Китайская полиция арестовала банду, занимавшуюся отмыванием денег, использовавших виртуальные валюты, на сумму более 800 миллионов юаней.

По данным Guangming.com, в июле этого года при расследовании дела о хищениях рабочих мест полиция Пекина обнаружила, что подозреваемый в совершении преступления Чжан перевел более 20 миллионов юаней преступных доходов через зарубежные подпольные банки, что нанесло серьезный ущерб частным предприятиям. В результате анализа подозрительных транзакций полиция постепенно заблокировала Лу и более дюжины связанных с ним счетов. После работы выяснилось, что они в течение более чем трех лет перевели за границу крупную сумму неустановленных средств, причем сумма достигала. более 800 миллионов юаней. После расследования полиция установила, что преступная группировка, возглавляемая Львом, обеспечивала канал финансирования таких преступлений, как телекоммуникационное мошенничество и азартные игры в Интернете. Преступные группировки, расположенные в верхнем течении, часто использовали внутренние средства в юанях для предоставления денег спекулянтам и спекулянтам посредством «замены» виртуальной валюты и других. методы через Lv и другие. Валютные дилеры приобретают виртуальные валюты, а затем продают виртуальные валюты зарубежным продавцам через зарубежные платформы виртуальных валют для получения иностранной валюты, тем самым достигая цели перевода незаконных доходов внутри страны за границу.