Konuyu bilenler: Singapur bankaları kara para aklama davasına karıştıktan sonra zengin müşterileri araştırıyor

Bloomberg'in likidite konusunda bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Citigroup, DBS Group Holdings Ltd ve diğer birçok banka, Singapur'un en büyük kara para aklama skandalına karıştıktan sonra yasa dışı paraya maruz kalmamak için zengin müşterileri ve potansiyel müşterileri üzerindeki incelemelerini artırıyor. Konuya aşina olan kaynaklar, çeşitli kurumlardaki özel bankacıların, suçluların geçmişlerini ve fon kaynaklarını gizlemek için kullandıkları taktikleri belirlemelerine yardımcı olacak ek eğitimler aldıklarını söyledi. İnsanlar özel meseleleri tartıştıkları için anonimlik şartıyla konuştular. Gönüllü hamleler, kredi verenlerin, bir grup suçlunun Singapur'daki en az 16 finans kurumu aracılığıyla 3 milyar S$'dan (2,23 milyar $) fazla çevrimiçi kumar gelirini aklamasına olanak tanıyan boşlukları kapatma çabalarına işaret ediyor. Skandal, Singapur'un imajını zedeledi ve yerli ve yabancı bankaların ve aracı kurumların müşterileri tarama yöntemindeki zayıflıkları ortaya çıkardı. Singapur Para Otoritesi yakın zamanda ilgili bankalardan bazılarının yerinde incelemelerini tamamladı. Konuyu bilen kaynaklar, mevduat hesapları, krediler ve diğer finansal hizmetler de dahil olmak üzere suçlularla en fazla işlem yapan bankaların, mali düzenleyicilerin incelemelerini tamamladıktan sonra para cezaları ve diğer cezai tedbirlerle karşı karşıya kalmasının beklendiğini söyledi.