- Hong Kong yetkilileri tarafından 25 erkek ve kadın gözaltına alındı.
- Grup, 39 kripto dolandırıcılığı vakasından sorumlu olarak kabul ediliyor.
- 19 ile 72 yaşları arasında olan 23 erkek ve 16 kadın, bu dolandırıcılara neredeyse 1 milyon dolar kaybetti.
Hong Kong Polisi, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama operasyonuna karışan 25 erkek ve kadını tutukladı. Yetkililer, dijital varlık dolandırıcılıklarının Çin'in Özel İdari Bölgesi'ndeki (SAR) tüm dolandırıcılık vakalarının %7'sini temsil ettiğini bildirdi.
Bir rapora göre, Wong Tai Sin Bölge Suç Departmanı, 19-26 Eylül tarihleri arasında “Lian Dou” kod adlı bir uygulama operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyon, kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama ile suçlanan 25 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı ve mağdurlardan 7 milyon yuanın (neredeyse 1 milyon dolar) üzerinde dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi.
Bu 39 vaka, 19 ile 72 yaşları arasında olan, memurlar, öğrenciler ve ev hanımlarını içeren 23 erkek ve 16 kadını kapsıyordu ve bu kişiler birikimlerini dolandırıcılara kaptırdı.
Ayrıca okuyun: Endonezya Yetkilileri Binance ve Tokocrypto’nun Yardımıyla Kripto Dolandırıcılığını Çökertti
Kıdemli Müfettiş Mak Ning-fung, soruşturmayı yönetti ve grubun çoğunlukla işsiz, garson veya inşaat işçisi olan 19 ile 65 yaşları arasında 18 erkek ve 7 kadından oluştuğunu ortaya çıkardı. Tutuklananlar arasında bir grup lideri, üç ana üye ve 21 kukla hesap sahibi bulunuyordu ve “aldatma yoluyla mal edinme” ve “kara para aklama” şüphesiyle suçlandılar.
Yetkililer Elektronik Cihazlar ve Soğuk Cüzdanlara El Koydu
Hong Kong yetkilileri, grup liderinin ikametgahından 20'den fazla elektronik cihaza ve davayla bağlantılı olabilecek iki kripto para soğuk cüzdanına el koydu. Grubun Mayıs 2023'te faaliyete başladığı ve aynı anda banka hesapları ve kripto borsa hesapları açmak için kukla hesaplar kullandığı iddia ediliyor.
Grubun ana üyeleri arasında net bir iş bölümü vardı. Mağdurları çeşitli planlarla dolandırdıktan ve parayı belirlenen kukla banka hesaplarına yatırdıktan sonra, bazı ana üyeler hemen ilgili borsa hesaplarını kullanarak P2P işlemleri gerçekleştirdi, kripto satın aldı ve kendi cüzdanlarına aktardı.
Sahte Kripto Borsa Dükkanları Şüphelenmeyen Yatırımcıları Hedef Alıyor
Coin Edition daha önce Hong Kong'da birçok dolandırıcının, yatırımcıların paralarını kriptoya çevirmek için gittikleri sahte kripto para dükkanları kurduğunu ve bu dükkanlarda paralarının çalındığını bildirmişti. Bu tür bir vakada, mağdur 125.000 dolar kaybetti.
Hong Kong yetkililerine göre, bu dükkanlar inanılmaz döviz kurları ve teklifler sunarak yatırımcıları cezbediyor, ardından soyuluyorlar ve suçlular ortadan kayboluyor.
Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarılır.
