• Это дело свидетельствует о важнейших правовых усилиях США по борьбе с мошенничеством на криптовалютном рынке.
  • Глобальные аресты и обвинения подчеркивают необходимость международного сотрудничества в регулировании криптовалют.

В рамках масштабной борьбы с мошеннической деятельностью на криптовалютном рынке федеральные прокуроры в Бостоне предъявили обвинения компаниям Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их руководителям и сотрудникам в манипулировании рынком и фиктивной торговле. Возможно, на эти действия повлияло недавнее обновление CNF о президентских дебатах в США, где Камала Харрис опередила Дональда Трампа, хотя криптовалюта не упоминалась.

В результате расследования , которое привело к арестам в разных странах, пять человек признали себя виновными или согласились это сделать. Согласно последней информации, опубликованной в твите, четырем криптовалютным компаниям и 14 частным лицам были предъявлены обвинения, что, по словам американских прокуроров в среду, стало первым уголовным преследованием финансовых компаний за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в криптовалютном секторе.

BOSTON, Oct 9 (Reuters) — Four cryptocurrency companies and 14 individuals have been charged in what U.S. prosecutors on Wednesday said was the first criminal prosecution of financial services firms for market manipulation and sham trading in the crypto sector.

Federal…

— db (@tier10k) October 9, 2024

Кроме того, федеральная прокуратура Бостона предъявила обвинения фирмам Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их руководителям и сотрудникам в рамках расследования, которое также включало аресты за рубежом. Пять человек уже согласились признать себя виновными или сделали это.

Это обвинение знаменует собой важную веху в борьбе с мошенничеством в криптоиндустрии. Это дело является одним из первых уголовных преследований, направленных против фирм, предоставляющих финансовые услуги в криптовалютной сфере, и подчеркивает растущее внимание правительства США к регулированию и привлечению криптовалютных фирм к ответственности за мошеннические действия.

Международное дело о мошенничестве с криптовалютами и цена BTC

В ходе расследования был выявлен широкий спектр мошеннических действий, включая ложную рекламу, манипулирование рынком и манипулятивные торговые практики. Gotbit, в частности, имеет печально известную репутацию участника мошеннических операций, когда разработчики исчезают с деньгами инвесторов. Компания открыто хвасталась своими противоречивыми практиками, что еще больше укрепило ее негативную репутацию в криптовалютном пространстве.

Кроме того, как ранее отмечал CNF в отчете о волатильности рынка в случае краха криптовалют, по мере развития биткоин-сцены инвесторы должны быть осведомленными и гибкими, чтобы использовать возможности и контролировать риски. На момент написания статьи биткоин (BTC) торгуется по цене $60 770,58, снизившись на 2,30 % за последний день и на0,61 % за последнюю неделю.