Минюст США выдвинул обвинения основателю криптокомпании Gotbit
- Основателю Gotbit выдвинули обвинения в мошенничестве и манипуляциях рынком.
- Компания является фигурантом масштабного расследования властей США.
- Андрюнин и другие топ-менджеры якобы продвигали схему по накачке курса токенов своих клиентов.
Минюст США выдвинул обвинения основателю компании Gotbit Алексею Андрюнину в мошенничестве и манипуляциях рынком криптоактивов. По совокупности статей, которые фигурируют в постановлении, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000.
Напомним, в начале октября 2024 года стало известно, что власти США выдвинули обвинения в общей сложности 18 физ- и юрлицам. Это итог операции Token Mirrors, в рамках которой агенты ФБР создали и запустили собственный токен.
В числе фигурантов был маркетмейкер Gotbit. Тогда же появилась информация, что правоохранители задержали Андрюнина в Португалии еще 8 октября 2024 года. Предположительно, он ожидает экстрадиции в США.
Также Минюст объявил в розыск Кави Джалили и Федора Кедрова, двух топ-менеджеров Gotbit. Согласно обвинительному постановлению в деле Андрюнина, втроем они создали широкомасштабную схему манипулирования рынком криптоактивов в интересах своих клиентов.
В бумагах власти ссылаются на некое интервью Андрюнина от 2019 года. В нем он якобы прямо заявляет, что разработал код для «фиктивной торговли» с целью имитации рыночной активности для включения активов в листинг обозревателей и бирж.
Также, по данным Минюста США, он якобы вел учет подобных сделок. В таблицу Андрюнин заносил созданный и реальный торговые объемы по разным позициям.
Основатель компании, Джалили и Кедров продвигали эти схемы, а также давали рекомендации клиентам маркетмейкера касательно того, как избежать обнаружения, утверждается в постановлении. Объем фиктивных торгов Gotbit исчисляется миллионами долларов, утверждают власти.
Среди клиентов компании значатся такие проекты, как Robo Inu и Saitama. Их создательнице уже выдвинули обвинения. Она согласилась на частичное урегулирование.
Андрюнину грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере около $500 000 по совокупности статей. Его текущий статус не раскрывается. Вероятно, обвиняемый все еще находится в Португалии.
Примечательно, еще до того, как Минюст США выдвинули обвинения по этому делу, криптодетектив ZachXBT заявил, что обнаружил признаки фиктивной торговли в сделках Gotbit. Он опубликовал фрагмент презентации, в котором прямо упоминаются манипуляции с целью «подогреть» курс.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Белый дом: Харрис выступит в Университете Говарда в 5 утра по пекинскому времени в четверг
Спотовый биткоин-ETF BlackRock достиг объема в $1 миллиард всего за 20 минут после победы Трампа
Спотовый биткоин-ETF IBIT от BlackRock за первые 20 минут торгов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США показал увеличенные объемы торгов в размере 1 миллиарда долларов. Победа Трампа также привела к достижению биткоином рекордного уровня.
Мемкойны на тему выборов Трампа Peanut the Squirrel и Department of Government Efficiency демонстрируют значительный рост
Мемкойны на тему выборов, такие как Peanut the Squirrel и Department of Government Efficiency, показали значительный рост за последние 24 часа после победы Дональда Трампа на выборах в США. В то же время мемкойны PolitiFi, такие как Super Trump, MAGA и Doland Tremp, испытали заметное снижение за тот же период.
Arkham Research выходит на крипторынок с новой биржей для бессрочной торговли
Исследовательская компания Arkham запускает биржу для торговли перпами на следующей неделе, что станет её первым прямым шагом в криптотрейдинг. Перпы, или бессрочные свопы, представляют собой тип деривативного контракта без даты истечения, впервые разработанный в криптоиндустрии.