FinCEN, TD Bank'ı şüpheli kripto faaliyetlerini bildirmemekle suçladı ve 3 milyar dolar kara para aklama cezasıyla karşı karşıya kaldı

Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), bankacılık devi TD Bank'ı, uluslararası kripto para birimi işlemleriyle uğraşan isimsiz bir müşteri grubundan gelen şüpheli etkinlikleri bildirmemekle suçladı. FinCEN, TD Bank'ın dokuz ay boyunca satış finansmanı ve emlak sektörlerinde çalıştığı iddia edilen "Müşteri Grubu C" adlı bir şirketten 2.000'den fazla işlem gerçekleştirdiğini söyledi. Müşteri Grubu C, beklenen uluslararası banka havalesi faaliyetini, yıllık satışlarının 1 milyon doları aşmayacağını belirterek, TD Bank'a yanlışlıkla bildirdi. Aslında Müşteri Grubu C'nin TD Bank aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 10 Ekim'de TD Bank, Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama suçunu kabul etti ve 1,8 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Ayrıca FinCEN, TD Bank'a 1,3 milyar dolar para cezası verdi ve aynı ihlaller nedeniyle onu dört yıl boyunca izledi. 3,09 milyar dolar, "Banka Gizlilik Yasası kapsamında bugüne kadarki en büyük para cezası" olarak adlandırıldı.