Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингБотыEarn
В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег

В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег

IncryptedIncrypted2024/09/24 15:15
Автор:Serhii Pantyukh
  • Шведские власти обвинили некоторые криптовалютные фирмы в пособничестве организованной преступности.
  • По данным FIU, такие организации являются участниками различных схем отмывания денег.
  • Услугами незаконных криптофирм пользуются мошенники и преступники, говорится в отчете.

Полицейское управление Швеции и Подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали некоторые криптовалютные фирмы как «профессиональных организаторов отмывания денег» (PML). Об этом говорится в недавнем отчете FIU , содержащем анализ деятельности таких платформ.

Ведомство выделило четыре профиля поставщиков услуг. Помимо всего прочего, в него вошли организации, предлагающие обмен активов. По информации FIU, клиентами таких платформ часто являются владельцы незаконного бизнеса, мошенники и преступники, а также организаторы схем по продаже наркотиков.

«Некоторых провайдеров можно охарактеризовать как PML — профессиональных организаторов отмывания денег. Спрос на такие услуги со стороны организованной преступности в Швеции растет. Предоставляемый ими сервис имеют ключевое значение для криминальной экономики», — утверждает ведомство.

В FIU уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не известных криптобиржах, работающих легально. В отчете содержится призыв к более активному участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах для пресечения незаконной деятельности.

С другой стороны, шведские власти признали роль платформ, работающих на законных основаниях, в пресечении деятельности по отмыванию денег. Они настоятельно призвали такие организации отслеживать подозрительные транзакции и принимать необходимые меры, включая заморозку и полную блокировку клиентских аккаунтов.

Меры борьбы по пресечению незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, затронули и сферу майнинга. Ранее мы сообщали о том, что Налоговая служба Швеции обвинила биткоин-майнеров в уклонении от уплаты налогов на $90 млн.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!