандарты проверки', что приведет к затяжному ожиданию. Возможно, им даже придется начинать все заново, когда будут объявлены стандарты регистрации," сказал Чен. 

Те, кто завершил регистрацию по ПОД/ФТ, могут "временно продолжать свою деятельность, но неизбежно столкнутся с более строгими проверками в будущем," добавил он.

Между тем, Комиссия по финансовому надзору рассматривает предложение о специальном законе для криптоактивов, которое планирует представить Исполнительному Юаню, высшему административному органу Тайваня, в июне 2025 года, заявил председатель Комиссии Цзин-Лун Пэн на прошлой неделе в парламенте.

В прошлом месяце местный криптовалютный сектор официально создал отраслевую ассоциацию для разработки правил саморегулирования в соответствии с руководящими принципами правительства. 


0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Franklin Templeton расширяет токенизированный фонд денежного рынка на Ethereum

Franklin Templeton расширила свой токенизированный фонд государственных ценных бумаг FOBXX на Ethereum, что еще больше диверсифицирует его присутствие в блокчейне наряду с сетями, такими как Aptos и Stellar. Токенизированные государственные ценные бумаги теперь имеют общий объем активов под управлением в размере $2,329 миллиарда, при этом фонды FOBXX от Franklin Templeton и BUIDL от BlackRock занимают лидирующие позиции на рынке, согласно данным Dune Analytics.

The Block2024/11/14 17:12