8 китайских компаний разоблачены в высоко рискованной операции по отмыванию криптовалюты

Обвинительные заключения раскрывают, как восемь китайских компаний использовали криптовалюту для сокрытия прибыли от незаконных продаж химических веществ.

США выдвинули обвинения против китайских компаний, использующих криптовалюту в незаконной торговле

Министерство юстиции США (DOJ) сняло завесу с обвинительных заключений против восьми китайских химических компаний и сотрудников за их предполагаемое участие в торговле прекурсорами фентанила и отмывании денег через криптовалюту.

Поданные в Федеральный суд Среднего округа Флориды, обвинения раскрывают, как эти компании и частные лица использовали криптовалютные кошельки, включая биткойн, для маскировки платежей, связанных с незаконными продажами синтетических опиоидов. Например, как полагают, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. и Hubei Shanglin Trading Co. использовали биткойн-кошельки, управляемые их сотрудниками, такими как Сяоцзюнь Хуан и Чжихань Ван, чтобы получать платежи от имени своих компаний за продажу незаконных химических веществ. Обвинения подчеркивают роль криптовалюты в содействии трансграничным сделкам, указывая на ее привлекательность для международных сетей, стремящихся избежать правоохранительных органов. Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд заявил:

Министерство юстиции активно расследовало и преследовало эти компании. Мы продолжим целенаправленно действовать против каждой организации и физического лица, которые подпитывают смертельную торговлю наркотиками.

Администратор DEA Энн Милграм подчеркнула решительность агентства в нарушении таких сетей, заявив, что DEA “будет использовать все инструменты и полномочия”, чтобы бороться с торговлей фентанилом.

Несколько компаний, включая Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. и Henan Oumeng Trade Co. Ltd., как утверждается, использовали криптовалюту в качестве ключевого механизма для передачи прибыли, полученной от прекурсоров фентанила. Эти финансовые методы позволяют проводить практически анонимные транзакции через разные юрисдикции, что затрудняет отслеживание для властей. Дела иллюстрируют необходимость усиленного контроля за крипто-транзакциями, связанными с незаконной деятельностью, и более широкой проблемой роли криптовалюты в глобальной торговле синтетическими опиоидами.