Hindistan, kripto borsası Binance'e 2.25 milyon dolar ceza verdi

Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), ülkenin kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uymadan Hintli müşterilere hizmet sağladığı için kripto borsası Binance'e 188.2 milyon rupi (2.25 milyon dolar) para cezası verdi.

Ajans, 19 Haziran'da ilan edildi cezanın 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (PMLA) birden fazla ihlaliyle ilgili olduğunu belirtti.

Davanın arka planı

Bir dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak Binance, PMLA'nın 2. Bölümü kapsamında raporlama yapan kuruluş (RU) olarak nitelendirilmektedir. Bu yasa, borsanın işlem verilerini muhafaza etmesini ve raporlamasını ve kara para aklamaya karşı katı önlemler uygulamasını gerektiriyor.

Ancak Mali İstihbarat Birimi araştırması, Binance'in Hintli müşterilere hizmet verirken bu yükümlülükleri yerine getirmediğini ortaya çıkardı. Sonuç olarak düzenleyiciler, Binance ve diğer bazı offshore kripto borsalarına Ocak 2024'te ülkede faaliyet göstermelerini yasaklayan ceza bildirimleri yayınladı.

Mayıs ayında Binance ve KuCoin, duruşma sonrasında ceza ödeyecekleri bahanesiyle Mali İstihbarat Birimi'nden koşullu onay alan ilk kripto-offshore varlıkları oldu.

İhlaller ve Düzenleyici Eylemler

Mali İstihbarat Birimi duyurusu, Binance aleyhindeki iddiaların, direktörün yazılı ve sözlü ifadelerine dayanarak sağlam temellere dayandığını doğruladı. Borsa, işlem verilerinin muhafaza edilmemesi ve raporlanmaması, yetkililere gerekli bilgilerin sağlanmaması ve kayıtların gerektiği gibi muhafaza edilememesi de dahil olmak üzere birçok ihlal nedeniyle suçlandı.