Южная Корея арестовала 215 человек за мошенничество с криптовалютой на сумму $232 миллиона

Южная Корея арестовала 215 человек, связанных с крупной мошеннической схемой инвестиций в криптовалюту, которая обманула десятки тысяч жертв, причинив убытки на сумму более 325 миллиардов корейских вон (232 миллиона долларов).

Экономическое подразделение по расследованию преступлений Южного провинциального полицейского агентства Кёнгидо объявило сегодня, что из арестованных 215 членов мошеннической группы были выявлены 12 ключевых участников. Ключевые фигуры были задержаны и переданы в прокуратуру, говорится в сообщении.

Двенадцать ключевых участников включают предполагаемого главаря, который управляет YouTube-каналом с более чем 620 000 подписчиков, и других руководителей организации, ответственных за манипуляции с ценами на токены, отмывание денег и другие преступления, согласно южнокорейской полиции.

Мошенничество происходило с декабря 2021 года по март 2023 года. Оно привлекало инвесторов «частной продажей» на основе «передовой информации» о незарегистрированных криптовалютах, которые гарантируют высокую доходность, продавая 28 различных видов мошеннических криптотокенов, чтобы обмануть на 232 миллиона долларов.

Шесть из 28 криптовалют были выпущены самой преступной группой по указанию предполагаемого главаря. Затем они были размещены на зарубежных биржах через брокеров и их цены манипулировались оплачиваемыми командами маркет-мейкеров.

Нанятые продавцы, замаскированные под профессиональных трейдеров, советовали невинным инвесторам «продать свои квартиры» и вложить все, что у них было, в мошеннические токены для «шанса изменить свою судьбу», говорится в пресс-релизе.

Главарь, идентифицированный южнокорейской полицией только как «А», сбежал в Австралию через Гонконг и Сингапур, прежде чем был арестован. Южнокорейские власти и СМИ обычно скрывают личности подозреваемых по соображениям конфиденциальности.

Полиция Кёнгидо заявила, что запросила у суда разрешение на изъятие около 34 миллионов долларов, которые они обнаружили в ходе ареста, включая 22 биткоина, которые главарь хранил в аппаратном кошельке.