Мошенник из Великобритании украл 650 000 долларов у более чем 250 пользователей Twitter
Мошенник из Великобритании, действующий под ником @ape_31 и @60711, за последний год украл более 650 000 долларов у более чем 250 ничего не подозревающих пользователей Twitter (X).
Расследования блокчейн-детектива ZachXBT показывают, что мошенник заманивал жертв, публикуя фальшивые скриншоты прибылей и убытков (PNL) с демо-счета Bybit, а также использовал аккаунт фейковых новостей, чтобы заставить жертв платить за фиктивные услуги.
Как только мошенники получили оплату, они сразу же заблокировали своих жертв, прервав все контакты.
Ape 31 нацеливался на пользователей, отвечая на крупные аккаунты и регулярно публикуя скриншоты PNL для фальсификации взаимодействия.
Мошенничество заключалось в предложении платных услуг по копи-трейдингу, где пользователей обманом заставляли платить комиссию в размере от 250 до 500 долларов.
После получения оплаты мошенник просил дополнительные средства под видом управления ими, утверждая, что этот процесс безрисков.
Жертвы были заблокированы как в Telegram, так и в Twitter после того, как они отправили свои деньги.
Жертв заманили фальшивыми сделками и мошенничеством
Одна жертва заплатила Ape 31 500 долларов за услугу копирования. После этого Ape 31 потребовала 20 000 долларов, пообещав торговать от их имени по «нулевой цене ликвидации».
Жертва отправила запрошенную сумму на адрес кошелька Ape 31. Чтобы все выглядело законно, мошенник предоставил жертве ключ API для мониторинга предполагаемых сделок.
Но все было фальшивкой. Затем Ape 31 заставил жертву отправить еще 20 000 долларов, заявив, что прибыль не может быть востребована до тех пор, пока не будут отправлены дополнительные деньги.
После этого жертву естественно заблокировали, и всякое общение прекратилось.
В другом случае жертву, отправившую 3000 долларов, заставили поверить, что ее инвестиции вырастут с 10 000 до 100 000 долларов в считанные дни. Эту жертву также застали врасплох после перевода средств.
В третьем случае жертва сообщила, что потеряла 500 долларов. Этому человеку удалось собрать больше информации о мошеннике, сообщив, что Ape 31 вошел в учетную запись TradingView с IP-адресом UK Telecom (81.78.179.107).
Мошенник, который часто меняет адреса депозитов, использовал более 16 различных кошельков.
По словам Зака, всего за год на эти адреса поступило более $650 000, и вполне вероятно, что было украдено еще больше средств.
Множественные попытки и фальшивые dent
Ape 31 также попыталась обмануть другого человека с помощью фальшивой внебиржевой сделки. Они убедили жертву присоединиться к видеозвонку, который позже был записан.
Потерпевший подтвердил, что голос на записи совпадает с голосом мошенника. Подробности этого разговора, а также запись, обнародовал Зак.
Его расследование показывает длинный список централизованных бирж, которые использовал мошенник, включая KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC и Poloniex.
Зак также узнал, что Ape 31 на самом деле базируется в Великобритании, а не в Сингапуре, как он утверждает. Их IP-адрес 81.78.179.107 зарегистрирован в Илинге под управлением Vodafone Limited.
Ape 31 также использовал британский номер телефона +44-7466-727122. Мошенник несколько раз менял имя и местонахождение, чтобы ввести жертв в заблуждение и замести trac .
В разные моменты они использовали имя Омар и притворялись, что базируются в Сингапуре. В Твиттере Ape 31 использовал несколько имен пользователей, включая apethirtyone, apenumeral и ape31111.
В Telegram мошенник управляет каналом CHLMPS, где продолжает атаковать новых жертв. Их текущее имя пользователя Telegram — APE131, хотя ранее они использовали такие имена, как APE313, APE3331, FD_331 и FD3_D.
сразу после того, как Зак опубликовал свой пост , все аккаунты в Твиттере были деактивированы.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Поворотный момент Dogecoin: технические паттерны сигнализируют о крупном движении
Будущее биткоина за $1 млн: легенда НБА снова говорит про бычий прогноз
Технические индикаторы Solana сигнализируют о возможном ралли альткоинов впереди
STARS Token растет на 22% благодаря листингу на бирже, усиливая импульс среди мем-коинов