Бывший руководитель FTX Нишад Сингх избежал тюремного заключения после сотрудничества с властями в деле о крахе криптобиржи: отчеты

Нишад Сингх, бывший директор по инженерии FTX, не получил тюремного срока после признания вины по уголовным обвинениям, включая мошенничество, после краха криптобиржи, согласно многочисленным сообщениям. 

Судья Льюис Каплан из Нью-Йорка приговорил Сингха к отбытию срока и трем годам условного освобождения, согласно отчету Inner City Press. 

Адвокаты Сингха ранее просили нью-йоркский суд не назначать тюремное заключение и заявили, что его "роль была гораздо более ограниченной, чем у любого другого обвиняемого". Сингх признал себя виновным в феврале 2023 года по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег.

FTX рухнула в ноябре 2022 года после подачи заявления о банкротстве вследствие кризиса ликвидности и обвинений в мошенничестве. Alameda Research, торговая фирма, тесно связанная с FTX, также обанкротилась.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к почти 25 годам тюремного заключения 28 марта и обязан выплатить до 11 миллиардов долларов убытков инвесторам и кредиторам. В ноябре 2023 года он был признан виновным по семи уголовным пунктам, включая два пункта мошенничества с использованием электронных средств и сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, а также несколько пунктов сговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и товарами, среди других уголовных деяний.

Сингх сотрудничал с властями, давая показания против своего бывшего начальника, Бэнкмана-Фрида, в октябре 2023 года.

Во время суда над Бэнкманом-Фридом Сингх сказал, что пентхаус на Багамах, который он и другие делили с Бэнкманом-Фридом, был "очень вычурным" и описал, как они почти купили более доступное жилье, но "Сэм любит виды".

Сингх также свидетельствовал, что во время личного разговора с Бэнкманом-Фридом на балконе того пентхауса на Багамах в сентябре 2022 года, за несколько недель до краха биржи, он спросил Бэнкмана-Фрида о финансовом положении Alameda и о 13 миллиардах долларов заемных средств, которые, как он узнал, Alameda не могла вернуть.

Бэнкман-Фрид сказал, что они "немного не дотягивают до обязательств".

"Я был ошеломлен и ужасен. Я чувствовал себя действительно преданным," - свидетельствовал Сингх, хотя он остался в FTX. Сингх сказал, что был "переполнен раскаянием" и знал, что Бэнкман-Фрид может быть "обманчивым" и "эгоистичным".

Судья Каплан сказал, что он считает, что участие Сингха было более узким, чем у Бэнкмана-Фрида или Эллисон, согласно отчету Inner City Press.

Бывший со-генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон была приговорена в сентябре к двум годам тюремного заключения за свою роль после сотрудничества с прокурорами. Соучредитель FTX Гэри Ван также сотрудничал и должен быть приговорен 20 ноября. Бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе начал свой тюремный срок в семь с половиной лет в начале этого месяца.

Сотрудничество в рамках банкротства

Джон Рэй III, нынешний генеральный директор FTX, который занимался процедурами банкротства биржи, сказал, что Сингх помогал и сотрудничал с должниками. Согласно письму Рэя, поданному в суд во вторник, Сингх отвечал на их вопросы и предоставлял необходимые документы.

"Учитывая высокую должность господина Сингха в FTX до дел о банкротстве по Главе 11, его обширные знания о системах и процессах FTX и его личное участие во многих ключевых событиях и транзакциях, должники ожидают, что его сотрудничество будет продолжать играть важную роль в максимизации возврата для кредиторов," - сказал Рэй.

В начале этого месяца

, американский судья одобрил план банкротства FTX по распределению средств кредиторам. Согласно этому плану, 98% кредиторов получат как минимум 118% от суммы их требований наличными. План подвергся критике со стороны Сунила Кавури, представителя крупнейшей группы кредиторов FTX. Кавури заявил, что имущество должно было выплатить криптовалюту в натуральной форме, а не в денежной стоимости, когда биржа подала заявление о банкротстве два года назад.

Адвокат, представляющий Сета Меламеда, бывшего главного операционного директора и представителя FTX Japan, обвинил Сингха в многочисленных "неправильных заявлениях" в его заявлении о вынесении приговора. 

Эти неточности касались знаний Сингха и попыток Бэнкмана-Фрида и Ванга изменить структуру кошельков для FTX Japan. 

"Не было сценария, при котором SBF, Ванг или Сингх могли бы убедить господина Меламеда изменить способ управления кошельками. Господин Меламед не мог и не стал бы отклоняться от японских регламентов или внутренних руководящих принципов и политик FTX Japan, которые были введены для безопасного разделения клиентских средств," сказал его адвокат. 

Обновление: 30 октября, 21:10 UTC, чтобы включить детали о подаче Меламеда