Китай объявил криптовалютные транзакции инструментом отмывания денег

Поднебесная снова взяла быка за рога в своей борьбе с криптовалютами. На этот раз Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая — высшие судебные органы страны — решили нанести удар по самому больному месту криптоиндустрии. Теперь операции с «виртуальными активами» официально признаны методом отмывания денег.

Новые меры, которые вступят в силу уже во вторник, являются частью масштабной кампании по ужесточению законодательства в сфере противодействия отмыванию денег. Особое внимание уделяется использованию криптовалют в незаконных финансовых операциях.

Согласно новой юридической интерпретации, транзакции с виртуальными активами, включая операции через криптобиржи, теперь классифицируются как действия, «скрывающие и маскирующие источник и природу доходов, полученных преступным путем». Звучит как приговор всей криптоиндустрии, не так ли?

Но давайте посмотрим на конкретные цифры. Китайские власти установили четкие пороговые значения для определения серьезности правонарушений:

• Отмывание сумм свыше 5 миллионов юаней (примерно $685 000)
• Причинение убытков более 2,5 миллионов юаней (около $343 000)

Эти суммы теперь считаются серьезными нарушениями закона. Видимо, китайские регуляторы решили, что мелкая рыбешка им неинтересна — охотятся на крупных «китов» криптомира.

А теперь о самом «вкусном» — наказаниях. Если вас поймают на горячем и приговорят к тюремному заключению сроком до пяти лет или уголовному задержанию, будьте готовы выложить минимум 10 000 юаней ($1 370) штрафа. А вот для особо «удачливых» криптоэнтузиастов, заработавших срок от пяти до десяти лет, приготовлен особый «подарок» — штраф не менее 200 000 юаней ($27 400) в дополнение к лишению свободы.

Этот шаг Китая — очередной поворот в его непростых отношениях с криптовалютами. Напомним, в 2017 году страна запретила ICO, а в 2021 году начала борьбу с майнингом. Похоже, китайские власти никак не могут определиться, как им относиться к этому цифровому феномену.

Интересно, что пока Китай закручивает гайки, за океаном звучат совсем другие нотки. Бывший президент США Дональд Трамп (Donald Trump), выступая на предвыборном мероприятии в Йорке, штат Пенсильвания, подчеркнул важность лидерства США в технологическом развитии:

«Чтобы обеспечить нашу страну энергией будущего, включая растущие потребности в электричестве для ИИ и криптовалют — это очень важная тема, которая становится все более актуальной — мы должны оставаться на вершине, мы хотим быть в авангарде. В противном случае Китай и другие страны перехватят инициативу».